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INVERSIONES
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Santiago, 8 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Inscripción Registro de Valores N*672
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9? y 10% inciso 2” de la Ley 18.045 de
Mercado de Valores, del artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y la
Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 y Circular N? 660 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, comunico a Ud. lo siguiente:
El Directorio de Inversiones CMPC S.A., en sesión ordinaria realizada con esta fecha, acordó
convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de abril de 2012, a las 16:00
horas en las oficinas de la Sociedad ubicada en Agustinas 1343, Piso 9, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente, serán las siguientes:
a)
b)
d
Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2011;
Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de
dividendos;
Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046, conforme a su artículo 147 N* 3;
Designar Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo;
INVERSIONES CMPC S.A.
Agustinas 1343 Piso 9 + Casilla 297 xx Fono 441 2000 + Fax 441 2392 + Telex 240530 PAPEL CL + Santiago + Chile
INVERSIONES
Ma.
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e) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2012;
5 Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos;
g) Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria
de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Suscribo la presente información debidamente facultado al efecto por el Directorio, según
consta en el Acta respectiva,
Aprovecho la oportunidad para informar a usted que conforme a lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 18.046, estando comprometida la asistencia del 100% de los accionistas con derecho
a participar en la referida Junta, la Sociedad no procederá a efectuar las publicaciones de
citación correspondientes.
Saluda atentamente a usted,
/ L ¡Mos
Luis Llanos Collado
Gerente General
Inversiones CMPC S.A.
c.c.: Comisión Clasificadora de Riesgo
Feller – Rate Clasificadora de Riesgo
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo
INVERSIONES CMPC S.A.
Agustinas 1343 Piso 9 + Casilla 297 + Fono 441 2000 + Fax 441 2392 + Telex 240530 PAPEL CL + Santiago + Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=519ee03a652648575450783e783dfdcaVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRucHJOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
