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HECHO ESENCIAL
INVERSIONES ALSACIA S.A.
Inscripción Registro Especial de Entidades Informantes N* 126
Santiago, 26 de diciembre de 2014
Señor:
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
En representación de Inversiones Alsacia S.A. (la “Sociedad”), sociedad anónima inscrita en el
Registro Especial de Entidades Informantes bajo el Número 126, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 9” y 10* inciso segundo de la Ley N* 18.045 y en el Número 4 letra k)
de la Norma de Carácter General N*30 y la Norma de Carácter General N*364, mediante la
presente informo el siguiente hecho esencial respecto de la Sociedad y sus negocios:
Que el día 17 de diciembre de 2014 se celebró en Santiago Junta Extraordinaria de Accionistas,
auto convocada en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, y
cuyo objeto fue la modificación del artículo Sexto de los Estatutos.
Acompañamos copia del Acta, debidamente certificada.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
José Ferrer Fernández
Gerente General
Inversiones Alsacia S.A,
Inversiones Alsacia S.A.
Wwww.alsaciaexpress.cl
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CERTIFICADO
Certifico que la presente Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de diciembre de
2014, es copia fiel a su original.
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01
José Ferrer Fernández
Gerente General
Inversiones Alsacia S.A.
Santiago, 26 de diciembre de 2014
Inversiones Alsacia S.A.
Santa Clara N* 555 – Huechuraba
Santiago – Chile
T(56 2) 2351 7900
FIS6 2351 7900
(56 2) 2 www.alsaciaexpress.cl
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REPERTORIO N” 28.964-2014- el ROTARIO
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INVERSIONES ALSACIA S.A. – ACTA OTE 112380435 ANTES
ACTA
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“INVERSIONES ALSACIA S.A.”
Junta Extraordinaria de Accionistas
17 Diciembre 2014
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EN SANTIAGO DE CHILE, a dieciocho días del mes de
Diciembre del año dos mil catorce, ante mi, MANUEL
RAMIREZ ESCOBAR, Abogado, Notario Público Suplente de
don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario
Público Titular de la Trigésimo Cuarta Notaría de Santiago, con
oficio en calle Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta
y nueve, Comuna de Providencia, comparece: don FRANCISCO
JAVIER PALMA ULLOA, chileno, casado, abogado, cédula
nacional de identidad número dieciséis millones quince mil
cuatrocientos noventa y siete guión siete, domiciliado en esta
ciudad, Avenida Andrés Bello número dos mil setecientos once,
piso ocho, Comuna de Las Condes, el compareciente mayor
de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes
mencionada, expone: Que debidamente facultado viene en
reducir a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad “INVERSIONES ALSACIA S.A.”,
celebrada con fecha diecisiete de Diciembre del año dos mil
catorce, declarando asimismo que las firmas estampadas en
ella corresponden a las personas que en ella se indican; el
acta que se transcribe es del siguiente tenor: “ACTA – JUNTA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – INVERSIONES
ALSACIA_S.A.- En Santiago de Chile, a diecisiete de
diciembre de dos mil catorce, a las ocho horas, en Avenida
Andrés Bello número dos mil setecientos once, piso ocho,
comuna de Las Condes, se celebra una junta extraordinaria de
accionistas (la “Junta”) de INVERSIONES ALSACIA S.A. (la
“Sociedad”).- Presidió la Junta Extraordinaria don GIBRÁN
HARCHA SARRÁS y actuó como secretario don JOSÉ FERRER,
Gerente General de la Sociedad.- En cumplimiento con lo
dispuesto en el articulo cincuenta y siete inciso segundo de la
Ley número dieclocho mil cuarenta y seís, se encuentra
presente el señor Notario don Eduardo Diez Morello, titular de
la Trigésimo Cuarta Notaria de Santiago quien certifica la
celebración de la presente Junta y el cumplimiento de las
formalidades establecidas en la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento
(la “LSA” y el “Reglamento”, respectivamente); y que la presente
acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.-
PRIMERO:- ASISTENCIA Y PODERES:- El Presidente informa
. a A,
Eduardo Diez Morello ó DIEZ y
Abogado – Notario Público a
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34* Notaria – Santiago de Chile 5 HORO
PUBLICO
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San
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que el día y hora antes indicado, se encuentran presentes los
accionistas que representan las acciones que se señalan según
consta en el Registro de Accionistas, quienes firman la
correspondiente hoja de asistencia, documento que se acuerda
archivar con el legajo de papeles de la Sociedad y según a
continuación se indica: UNO) GLOBAL PUBLIC SERVICES
S.A., con treinta y seis mil quinientos treinta y seis mil
quinientas treinta y cuatro acciones, equivalentes al noventa y
nueve coma novecientas noventa y siete por ciento de las
acciones emitidas y con derecho a voto de la Sociedad,
representada por don GIBRÁN HARCHA SARRÁS.- DOS)
CARLOS RÍOS VELILLA, con una acción, equivalentes al cero
coma cero cero tres por ciento de las acciones emitidas y con
derecho a voto de la Sociedad, representada por don GIBRÁN
HARCHA SARRÁS.- Total de acciones emitidas por la
Sociedad: treinta y seis mil quinientas treinta y cinco.- Total de
acciones presentes y representadas: treinta y seis mil
quinientas treinta y cinco.- En virtud de lo anteriormente
expuesto, se encuentran presentes y debidamente
representados accionistas que reúnen treinta y seis mil
quinientos treinta y cinco acciones, las que representan el cien
por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la
Sociedad, y que se encuentran integramente suscritas, según
consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad.- El
Presidente deja constancia que los poderes otorgados por los
accionistas a los apoderados asistentes han sido revisados y
cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias
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vigentes. Los poderes son aprobados sin objeción por la
unanimidad de la Junta, calificándolos de suficientes por
encontrarse otorgados y extendidos en conformidad a la LSA.-
SEGUNDO:- SISTEMA DE VOTACIÓN:- En conformidad a lo
dispuesto en el artículo sesenta y dos de la Ley, la Junta
acordó por unanimidad, emplear el sistema de votación por
aclamación, por ser el más adecuado a la realidad de la
Sociedad.- TERCERO:- FORMALIDADES PREVIAS:- UNO) La
Junta fue autoconvocada conforme a lo establecido en el
artículo sesenta de la Ley ya que la asistencia del cien por
ciento de los accionistas, personalmente o representados,
estaba asegurada, circunstancia que en los hechos se ha
verificado; DOS) Participan en la Junta los titulares de
acciones debidamente registradas a su nombre al momento de
iniciarse ésta; TRES) Que los accionistas concurrentes han
firmado la Hoja de Asistencia.- CUARTO:- CONSTITUCIÓN DE
LA_JUNTA Y APERTURA _DE LA SESIÓN:- El Presidente
manifiesta que se encuentran debidamente representadas en la
Junta treinta y seis mil quinientos treinta y cinco acciones, que
representan el cien por ciento de las acciones emitidas por la
Sociedad, lo que constituye quórum suficiente para la válida
celebración de la misma y para la adopción de acuerdos.- En
consecuencia, el Presidente declara legalmente constituida e
instalada la Junta.- Asimismo, como primera medida y a
proposición del Presidente, se resuelve que todos los
asistentes a la presente asamblea suscriban el acta de la
misma, la que se entenderá aprobada para todos los efectos
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Eduardo Diez Morello “
. Abogado – Notario Público 2 oli
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legales y sociales pertinentes, por la sola firma de aquéllos,
sin trámite posterior alguno, pudiendo llevarse a efecto de
inmediato los acuerdos y resoluciones que en ésta se
adopten.- QUINTO:- OBJETO_DE _ LA JUNTA:- Modificación
del artículo Sexto del pacto social:- El Presidente informa
que la presente Junta tiene por objeto someter a la
consideración de los accionistas presentes la modificación del
