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Avda. Presidente Kennedy 5454, of. 1103
INVERMAR | rec.
A Fono: (56-2) 25805200
INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N* 888
Santiago, 28 de abril del año 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 11
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Extraordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10
de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General
número 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente
facultado al efecto, informo a usted lo siguiente con carácter de Hecho
Esencial:
|.- Con esta fecha, el Directorio de Invermar S.A. acordó por unanimidad citar
a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2016, a las
9:00 horas, la que se realizará en las oficinas ubicadas en Avenida Presidente
Kennedy N”? 5454, oficina 1103, comuna de Vitacura, Santiago.
La Junta Extraordinaria de Accionistas, deberá pronunciarse sobre las
siguientes materias:
1) La aprobación, en los términos indicados en el título XVI de la Ley de
Sociedades Anónimas y tomando en consideración el informe que se
pondrá en su conocimiento, la operación con partes relacionadas y las
condiciones en que está deberá efectuarse, consistentes en un
aumento de capital mediante la capitalización de deudas que la
sociedad mantiene con Alimentos Marinos S.A., ALIMAR.
Avda. Presidente Kennedy 5454, of. 1103
INVERMAR | ==
Fono: (56-2) 25805200
2)
6)
8)
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La aprobación del informe del evaluador independiente designado
para pronunciarse sobre las condiciones de la operación con
relacionados, sus efectos y sus potenciales impactos para la sociedad.
La aprobación del informe del perito designado para estimar los aportes
no consistentes en dinero.
La aprobación de los aportes no consistentes en dinero susceptibles de
ser capitalizados.
La aprobación de un aumento del capital social hasta en la suma de
US$85.000.000, mediante la emisión de acciones de pago cuyo número
determinará la Junta, todas de una misma serie y sin valor nominal, a
ser pagadas en dinero efectivo y bienes no consistentes en dinero, con
el fin disminuir pasivos de la sociedad y obtener capital de trabajo.
La aprobación de las modificaciones al estatuto social de acuerdo a los
acuerdos que se adopten.
Adoptar todos los acuerdos necesarios y conducentes, pero no
limitados, a determinar la forma, época y procedimiento de colocación de
las acciones de pago correspondientes al aumento de capital social; la
inscripción de la emisión de las acciones en el Registro de Valores de la
SVS; plazo de emisión, suscripción y pago de las acciones; establecer el
procedimiento de colocación del remanente de acciones que no sean
suscritas en el periodo de suscripción preferente; o bien facultar
ampliamente al Directorio para todos estos efectos, como también para
que este pueda adoptar cualquier acuerdo que se requiera para
complementar o dar cumplimiento a lo que resuelva la Junta o para
cumplir con cualquier exigencia legal, reglamentaria o administrativa o
requerimiento de la SVS y de toda otra autoridad, facultando al efecto al
gerente general y a su presidente para realizar todas las gestiones que
fueren necesarias o convenientes para llevar a cabo lo señalado.
Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios y conducentes
para la correcta y completa materialización de los acuerdos adoptados.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil
anterior a la fecha de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar
de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
Avda. Presidente Kennedy 5454, of. 1103
INVERMAR | reos,
Fono: (56-2) 25805200
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Los avisos de citación a la Junta serán publicados en el Diario Financiero.
Il.- El Directorio acordó, por unanimidad designar como evaluador
independiente para que se pronuncie respecto de la operación entre
relacionados consistente en el aumento de capital mediante la capitalización de
créditos que la sociedad mantiene con el accionista mayoritario de la sociedad,
a Credicorp Capital Asesorías Financieras S.A, para realizar la Evaluación
Independiente, por tratarse esta de una empresa experta y de alto
reconocimiento como expertos en la materia, y fijar como precio por sus
servicios la suma fija de UF 2.000 .Se facultó al señor Gerente para pactar las
demás condiciones de la contratación de sus servicios.
1II.- Asimismo, el Directorio acordó designar como perito para que haga la
estimación de los aportes no consistentes en dinero en el aumento de capital
que se propone efectuar a Credicorp Capital Asesorías Financieras S.A. y fijar
como precio por sus servicios la suma fija de UF 250. Se facultó al señor
Gerente para pactar con el perito las demás condiciones de la contratación de
sus servicios.
I1V.- Finalmente, el Directorio por unanimidad acordó facultar al Presidente para,
una vez recibidos, ponga los informes de los evaluadores independientes y del
perito a disposición de todos los accionistas, en la forma que indica la ley.
Saluda atentamente al señor Superintendente,
2 laLi |
Pélipe Pulido Justiniano
Gerente General
Invermar S.A.
cies Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5bad9c49b50ef9e0bdc9d44f356a9c4eVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRsUkpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
