INVERMAR | ==”
AAA Teléfono: (56-2) 2580 5200
INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N2 888
Santiago, 27 de marzo del 2018.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N? 1449, piso 11
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley 18.045 de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General número 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente facultado al efecto,
informo a usted lo siguiente con carácter de Hecho Esencial:
Con esta fecha, el Directorio de Invermar S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 27 de abril de 2018, a las 11:30 horas, la que se realizará en las
oficinas ubicadas en calle Mar del Plata N2 2.111, comuna de Providencia, Santiago.
El objeto de la Junta de Accionistas será someter al conocimiento y aprobación de los
accionistas las materias propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas,
tales como:
a) Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de la
empresa de auditoría externa del ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2017;
b) Designación de empresa de auditoría externa para ejercicio 2018;
c) Remuneración e información de gastos del directorio;
d) Información sobre operaciones con partes relacionadas;
e) Resolver sobre la política de distribución de dividendos;
Avenida Presidente Kennedy 5454
INVERMAR | =333=
Santiago – Chile
AU Tolófono: (56-2) 2580 5200
13) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas
de Accionistas;
g) Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme
a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de
la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
Los avisos de citación a la Junta serán publicados en el Diario Financiero.
Saluda atentamente a usted,
– 4 add
elipe Pulido Justiniano
Gerente General
Invermar S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=44e509a03ad95ff1c63052d8b9421a8fVFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRsUk5NRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
