INVERCAP’
VISIÓN DE FUTURO.
Santiago, 09 de marzo de 2020
INVCMF – 012020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas Invercap S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492
De nuestra consideración:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio de
INVERCAP S.A., en sesión celebrada del día 06 de marzo de 2020 acordó citar a Junta
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de abril de 2020, a las 16:00
hrs., en Avenida Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago para tratar las
siguientes materias:
1. Memoria, Estados de Situación Financiera Consolidada de Invercap S.A. y
Filiales para el ejercicio 2019 y situación de la Sociedad e Informe de los
Auditores Externos
Política de Dividendos;
Designación de los Auditores Externos;
Remuneración del Directorio;
Informe anual de gestión del Comité de Directores,
Remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos de dicho
comité ;
a 2 py
Designación de periódico para efectuar las publicaciones sociales;
Cuenta sobre operaciones a que se refiere el Titulo XVI de la Ley No. 18.046;
9. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
AS
INVERCAP S.A.
Gertrudis Echeñique 220, Piso 7.
Las Condes.
Fono: (562)-28186300
Santiago de Chile
INVERCAP’
VISIÓN DE FUTURO.
En lo relativo al ejercicio 2019, la pérdida experimentada por la sociedad, hace
improcedente el reparto de dividendos. Dicha pérdida será absorbida por las utilidades
acumuladas al 31 de diciembre pasado.
Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del Directorio para acordar la distribución de
dividendos provisorios, en el entendido que durante el presente ejercicio 2020 se
generen utilidades y no existan pérdidas acumuladas.
Por otra parte, es intención proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse
en el año 2021 que, de producirse utilidades en el ejercicio 2020, se reparta el 30% de
las utilidades líquidas distribuibles, como dividendo definitivo.
En relación a los puntos 4 y 6 se propone mantener la situación vigente.
El Directorio acordó por unanimidad de los miembros presentes facultar al Presidente
y al Gerente General de la Sociedad para que, actuando individualmente uno cualquiera
de ellos, proceda a efectuar las comunicaciones que sean necesarias de acuerdo a la Ley
de Sociedades Anónimas y su Reglamento, como asimismo, para proceder a publicar
los avisos de citación.
Le saluda atentamente,
INVERCAP S.A.
Gertrudis Echeñique 220, Piso 7.
Las Condes.
Fono: (562)-28186300
Santiago de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ebe1bed85156f8ea0539b9fdd8824575VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFd1QxUlZlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
