Av. Pate. Kennedy 5682 – Vitacura – Santiago * Chile
Teléfono_ (56-2) 580 5200
www.invermar.cl
INVERMAR
a
INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción el Registro de Valores N* 888
HECHO ESENCIAL
Santiago, 01 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 11
Presente
REF. : Comunica citación a Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En conformidad con lo dispuesto por los artículos 9” y 10? de la Ley N* 18.045, de
Mercado de Valores, 63? de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas, la Norma de
Carácter General N? 30 y la Circular N* 614, de vuestra Superintendencia, comunico a Ud.
en carácter de hecho esencial lo siguiente:
Se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2015, a
las 12:00 horas, para tratar las materias que más abajo se indican, la cual se celebrará en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Presidente Kennedy N* 5682, comuna de
Vitacura, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas ha sido convocada para tratar las siguientes
materias:
1. Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de la empresa de
auditoría externa del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014;
Designación de empresa de auditoría externa;
Remuneraciones e información de gastos del directorio;
Información sobre operaciones con partes relacionadas;
Elección de Directorio;
HAEDO
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A
6. Remuneración del comité de directores y aprobación de su presupuesto de gastos;
Información sobre política de dividendos;
8. Designación el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
9. Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos
sociales y las disposiciones legales vigentes.
A
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, aquellos
accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de
anticipación a su fecha de celebración en conformidad a las normas legales y
reglamentarias vigentes.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de la
junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
Los avisos de citación a la junta serán publicados en el Diario El Mercurio.
Atentamente,
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RU > )
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Heinrich Strelow Fiedler
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Gerente General (1
Invermar S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=74f635207247e8bd8389f3d9dae71ef9VFdwQmVFNVVRVEJOUkVGNlQxUkplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
