INVERNOVA S.A.
ROL S.V.S N* 0663
Santiago, 29 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref:
HECHO ESENCIAL: Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
La presente tiene por objeto comunicarle a usted que el Directorio de Invernova S.A., en sesión de fecha 28
de marzo de 2012, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 17 de abril de 2012, a las
10:45 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Sur 130, Piso 14,
Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de
toda Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial, las siguientes:
E OO AS INES
o.
Ls
El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2011 y los Estados Financieros.
Distribución de resultados del ejercicio.
Determinación de remuneraciones del Directorio.
Elección de Auditores Externos.
Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
Información de la política de dividendos determinada por el Directorio.
Procedimiento a utilizarse en la distribución de Dividendos.
Información artículo 39 Ley 18.046.
Información artículo 44 Ley 18.046.
Otras materias propias de Junta Ordinaria.
Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico “La Segunda”, los días 2, 9 y 13 de Abril de
2012. Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2011 serán publicados en el mismo diario
el día 2 de abril de 2012.
cc:
Sin otro particular, le saluda atentamente,
INVERNOVA S.A.
Gerente General
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=965e299731e7ef5900fdd21a8eae26d8VFdwQmVFMXFRWHBOUkVFd1RVUkplVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
