Fono: (56-2) 25805200
www.invermar.cl
INVERMAR | E3377″
e
INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en Registro de Valores N* 888
Santiago, 4 de abril del año 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 11
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10
de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General
número 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estando debidamente
facultado al efecto, informo a usted lo siguiente con carácter de Hecho
Esencial:
Con este fecha, el Directorio de Invermar S.A. acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2016, a las 9:00 horas, la
que se realizará en las oficinas ubicadas en Avenida Presidente Kennedy
N? 5454, oficina 1103, comuna de Vitacura, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas, deberá pronunciarse sobre las
siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe
de la empresa de auditoría externa del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2015;
b) Designación de empresa de auditoría externa;
c) Remuneraciones e información de gastos del directorio;
a) Información sobre operaciones con partes relacionadas
aprobadas por el directorio;
e) Información sobre política de dividendos;
Fono: (56-2) 25805200
wew.invermar.cl
Avda. Presidente Kennedy 5454, of. 1103
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f Designación del diario en que se publicarán los avisos de citación
a Juntas de Accionistas;
9) Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas,
conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales
vigentes.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día
hábil anterior a la fecha de la junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y
lugar de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
Los avisos de citación a la Junta serán publicados en el Diario
Financiero.
Saluda atentamente al señor Superintendente,
Gerente General
Invermar S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ad3df5e66a275c87adcdec2234391a8fVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RXcEpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
