E<br /><br />INVERCAP'<br /><br />VISIÓN DE FUTURO.<br /><br />Santiago, 13 de abril de 2022<br />INVCMF/04/2022<br />Señores<br />Comisión para el Mercado Financiero<br />Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449<br />Presente<br /><br />Ref.: Hecho Esencial – Invercap S.A.<br />Inscripción Registro de Valores No.0492<br />Acuerdos JOA 2022<br /><br />Señora Solange Berstein:<br /><br />Por medio de la presente y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9” y 10<br />inciso segundo de la Ley N2 18.045 de Mercado de Valores, comunico a ustedes con carácter de<br />“Hecho Esencial” que el día 12 de abril de 2022 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas<br />de la Compañía, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:<br /><br />1. Se Aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados el 31 de<br />diciembre de 2021 y la Situación de la Sociedad y el Informe de los Auditores Externos.<br /><br />2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.<br /><br />Se aprobó como Política de Dividendos de la sociedad repartir anualmente como dividendo<br />el 30% de las utilidades liquidas del ejercicio. Asimismo, respecto del ejercicio 2021 también<br />se acordó, que de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2021 ascendente a la suma de a<br />US$ 305.375.061,51, se reparta como Dividendo Definitivo la suma de US$ 91.612.518,45.<br /><br />Asimismo, en Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el día de hoy 7 de marzo, se<br />acordó distribuir un dividendo adicional por US$40.000.000 con cargo al ejercicio 2021 lo<br />que, sumado al anterior, significaría repartir la suma total de US$131.612.518,45<br />equivalentes al 43,10% de la utilidad liquida distribuible.<br /><br />Del dividendo total corresponde deducir US$ 32.878.584,64 pagados en septiembre de 2021<br />como dividendo provisorio N”71, quedando un saldo por repartir ascendente a US$<br />98.733.933,81. Este reparto representa un 13,10% adicional a la política de dividendos<br />vigente de la sociedad atendiendo los mayores dividendos recibidos de nuestra filial CAP S.A.<br />Este saldo se cancelaría mediante un dividendo definitivo N*72, por la suma de US$0,66066<br />por acción, pagadero a partir del próximo 27 de abril.<br /><br />En la misma reunión se acordó ofrecer a los accionistas la opción de recibir los dividendos en<br />pesos o en dólares de los Estados Unidos de América. La propuesta considera que los<br /><br />INVERCAP S.A.<br /><br />Gertrudis Echeñique 220, Piso 7.<br />Las Condes.<br /><br />Fono: (562)-28186300<br /><br />Santiago de Chile<br /><br />a<br /><br />b)<br /><br />dividendos se paguen en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos chilenos,<br />moneda de curso legal, a elección de los accionistas, según el procedimiento que se indica a<br />continuación:<br /><br />Aquellos accionistas que deseen se les efectúe el pago de los dividendos respectivos en<br />dólares lo deberán solicitar por escrito a más tardar el cuarto día hábil anterior a la fecha del<br />reparto de los respectivos dividendos mediante el envío de “Carta instrucción de pago en<br />USD” la que se encuentra a disposición en los sitios web de la Sociedad y DCV Registros, o a<br />través de la entrega en el departamento de acciones ubicado en Av. Los Conquistadores<br />1730, piso 24, comuna de Providencia o por medio de correo electrónico a<br />dividendosdcvrWdcv.cl. Estos accionistas recibirán el pago de los dividendos mediante su<br />depósito en la cuenta corriente bancaria en dólares que hubiesen indicado en la<br />comunicación respectiva o, a falta de esa indicación, mediante un cheque en dólares<br />nominativo, a nombre del titular de las acciones, que podrá ser retirado de lunes a jueves<br />entre las 09:00 horas y las 17:00, y los viernes de 9:00 a 16:00 horas en las oficinas del DCV<br />ubicadas en Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, comuna de Providencia, previa<br />identificación del accionista con su respectiva cédula de identidad. Los accionistas que<br />deseen hacer el cobro a través de representante deberán hacerlo mediante un poder<br />otorgado ante notario. Se entenderá que aquellos accionistas que no solicitaren el pago en<br />dólares en la forma y oportunidad recién señalada han optado irrevocablemente por recibir<br />el pago en pesos; y<br /><br />Aquellos accionistas que no hayan