y
INVERCAP S.A.
Santiago, 15 de marzo de 2018
INVGAF – 0382016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Junta General Ordinaria de Accionistas Invercap S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio de
INVERCAP SA,, en sesión celebrada del día 06 de marzo de 2018 acordó citar a Junta
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de abril de 2018, a las 16:00
hrs., en Avenida Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago para tratar las
siguientes materias:
1. Memoria, Estados de Situación Financiera Consolidada de Invercap SA. y
Filiales para el ejercicio 2017 y situación de la Sociedad e Informe de los
Auditores Externos
Política y Distribución de utilidades;
Elección de Directorio ;
Designación de los Auditores Externos;
Remuneración del Directorio;
Informe anual de gestión del Comité de Directores,
Remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos de dicho
comité
8. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
NOA
En la misma reunión se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que de la
utilidad liquida del año 2017 ascendente a US$38.631.513,26, se reparta como
dividendo el 30% de la misma, esto es, la suma de US$11.589.453,98, de la cual
corresponde deducir US$3.497.328,30 pagados en Diciembre de 2017 como dividendo
provisorio N*64, quedando un saldo por repartir ascendente a US$8.092.125,68. Este
saldo se cancelaría mediante un dividendo definitivo N%65, por la suma de
US$0,05415 por acción, pagadero a partir del próximo 27 de abril. Para los efectos
INVERCAP S.A.
anteriores se utilizará el tipo de cambio Dólar Observado publicado por el Banco
Central en la fecha de cierre del Registro de Accionistas.
En relación alos puntos 5 y 7 se propone mantener la situación vigente.
lios
Alejandra Zárate
Gerente General
Le saluda atentamente,
INVERCAP S.A.
Gertrudis Echeñique No. 220 P.7
Tel.: 56-2-2818 63 18 – 56-2-2818 63 00
Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3bfef3bd2e32b5c9df439ee9d6e9b1c9VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFd1RucEJNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