pacto social, con el objeto de incorporar una mención a los
estatutos de la Sociedad, en el sentido de indicar que no será
posible la existencia de acciones sin derecho a voto en la
medida que ello se encuentre prohibido por la sección mil
ciento veintitrés (a) (seis) del Código de Quiebras de Estados
Únidos.- De esta manera, expresa el Presidente, al articulo
Sexto, se propone agregar el siguiente inciso final: “La
Sociedad no tendrá series de acciones sin derecho a voto, en
fa medida que ello esté prohibido por la sección mil ciento
veintitrés (a) (seis) de Código de Quiebras de los Estados
Unidos de América y mientras ello sea aplicable a la
Sociedad.”.- ACUERDO:- Luego de un breve debate, la Junta
acuerda por la unanimidad de los accionistas presentes,
modificar el pacto social en los términos antes indicados,
quedando el artículo Sexto de la forma que sigue: “ARTÍCULO
SEXTO: SERIE DE ACCIONES:- Las acciones pertenecen a
una única serie. No hay acciones preferentes. La Sociedad no
tendrá series de acciones sin derecho a voto, en la medida
que ello esté prohibido por la sección mil ciento veintitrés (a)
(seis) de Código de Quiebras de los Estados Unidos de
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América y mientras ello sea aplicable a la Sociedad”. El
Presidente señala y la Junta aprueba, que no existen otras
materias de interés social y/o de competencia de la Junta que
tratar en la presente asamblea.- SEXTO:- CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS:- La Junta determina que los acuerdos tomados
en la presente Junta podrán ser llevados a efecto de
inmediato, bastando para ello que el acta de la misma se
encuentre firmada por el presidente y el secretario de actas.-
SEPTIMO:- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA y
LEGALIZACION:- Por último, se acuerda facultar a don Jorge
García Garay, doña María de la Luz Navarro Ortúzar, don
Rodrigo Saffirio López y don Francisco Palma Ulloa, para
que, actuando individualmente uno cualquiera de ellos, en
representación de todos los accionistas asistentes a la presente
Junta, reduzcan a escritura pública la presente acta, en todo o
parte, simiéndoles la misma de suficiente personería.- Por
último se acordó facultar al portador de copia autorizada de la
escritura pública a que sea reducida la presente acta, o de un
extracto de ella, para requerir las inscripciones,
subinscripciones, anotaciones y publicaciones en el Diario
Oficial que sean procedentes conforme a derecho. No
habiendo otro asúnto que tratar, se pone término a la presente
Junta a las ocho veinte horas.- Hay firma ilegible – GIBRÁN
HARCHA SARRÁS – Presidente; Hay firma ilegible – JOSÉ
FERRER FERNÁNDEZ – Secretario; Hay firma ilegible –
GIBRÁN HARCHA SARRÁS – PP. GLOBAL PUBLIC
SERVICES S.A.; Hay firma llegible – GIBRÁN HARCHA
Eduardo Diez Morello em
.Abogado – Notario Público 7 As
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SARRÁS – P.P. CARLOS RÍOS VELILLA.- CERTIFICADO
NOTARIAL:- El Notario que suscribe certifica: Primero) Haber
asistido a una Junta Extraordinaria de Accionistas de la
sociedad INVERSIONES ALSACIA S.A., la que se celebró el
día, a la hora y en el lugar que se indica en el acta que
precede.- Segundo) Que se encontraban presentes en la Junta,
las personas que se indican en el acta.- Tercero) Que las
proposiciones hechas a la Junta fueron integramente leídas,
puestas en discusión y aprobadas por la unanimidad de los
accionistas,- Cuarto) Que el Acta precedente es un reflejo fiel
y exacto de todo lo actuado y acordado en la Junta.-
Santiago, diecisiete de Diciembre del año dos mil catorce.-
EDUARDO DIEZ MORELLO — Notario Público”.- Cohforme
con su original el acta recién copiada.- En comprobante y
previa lectura, firma el compareciente.- Se da copia.- DOY/FE.-
REPERTORIO N* 28.964-2014.-
Pt
PES
FRANOISCO JAVIER-PALMA ULLOA
Firmas 01
Copias 05
Wake dato Esdpbas
Notario Suplan
24? NOTARIA DE SANTAGO
EDUARDO DIFYMORELLO
AUTORIZO ESTA COPIA QUE ES
TESTIMONIO FIEL DE Su ORIGINAL
340 BANTAGO]
morra] 18 DIC 20% | 5.
EDUARDO DIEZ MORELLO
NOTARIO PÚBLICO
INUTILIZADO
/
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