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13/04/2011 – 12:33 Operador: LA!
Nro. Inscrip:663v – CENTRO DE DOCUMENTACI
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
INVERNOVA S.A.
ROL S.V.S N* 0663
Santiago, 13 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Referencia: HECHO ESENCIAL. Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración,
De acuerdo a lo establecido por el artículo 9 e inciso 2? del artículo 10 de la ley 18.045, por
la Norma de Carácter General N*%30 y la Circular N*%660 de la Superintendencia a su cargo,
debidamente facultado por el Directorio de Invernova $.A., vengo en comunicar a usted el siguiente
hecho esencial:
En la Junta Ordinaria de Accionistas de Invernova S.A. celebrada el día de hoy, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2010
Se aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 y el informe
de los auditores externos.
2. Distribución de resultados
Se dio cuenta a la Junta Ordinaria de Accionistas que durante el ejercicio 2010 la Sociedad
experimentó pérdidas, como consecuencia de que sus costos operacionales no alcanzaron a ser
cubiertos con los ingresos financieros provenientes de sus inversiones financieras. En virtud de lo
anterior no se repartirán dividendos con cargo al pasado ejercicio.
3. Renovación de Directorio
Resultaron elegidos directores de la sociedad, por unanimidad, las siguientes personas: José
Ignacio Hurtado Vicuña, Cristián Cox Vial, Pedro Hurtado Vicuña, Patricio Parodi Gil y Nicolás
Hurtado Vicuña.
4. Política de Dividendos.
Se acordó el reparto de a lo menos el 30% de las utilidades que se generen durante el ejercicio 2011.
El Directorio podrá distribuir hasta cuatro dividendos provisorios, siguiendo la misma norma
general expresada para las utilidades del ejercicio. Asimismo, el Directorio podrá distribuir
dividendos eventuales, pudiendo fijar para estos efectos la cuantía de dichos dividendos y su época
de pago.
5. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2011
Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el año 2011 a la firma Price
Waterhouse Coopers.
6. Determinación de la remuneración del Directorio
Se acordó que las remuneraciones del Directorio consistan en una dieta mensual ascendente a 1
Unidad de Fomento en el caso de cada Director y 1 Unidad de Fomento en el caso del Presidente.
Además, los Directores podrán ser remunerados por servicios prestados a la Sociedad.
7. Publicación de aviso citación próxima Junta
Se acordó que los avisos de citación a Juntas de Accionistas se publicarán en el periódico La
Segunda.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
INVERNOVA S.A.
Jua Luis Gueneau de Mussy
Gerente General
cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7961afcb300bb5f7661bfbf7aff5a68cVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRXcEJORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
