INVERCAP’
VISIÓN DE FUTURO.
Santiago, 17 de abril de 2019
INVCMF/05/2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Hecho Esencial – Invercap S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492
Señor Joaquin Cortez:
Por medio de la presente y de conformidad a lo dispuesto en los artículos
9” y 10” inciso segundo de la Ley N2 18.045 de Mercado de Valores, comunico a ustedes
con carácter de “Hecho Esencial” que:
Il… El día de ayer se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía,
en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se Aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados el 31
de Diciembre de 2018 y la Situación de la Sociedad y el Informe de los Auditores
Externos.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
e Se aprobó como Política de Dividendos de la sociedad repartir anualmente
como dividendo el 30% de las utilidades liquidas del ejercicio. Asimismo,
respecto del ejercicio 2018 también se acordó, que de la utilidad líquida
distribuible del año 2018 ascendente a US$20.488.817,38 se reparta como
Dividendo Definitivo el 30% de la misma, esto es, la suma de
US$6.146.645,21, de la cual corresponde deducir US$2.170.759,55 pagados
en diciembre de 2018 como dividendo provisorio N” 66, quedando un saldo
por repartir ascendente a US$3.975.885,66. Este saldo se cancelaría
mediante un dividendo definitivo N*67, por la suma de US$0,02660 por
acción, pagadero a partir del 29 de abril. Para los efectos anteriores se
utilizará el tipo de cambio Dólar Observado publicado por el Banco Central
INVERCAP S.A.
Gertrudis Echeñique 220, Piso 7.
Las Condes.
Fono: (562)-28186300
Santiago de Chile
en la fecha de cierre del Registro de Accionistas. La parte no repartida de la
utilidad se destinará a incrementar la reserva de utilidades acumuladas.
e Se aprobó facultar al Directorio para que éste, si así lo estima conveniente,
pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas
de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de
dividendos provisorios según la ley.
Se designó como Auditores Externos Independientes a la firma EY para el
ejercicio 2019.
Se efectuó la renovación total del Directorio, siendo electos como directores de
la sociedad los señores :
Patricio Contesse Fica (Independiente)
Roberto de Andraca Adriasola
Juan Enrique Rassmuss Raier
Felipe Navarrete Pérez
Stefan Jochum
Jose Maria Eyzaquirre Baeza
Jorge Salvatierra Pacheco
El mandato de los Directores designados durará hasta la elección que
corresponda efectuar en la Junta Ordinaria del año 2022, sin perjuicio de
procederse a la renovación total anticipada en los casos previstos en los
estatutos.
Se fijó la Remuneración del Directorio.
Se aprobaron la Remuneración y Actividades del Comité de Directores y su
presupuesto de gastos a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley No. 18.046.
Se designó al “Diario Financiero” como el periódico para efectuar las
publicaciones de avisos de citación a Juntas de Accionistas, pagos de dividendos,
como asimismo, de cualquier información que deba comunicar la Sociedad.
Se informó que no hubo transacciones a que se refiere el Titulo XVI de la Ley No.
18.046.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron
142.770.748 acciones que representan el 95,57%del total de las acciones emitidas de la
sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta
Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente
certificada.
ll. A continuación de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas , se llevó a
cabo la primera sesión de Directorio de la sociedad y por unanimidad de los
asistentes se tomaron los siguientes acuerdos :
+ Se acordó designar como Presidente del Directorio de la Compañía al señor
Roberto de Andraca Adriasola y como Vicepresidente al señor Juan Enrique
Rassmuss R.
e De conformidad al Art 50 bis de la Ley N*18.046, el Director Independiente
‘ señor Patricio Contesse Fica, nombro como integrantes del comité a los
señores Jorge Salvatierra Pacheco y Stefan Jochum. Fue elegido como
presidente del Comité al señor Patricio Contesse Fica.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Gereñte General.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=da9a543312e59b2ed30477316e5d5ed5VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRtcEJNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