solicitado el pago en dólares recibirán el pago según su<br />equivalente en pesos, al tipo de cambio dólar Observado publicado por el Banco Central en<br />la fecha de cierre del Registro de Accionistas que corresponda para efectos de determinar<br />los accionistas que tendrán derecho a dividendos<br /><br />Aquellos accionistas que retiran su cheque o vale vista en forma directa, deberán hacerlo en<br />cualquiera de las sucursales del Banco BCI, a lo largo de todo el país desde el mismo día fijado<br />para el reparto de dividendos. Esta modalidad se utilizará también para todos aquellos<br />accionistas que no hubieran solicitado expresamente alguna modalidad de pago, también<br />para aquellos accionistas cuya modalidad de pago haya sido recibida con posterioridad al<br />cierre del registro de accionistas y para todos aquellos cuyas cuentas bancarias hayan sido<br />objetadas en un proceso de verificación con el banco.<br /><br />Sin perjuicio de lo anterior, a aquellos accionistas que así lo hubiesen solicitado por escrito,<br />se les depositarán los dividendos en la cuenta corriente bancaria o de ahorro que hubiesen<br />indicado, todo ello el mismo día fijado para el reparto de dividendos. Los accionistas que<br />deseen hacer el cobro a través de representante deberán hacerlo mediante un poder<br />otorgado ante notario.<br /><br />Sin embargo, aquellos Accionistas que tengan registrada en la Sociedad una cuenta corriente<br />bancaria o de ahorro bancaria a su nombre, y sin perjuicio que tengan registrada a esta fecha<br />una modalidad diversa de pago, recibirán en lo sucesivo el pago de los dividendos que<br /><br />Gi<br /><br />corresponda mediante depósito en estas cuentas, salvo que el respectivo Accionista<br />manifieste expresamente su voluntad en contrario.<br /><br />Los accionistas que así lo decidan, podrán acceder al régimen legal transitorio y opcional que<br />contempla el pago de un impuesto sustitutivo de los impuestos finales (es decir, sustitutivo<br />de impuesto global complementario o impuesto adicional) también denominado “ISFUT”,<br />conforme lo establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley 21.210 y lo indicado en las<br />Circulares 43/2020 y 39/2021 y Oficios 215/2021 y 2762/2021 todos del Servicio de<br />Impuestos Internos. El procedimiento para acceder a este régimen está a disposición de los<br />señores accionistas en el sitio web de la Sociedad.<br /><br />Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del Directorio para acordar la distribución de<br />dividendos provisorios, en el entendido que durante el presente ejercicio 2022 se generen<br />utilidades y no existan pérdidas acumuladas.<br /><br />Se aprobó facultar al Directorio para que éste, si así lo estima conveniente, pueda acordar el<br />reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes, sin<br />perjuicio de que pueda acordar el reparto de dividendos provisorios según la ley.<br /><br />3. Se designó como Auditores Externos Independientes a la firma EY para el ejercicio 2022.<br /><br />4. Se efectuó la renovación total del Directorio, siendo electos como directores de la<br />sociedad los señores:<br /><br />e Josefina Montenegro Araneda (Independiente)<br />e Roberto de Andraca Adriasola<br /><br />e Juan Enrique Rassmuss Raier<br /><br />e Stefan Jochum<br /><br />e Pablo Mir Balmaceda<br /><br />e Felipe Navarrete Pérez<br /><br />e Jorge Salvatierra Pacheco<br /><br />El mandato de los directores designados durará hasta la elección que corresponda<br />efectuar en la Junta Ordinaria del año 2025, sin perjuicio de procederse a la renovación<br />total anticipada en los casos previstos en los estatutos.<br /><br />5. Se fijó la Remuneración del Directorio.<br /><br />6. Se aprobaron la Remuneración y Actividades del Comité de directores y su presupuesto<br />de gastos a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley No. 18.046.<br /><br />7. Se designó al “Diario Financiero” como el periódico para efectuar las publicaciones de<br />avisos de citación a Juntas de Accionistas, pagos de dividendos, como asimismo, de<br />cualquier información que deba comunicar la Sociedad.<br /><br />8. Se informó que no hubo transacciones a que se refiere el Titulo XVI de la Ley No. 18.046.<br /><br />Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron 126.582.565<br />acciones que representan el 84,70% del total de las acciones emitidas de la sociedad.