Av. Pate. Kennedy 5682 – Vitacura – Santiago * Chile
Teléfono_ (56-2) 580 5200
www.invermar.cl
INVERMAR
AA
INVERMAR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción el Registro de Valores N* 888
HECHO ESENCIAL
Santiago, 28 de marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 11
Presente
REF. : Comunica citación a Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
En conformidad con lo dispuesto por los artículos 9? y 10? de la Ley N* 18.045, de
Mercado de Valores, 63? de la Ley NC 18.046, sobre Sociedades Anónimas, la Norma de
Carácter General N? 30 y la Circular NC 614, de vuestra Superintendencia, comunico a Ud.
en carácter de hecho esencial lo siguiente:
El Directorio de INVERMAR S.A. acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas
para el día 17 de abril de 2013, a las 11:00 horas, para tratar las materias que más abajo se
indican, la cual se celebrará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Presidente
Kennedy N* 5682, comuna de Vitacura, Santiago.
La Junta Ordinaria de Accionistas ha sido convocada para tratar las siguientes
materias:
1. Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de la empresa de
auditoría externa del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012;
Designación de empresa de auditoría externa;
Remuneraciones e información de gastos del directorio;
Información sobre operaciones con partes relacionadas;
Remuneración del comité de directores y aprobación de su presupuesto de gastos;
Información sobre política de dividendos;
2.
3
4,
de
6.
Av. Páte. Kennedy 5682 – Vitacura – Santiago * Chile
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7. Designación el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;
8. Las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos
sociales y las disposiciones legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, aquellos
accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de
anticipación a su fecha de celebración en conformidad a las normas legales y
reglamentarias vigentes.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar de
las juntas, a la hora en que éstas deban iniciarse.
Los avisos de citación a la junta serán publicados en el Diario El Mercurio.
Atentamente,
Gerente General
INVERMAR S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2ea4024e0ebd3476fe899e373c083d71VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucFJNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
