INVERNOVA S.A.
ROL S.V.S N* 0663
Santiago, 27 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Referencia: HECHO ESENCIAL. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2? del artículo 10 de la ley 18.045,
por la Norma de Carácter General N*30 y la Circular N%660 de la Superintendencia a su cargo,
debidamente facultado por el Directorio de Invernova S.A., vengo en comunicar a usted el
siguiente hecho esencial:
En la Junta Ordinaria de Accionistas de Invernova S.A. celebrada el día 27 de abril de
2017, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1, Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016
Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y el
informe de los auditores externos.
2. Distribución de resultados
Se acordó distribuir con carácter de definitivo, un dividendo ascendente a $ 0,27 por acción, lo
que totaliza la suma de $ 193.016.547. Estos dividendos, que de acuerdo a la normativa vigente
representan el 30,8 % de las utilidades distribuibles del ejercicio 2016, se pagarán a partir del
día 10 de mayo de 2017, en las oficinas ubicadas del DCV ubicadas en Huérfanos 770 Piso 22,
comuna de Santiago, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. A los accionistas que
lo hayan solicitado, se les depositarán los dividendos en su cuenta corriente o se les enviará un
vale vista o cheque por correo, según corresponda.
Se acordó asimismo asignar el saldo de las utilidades del ejercicio ascendente a $432.473.187
a la cuenta patrimonial denominada resultados acumulados.
3. Política de Dividendos.
Se acordó el reparto de a lo menos el 30% de las utilidades que se generen durante el ejercicio
2017, El Directorio podrá distribuir hasta cuatro dividendos provisorios, siguiendo la misma
norma general expresada para las utilidades del ejercicio. Asimismo, el Directorio podrá
distribuir dividendos eventuales, pudiendo fijar para estos efectos la cuantía de dichos
dividendos y su época de pago.
4. Elección de Auditores Externos para el Ejercicio 2017
Se acordó elegir como auditores externos de la sociedad para el año 2017 a la firma
Price WaterhouseCoopers.
5. Renovación de Directorio
Fueron elegidos directores de la sociedad, por unanimidad, las siguientes personas: José
Ignacio Hurtado Vicuña, Pedro Hurtado Vicuña, Cristian Cox Vial, Nicolás Hurtado Vicuña y
Martín Hurtado Menéndez.
6. Determinación de la remuneración del Directorio
Se acordó que las remuneraciones del Directorio consistan en una dieta mensual ascendente a 1
Unidad de Fomento en el caso de cada Director y 1 Unidad de Fomento en el caso del
Presidente. Además, los Directores podrán ser remunerados por servicios prestados a la
Sociedad.
7. Publicación de aviso citación próxima Junta
Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el diario
electrónico www.lanacion.cl, al igual que todas las publicaciones que deba efectuar la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
INVERNOVA S.A.
A
Felipe SilvaMéndez
Gerente General
cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=acd49b13a0ce6f95fe0bf476edb30c3eVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelQwUlZlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