<br /><br />De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta<br />Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente<br />certificada.<br /><br />Sin otro particular, saluda atentamente.<br /><br />DocuSigned by:<br /><br />A lej, L 2,<br />7DF631B62F954EE<br /><br />Alejandra Zárate<br />Gerente General.<br /><br />a<br /><br />FORMULARIO N*1<br /><br />REPARTO DE DIVIDENDOS<br /><br />INVERCAP'<br /><br />VISIÓN DE FUTURO<br /><br />Uso Interno : Oficina de Partes<br /><br />0.01|Información original : SI<br /><br />(SI/NO) 0.02|Fecha Envío : 13/04/2022 |(dd.mm.aaaa)<br /><br />1. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD Y DEL MOVIMIENTO<br /><br />1.01 R.U.T. 96.708.470-0<br />1.03 Nombre de la Sociedad INVERCAP S.A.<br />1.04 N* Registro de Valores 0492<br />1.06 Código Bolsa INVERCAP<br /><br />1.02 Fecha de envío 13/04/2022<br />Form. Original<br />1.05 Serie Afecta :<br /><br />(dd.mm.aaaa)<br /><br />UNICA<br /><br />1.07 Individualización del 72<br /><br />movimiento :<br /><br />2. ACUERDO Y MONTO DEL DIVIDENDO<br /><br />2.01 Fecha de Acuerdo 12/04/2022 (dd.mm.aaaa)<br />2.02 Toma del Acuerdo : 1 (1: Junta Gral de accionistas; 2: Junta extraordinaria de<br />accionistas; 3: Sesión de<br />Directorio)<br />2.03 Monto del Dividendo 98.733.933,81 2.04 Tipo de Moneda: USD<br />3. ACCIONES Y ACCIONISTAS CON DERECHO<br />3.01 Número de acciones 149.448.112 3.02 Fecha límite 21/04/2022 (dd.mm.aaaa)<br />4. CARACTER DEL DIVIDENDO<br />4.01 Tipo de dividendo : 3 (1: Provisorio; 2: Definitivo mínimo obligatorio; 3: Definitivo<br />adicional o eventual)<br />4.02 Cierre del ejercicio 2021 (dd.mm.aaaa)<br />4.03 Forma de pago : 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión<br />3: Optativo en dinero o acciones de otras sociedades; 4: Otra<br />modalidad)<br />5.01 Pago en dinero 0,66066 /acción 5.02 Tipo de moneda: USD<br />.03 Fecha de pago 27/04/2022 (dd.mm.aaaa)<br />INVERCAP S.A.<br />Gertrudis Echeñique 220, Piso 7.<br />Las Condes.<br /><br />Fono: (562)-28186300<br />Santiago de Chile<br /><br />Gi<br /><br />INVERCAP<br /><br />VISIÓN DE FUTURO.<br /><br />6. PAGO DEL DIVIDENDO OPTATIVO EN ACCIONES<br /><br />6.01 Fecha inicio opción zo) / dd/mm/aaa<br />a<br />6.02 Fecha término opción zo) / dd/mm/aaa<br />a<br />6.03 Fecha entrega de títulos zo) / dd/mm/aaa<br />a<br />6.04 Serie a optar : (sólo si la opción es sobre acciones de la<br />propia emisión)<br />6.05 Acciones post movimiento : (sólo si la opción es sobre acciones de la<br />propia emisión)<br />6.06 R.U.T. Soc emisora : (sólo si la opción es sobre acciones de<br /><br />las cuales la sociedad es titular)<br />6.07 Código de Bolsa<br /><br />6.08 Factor acciones : acciones a recibir por 1 acción con derecho<br />6.09 Precio de la acción / acción<br />6.10 Tipo de moneda $<br /><br />7. OBSERVACIONES<br /><br />En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 12 de abril de 2022, se acordó repartir como dividendo<br />definitivo No.72 la cantidad de US$0,66066 por acción, el próximo 27 de abril de 2022. Para los efectos anteriores<br />se utilizará el tipo de cambio de Dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha de cierre del Registro<br />de Accionistas.<br /><br />El cargo contable del dividendo No.72 se hará contra la cuenta resultados acumulados. El eventual crédito<br />tributario que pudiera corresponderle se informará oportunamente.<br /><br />El pago de este dividendo se efectuará en pesos o en dólares de los Estados Unidos de América, a elección de los<br />accionistas, según el procedimiento que se indica a continuación:<br /><br />A) Aquellos accionistas que deseen se les efectúe el pago de los dividendos respectivos en dólares lo deberán<br />solicitar por escrito a más tardar el cuarto día hábil anterior a la fecha del reparto de los respectivos dividendos<br />mediante el envío de “Carta instrucción de pago en USD” la que se encuentra a disposición en los sitios web de la<br />Sociedad y DCV Registros, o a través de la entrega en el departamento de acciones ubicado en Av. Los<br />Conquistadores 1730, piso 24, comuna de Providencia o por medio de correo electrónico a<br />dividendosdcvrOdcv.cl. Estos accionistas recibirán el pago de los dividendos mediante su depósito en la cuenta<br />corriente bancaria en dólares que hubiesen indicado en la comunicación respectiva o, a falta de esa indicación,<br />mediante