INVERCAP S.A.
Santiago, 18 de abril de 2017
INVSVS -10 /2017
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Hecho Esencial – Invercap S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492
Señor Superintendente:
Por medio de la presente y de conformidad a lo dispuesto en los artículos
9* y 10” inciso segundo de la Ley N2 18.045 de Mercado de Valores, comunico a ustedes
con carácter de “Hecho Esencial” que:
I. El día de hoy se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía,
en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se Aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados el 31
de Diciembre de 2016 y la Situación de la Sociedad y el Informe de los
Auditores Externos para el ejercicio 2016,
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
+ Se aprobó como Política de Dividendos de la sociedad repartir anualmente
como dividendo el 30% de las utilidades liquidas del ejercicio. Asimismo,
respecto del ejercicio 2016 también se acordó, que de la utilidad líquida
distribuible del año 2016 ascendente a US$ 1.458.822,69 se reparta como
Dividendo Definitivo la suma de US$ 437.646,80 equivalente al 30% de la
utilidad distribuible. Este monto se cancelaría mediante un dividendo
definitivo N%63, por la suma de US$0,00293 por acción, pagadero a partir
del 28 de abril en curso. Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de
cambio Dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha de
cierre del Registro de Accionistas.
+ Se aprobó facultar al Directorio para que éste, si así lo estima conveniente,
pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas
y
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de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de
dividendos provisorios según la ley.
3. Se designó como Auditores Externos Independientes a la firma Deloitte para el
ejercicio 2017.
4. Se efectuó la renovación total del Directorio, siendo electos como directores de
la sociedad los señores :
e Guillermo Bruna (Independiente)
e Fernando Reitich
e Eduardo Frei Bolívar
e Roberto de Andraca Adriasola
e Juan Enrique Rassmuss Raier
e StefanJochum
e Jose Maria Eyzaquirre Baeza
El mandato de los Directores designados durará hasta la elección que
corresponda efectuar en la Junta Ordinaria del año 2020, sin perjuicio de
procederse a la renovación total anticipada en los casos previstos en los
estatutos.
5. Sefijó la Remuneración del Directorio.
6. Se aprobaron la Remuneración y Actividades del Comité de Directores y su
presupuesto de gastos a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley No. 18.046.
7. Se designó al “Diario Financiero” como el periódico para efectuar las
publicaciones de avisos de citación a Juntas de Accionistas, pagos de
dividendos, como asimismo, de cualquier información que deba comunicar la
Sociedad.
8. Se dio cuentas de las transacciones a que se refiere el Titulo XVI de la Ley No.
18.046.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron
135.998.549 acciones que representan el 91% del total de las acciones emitidas de la
sociedad.
INVERCAP S.A.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta
Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente
certificada.
II. A continuación de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas , se llevó a
cabo la primera sesión de Directorio de la sociedad y por unanimidad de los
asistentes se tomaron los siguientes acuerdos :
e Se acordó designar como Presidente del Directorio de la Compañía al señor
Fernando Reitich y como Vicepresidente al señor J uan Enrique Rassmuss R.
e De conformidad al Art 50 bis de la Ley N*18.046, el Director Independiente
señor Guillermo Bruna Contreras, nombro como integrantes del comité a
los señores Roberto de Andraca Adriasola y Stefan Jochum. Fue elegido
como presidente del Comité al señor Guillermo Bruna Contreras.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Alejandra Zárate
Secretaria del Directorio.
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
INVERCAP S.A.
Gertrudis Echeñique No. 220P.7
Tel.: 56-2-2818 63 18 – 56-2-2818 63 00
Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=39b8ccd1ec1acde310a10f6e69ca2594VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVQxUkpNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
