INVERNOVA S.A.
ROL $S.V.S N? 0663
Santiago, 3 de abril de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
3 HECHO ESENCIAL: Junta Ordinaria de Accionistas
Ref:
Señor Superintendente:
La presente tiene por objeto comunicar a usted que el Directorio de Invernova S.A., en sesión de fecha 2 de
abril de 2014, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 22 de abril de 2014, a las 10:15
horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Sur 130, Piso 14, Comuna
de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda
Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial, las siguientes:
PCPLAMPAI A
10,
ll
12.
El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2013 y los Estados Financieros.
Distribución de resultados del ejercicio.
La Renovación del Directorio.
Determinación de remuneraciones del Directorio.
Elección de Auditores Externos.
Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
Información de la política de dividendos determinada por el Directorio.
Procedimiento a utilizarse en la distribución de Dividendos.
Información artículo 39 Ley 18.046,
Información artículo 44 Ley 18.046,
Otras materias propias de Junta Ordinaria.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “La Segunda”, los días 7, 10 y 17 de abril de
2014. Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2013 serán publicados en el mismo diario
el día 10 de abril de 2014,
Se adjunta copia de la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013,
debidamente firmadas por los señores directores de la Sociedad.
cc
Sin otro particular, le saluda atentamente,
INVERNOVA S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaiso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2107bc87582bea441ed9777b4f2594e9VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRYcFpNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