un cheque en dólares nominativo, a nombre del titular de las acciones, que podrá ser retirado de lunes<br />a jueves entre las 09:00 horas y las 17:00, y los viernes de 9:00 a 16:00 horas en las oficinas del DCV ubicadas en<br />Av. Los Conquistadores 1730, piso 24, comuna de Providencia, previa identificación del accionista con su<br />respectiva cédula de identidad. Los accionistas que deseen hacer el cobro a través de representante deberán<br />hacerlo mediante un poder otorgado ante notario. Se entenderá que aquellos accionistas que no solicitaren el pago<br />en dólares en la forma y oportunidad recién señalada han optado irrevocablemente por recibir el pago en pesos;<br /><br />y<br /><br />INVERCAP S.A.<br /><br />Gertrudis Echeñique 220, Piso 7.<br />Las Condes.<br /><br />Fono: (562)-28186300<br /><br />Santiago de Chile<br /><br />INVERCAP<br /><br />VISIÓN DE FUTURO.<br /><br />B) Aquellos accionistas que no hayan solicitado el pago en dólares recibirán el pago según su equivalente en<br />pesos, al tipo de cambio dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha de cierre del Registro de<br />Accionistas que corresponda para efectos de determinar los accionistas que tendrán derecho a dividendos.<br /><br />¡Aquellos accionistas que retiran su cheque o vale vista en forma directa, deberán hacerlo en cualquiera de las<br />sucursales del Banco BCI, a lo largo de todo el país desde el mismo día fijado para el reparto de dividendos. Esta<br />modalidad se utilizará también para todos aquellos accionistas que no hubieran solicitado expresamente alguna<br />modalidad de pago, también para aquellos accionistas cuya modalidad de pago haya sido recibida con<br />posterioridad al cierre del registro de accionistas y para todos aquellos cuyas cuentas bancarias hayan sido<br />objetadas en un proceso de verificación con el banco.<br /><br />Sin perjuicio de lo anterior, a aquellos accionistas que así lo hubiesen solicitado por escrito, se les depositarán los<br />dividendos en la cuenta corriente bancaria o de ahorro que hubiesen indicado, todo ello el mismo día fijado para<br />el reparto de dividendos.<br /><br />Los accionistas que deseen hacer el cobro a través de representante deberán hacerlo mediante un poder otorgado<br />ante notario.<br /><br />Sin embargo, aquellos Accionistas que tengan registrada en la Sociedad una cuenta corriente bancaria o de ahorro<br />bancaria a su nombre, y sin perjuicio que tengan registrada a esta fecha una modalidad diversa de pago, recibirán<br />en lo sucesivo el pago de los dividendos que corresponda mediante depósito en estas cuentas, salvo que el<br />respectivo Accionista manifieste expresamente su voluntad en contrario.<br /><br />Los accionistas que así lo decidan, podrán acceder al régimen legal transitorio y opcional que contempla el pago<br />de un impuesto sustitutivo de los impuestos finales (es decir, sustitutivo de impuesto global complementario o<br />impuesto adicional) también denominado “ISFUT”, conforme lo establecido en el artículo 25 transitorio de la Ley<br />21.210 y lo indicado en las Circulares 43/2020 y 39/2021 y Oficios 215/2021 y 2762/2021 todos del Servicio de<br />Impuestos Internos. El procedimiento para acceder a este régimen está a disposición de los señores accionistas<br />en el sitio web de la Sociedad.<br /><br />El aviso correspondiente se publica el día 14 de abril de 2022 en el Diario Financiero de Santiago, edición nacional.<br /><br />La compañía es una Sociedad Anónima Abierta.<br /><br />Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad,<br /><br />por lo que asumo la responsabilidad correspondiente”<br /><br />DocuSigned by:<br />Ale Zarate<br /><br />NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRA. ZARATE<br /><br />GERENTE GENERAL<br /><br />INVERCAP S.A.<br /><br />Gertrudis Echeñique 220, Piso 7.<br />Las Condes.<br /><br />Fono: (562)-28186300<br /><br />Santiago de Chile<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6b109a4cb9cb09edcf85614d3822d986VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RsUkplazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108”>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6b109a4cb9cb09edcf85614d3822d986VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVd1RsUkplazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>
INVERCAP S.A. 2022-04-13 T-21:44
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