INVERNOVA S.A.
ROL S.V.S N* 0663
Santiago, 23 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Referencia: HECHO ESENCIAL. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2* del artículo 10 de la ley 18.045,
por la Norma de Carácter General N%30 y la Circular N*660 de la Superintendencia a su cargo,
debidamente facultado por el Directorio de Invernova S.A., vengo en comunicar a usted el
siguiente hecho esencial:
En la Junta Ordinaria de Accionistas de Invernova S.A. celebrada el día 22 de Abril de
2014, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013
Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y el
informe de los auditores externos.
2. Distribución de resultados
Se acordó distribuir con carácter de definitivo, un dividendo ascendente a $ 0,45 por acción, lo
que totaliza la suma de $ 321.694.245. Estos dividendos, que de acuerdo a la normativa vigente
representan el 31,56 % de las utilidades distribuibles del ejercicio 2013, se pagarán a partir del
día 22 de mayo de 2014, en las oficinas del DCV ubicadas en Huérfanos 770 Piso 22, comuna
de Santiago, de Lunes a Viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas. A los accionistas que lo
hayan solicitado, se les depositarán los dividendos en su cuenta corriente o se les enviará su vale
vista o cheque por correo, según corresponda.
Se acordó asimismo asignar el saldo de las utilidades del ejercicio ascendente a $ 697.394.901
a la cuenta patrimonial denominada resultados acumulados.
3. Renovación de Directorio
Resultaron elegidos directores de la sociedad, por unanimidad, las siguientes personas: José
Ignacio Hurtado Vicuña, Cristián Cox Vial, Pedro Hurtado Vicuña, Patricio Parodi Gil y
Nicolás Hurtado Vicuña.
4. Política de Dividendos.
Se acordó el reparto de a lo menos el 30% de las utilidades que se generen durante el ejercicio
2014. El Directorio podrá distribuir hasta cuatro dividendos provisorios, siguiendo la misma
norma general expresada para las utilidades del ejercicio. Asimismo, el Directorio podrá
distribuir dividendos eventuales, pudiendo fijar para estos efectos la cuantía de dichos
dividendos y su época de pago.
5. Elección de Auditores Externos para el Ejercicio 2014
Por unanimidad y sin que hubiese deliberaciones, la Junta acordó elegir a la firma
PriceWaterhouseCoopers como auditores externos independientes.
6. Determinación de la remuneración del Directorio
Se acordó que las remuneraciones del Directorio consistan en una dieta mensual ascendente a 1
Unidad de Fomento en el caso de cada Director y 1 Unidad de Fomento en el caso del
Presidente. Además, los Directores podrán ser remunerados por servicios prestados a la
Sociedad.
7. Publicación de aviso citación próxima Junta
Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas, al igual que todas las publicaciones
que deba efectuar la Sociedad se publicarán en el periódico La Segunda o el diario electrónico
www.lanación.cl, facultando al directorio para elegir aquella que tenga el precio más
conveniente,
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
INVERNOVA S.A.
cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
2.
INVERNOVA S.A.
FORMULARIO N* 1
REPARTO DE DIVIDENDO
0.01 Información original: Sí__ (sí/no) 0.02 Fecha envío: 23/04/2014__ (DDMMAA)
Identificación de la sociedad y del movimiento
101 RUT: 96.872.980-2 1.02 Fechadeenvio 23/04/2014 (DDMMAA)
form. original:
1.03 Nombre de la sociedad: INVERNOVA S.A.
1,04 N*Reg, de Valores: 0663 1.05 Serie afecta: Unica
1.06 Código bolsa: INVERNOVA 1.07 – Indiv. del mov.: 9
Acuerdo y monto del Dividendo
2.01 Fecha de acuerdo: 22/04/2014 (DD MM AA)
(1: Junta gral. ordin. de acc.; 2: Junta extraord. de acc;
2.02 Toma de acuerdo: 1 3: Sesión de directorio, 4: Liquidador).
2.03 Monto del Dividendo:
Acciones y accionistas con derecho
3.01 Número de acciones: _714.876.101
Carácter del Dividendo
4.01 Tipo de Dividendo:
2
31/12/2013
4.02 Cierre del ejercicio:
4.03 Forma de pago: 1
$ 321.694.245
2.04 Tipo de moneda: $, Pesos
3.02 Fecha límite: 16/05/2014__ (DDMMAA)
(1: Provisorio; 2: Def. mínimo obligatorio; 3: Definitivo adicional
o eventual)
(DD MM AA)
(1: Pagadero en dinero; 2: Opcional según inciso 1? del art. 94,
Regl. S.A.; 3: Opcional según inciso 2” del art. 94, Regl. S.A.; 4:
Pagadero en especies).
7.
Pago del Dividendo en dinero (sea en dinero u optativo a recibir dinero)
5.01 Pago en dinero: $0,45.- lace, 5.02 Tipo de moneda: $
5.03 Fecha de pago: 22/05/2014__ (DDMMAA)
Pago de Dividendo opcional
6.01 Fecha inicio opción: .- (DD MM AA)
6.02 Fecha término opción: .-. (DD MM AA)
6.03 Fecha de entrega título an (DD MM AA)
6.04 Serie aoptar: ..- (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emisión)
6.05 Aces. Post-mov.: me. (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emisión)
6.06 R.U.T. soc. emisora: -.-. (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la
sociedad es titular)
6.07 Código bolsas: .
6.08 Factor accione me. (acciones a recibir por una acción c/ derecho)
6.09 Precio de la acción: … lace.
6.10 Tipo de moneda: $, ..
Observaciones
El acuerdo de proceder al reparto de dividendo que se informa se adoptó en Junta Ordinaria de
Accionistas, celebrada el 22 de abril de 2014.
El certificado a cada accionista con el tratamiento tributario aplicable al último reparto, será remitido
por la sociedad en conformidad a la Ley sobre Impuesto a la Renta y a las instrucciones impartidas por
el Servicio de Impuestos Internos en la oportunidad correspondiente.
El dividendo definitivo acordado, se imputará a las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2013
El pago de este dividendo, se efectuará a contar del día 22 de mayo de 2014, en las oficinas el DCV,
ubicadas en Huérfanos 770, piso 22, Comuna de Santiago, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00
horas. A los accionistas que lo hayan solicitado, se les depositará el dividendo en su cuenta corriente o
se les enviará su cheque por correo, según corresponda.
El aviso a que se refiere el artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se publicará en el
Diario La Segunda el día 6 de mayo de 2014,
La sociedad informante es una sociedad anónima abierta.
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que
asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
AZ
FELIrE ¡VA MENDEZ
NTE GENERAL
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8527d09efb746e9192338eb5c3c3c374VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RXcGpORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
