Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

INVERMAR S.A. 2017-04-03 T-14:50

I

Avda. Pdte. Kennedy 5454, piso 6, oficina 602
INVERMAR | vers
== Teléfono: (56-2) 2580 5200
www.invermar.cl

INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N* 888

Santiago, 3 de abril del año 2017.

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

Avenida Libertador Bernardo O Higgins N* 1449, piso 11
Presente

Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley
18.045 de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General número 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente facultado al efecto, informo a
usted lo siguiente con carácter de Hecho Esencial:

Con esta fecha, el Directorio de Invermar S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 28 de abril de 2017, a las 8:30 horas, la que se realizará en las oficinas ubicadas ‘en
calle Mar del Plata N* 2.111, comuna de Providencia, Santiago.

El objeto de la Junta de Accionistas será someter al conocimiento y aprobación de los
accionistas las materias propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas, tales

como:
a) Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de la empresa
de auditoría externa del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016;
b) Designación de empresa de auditoría externa para ejercicio 2017;
c) Elección del Directorio y elección de director independiente;
d) Remuneración e información de gastos del directorio;
e) Información sobre operaciones con partes relacionadas;
1 Resolver sobre la política de distribución de dividendos;
2) Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de

Accionistas;

Teléfono: (56-2) 2580 5200
vwww.invermar.cl

INVERMAR | Pan
AA

h) Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones inscritas
en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la
junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la
Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Los avisos de citación a la Junta serán publicados en el Diario Financiero.

Saluda atentamente al señor Superintendente,

Felipe Pulido Justiniano
Gerente General
Invermar S.A.

Six Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4a0337cb8e214c3365d0292d06f3ef0VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeFQwUmplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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