Fono: (56-2) 25805200
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a
INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N* 888
Santiago, 28 de abril del año 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 11
Presente
Ref.: Comunica principales acuerdos de
Junta Ordinaria de Accionistas.-
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045,
de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N” 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, encontrándome debidamente facultado al
efecto, por medio de la presente vengo en informar en carácter de Hecho Esencial
de Invermar S.A., en adelante la “Sociedad” o “Invermar”, lo siguiente:
Con fecha 28 de abril de 2016 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas
de INVERMAR 6S.A., a la que asistieron el 79,912% de las acciones emitidas
suscritas y pagadas, en la cual se adoptaron, entre otros acuerdos, los siguientes:
1.- Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2015, así como el dictamen de la empresa de auditoría externa a tales estados
financieros.
2.- Fijar la remuneración mensual del Directorio en la suma de 40 Unidades de
Fomento al mes para cada Director y de 60 Unidades de Fomento al mes para el
Presidente.
3.- Designar a la empresa Surlatina Auditores Limitada (Grant Thornton) como
auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2016, la cual cobra un
honorario total anual de 950 Unidades de Fomento.
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AA
4.- Designar como empresas clasificadoras de riesgo para el ejercicio 2016 a la
Clasificadora de Riesgo Humphrey Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo.
5.- Designar como periódico en el cual se realizarán las publicaciones exigidas por
ley al periódico Diario Financiero.
6.- Se tomó conocimiento del informe de los acuerdos adoptados por el Directorio
durante el ejercicio 2015 sobre operaciones entre personas relacionadas, de
conformidad con lo señalado en el artículo 147 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
e Sade /
Fe he ulido Justiniano
Gerente General
Invermar S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=72a0d3d3dab8cd1ed9b15b13a5e1513dVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRsUkpNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
