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AYS TRES
INVERSIONES AYS TRES S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N?* 1066
HECHO ESENCIAL
Santiago, Febrero 28 de 2014
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O “Higgins N0%1449, piso 90
Presente
Muy señores nuestros,
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada ayer, se acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 24 de Marzo de 2014 a las 12.00
horas en las oficinas ubicadas en Manuel Señoret 936, comuna y ciudad de Punta
Arenas, para tratar los siguientes temas:
1.- El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los
estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos
correspondientes al ejercicio 2013.
2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2013 y el reparto de
dividendos, si procediere.
3.- Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4.- La elección de los miembros del Directorio.
5.- Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
6.- Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7.- Designación de Auditores Externos de la sociedad.
Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el Art. 90 inciso 20 y Art, 10
de la Ley 18.045 y Art. 63 de la Ley 18.046 y por as del Directorio, por
tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.
Los saluda muy atentamente, A
/ L de
Salvador Villari
/
Va Gerente ónaral É
Inversiones AYS Tres S.A > Y y
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