INVERMAR | Exito
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INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N* 888
Santiago, 5 de abril del 2019.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 11
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y reparto dividendos.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley 18.045 de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General número 30 y la
Circular N*660, de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente
facultado al efecto, informo a usted lo siguiente con carácter de Hecho Esencial:
1- Junta Ordinaria de Accionistas.
Con esta fecha, el Directorio de Invermar S.A. acordó por unanimidad citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2019, a las 8:30 horas, la que se
realizará en las oficinas ubicadas en calle Mar del Plata N2 2.111, comuna de
Providencia, Santiago.
El objeto de la Junta de Accionistas es someter al conocimiento y aprobación de los
accionistas las materias propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas,
tales como:
a) Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de la
empresa de auditoría externa del ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2018;
b) Designación de empresa de auditoría externa para ejercicio 2018;
cd) Elección Directorio:
d) Remuneración e información de gastos del directorio;
e) Dar cuenta a la Junta sobre las actividades y gastos del Comité de
Directores durante el año 2018.
f Información sobre operaciones con partes relacionadas;
e) Resolver sobre la política de distribución de dividendos;
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a
h) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas
de Accionistas;
i) Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme
alos estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones inscritas
en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de
la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la Junta,
a la hora en que ésta deba iniciarse.
Los avisos de citación a la Junta serán publicados en el Diario Financiero.
IL.- Reparto Dividendos.
Con esta fecha, el Directorio de Invermar S.A. acordó por unanimidad, proponer a la
próxima Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2018, la
repartición de un dividendo mínimo obligatorio con cargo al 30% de las utilidades
liquidas del ejercicio, por un valor total de US$6.253.386, equivalente a US$0,00428967
por acción.
Dicho dividendo de ser aprobado por la Junta, se pagará en pesos moneda nacional,
según el tipo de cambio “Dólar Observado” que aparezca publicado en el Diario Oficial
el día 8 de mayo de 2019 y su fecha de pago será a contar del día 14 de mayo del año
2019. Tendran derecho los accionistas que figuren inscritos en el Registro de
Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 8 de mayo de 2019. Aquella parte no
repartida se destinará a la reserva de utilidades acumuladas.
Saluda atentamente a usted, y
PAUL WEBER SILVA
Gerente General
Invermar S.A.
ec: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0339bf69cabebeacc4e8d78b4890dd77VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFQwUlZlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
