INVERCAP S.A.
Santiago, 22 de abril de 2016
INVGAF – 12/2016
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas Invercap S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a ustedes que en
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada día 20 de abril de 2016
se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se Aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados el 31
de diciembre de 2015 y la Situación de la Sociedad y el Informe de los
Auditores Externos para el ejercicio 2015,
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
+ Atendida las condiciones económicas actuales, la volatilidad de los negocios
en que Invercap tiene sus inversiones y las medidas que el Directorio ha
tomado en 2015 y a principios de 2016, se aprobó como Política de
Dividendos de la sociedad repartir anualmente como dividendo el 30% de
las utilidades liquidas del ejercicio. Asimismo, respecto del ejercicio 2015
también acordó proponer a la Junta, que de la utilidad líquida distribuible
del año 2015 ascendente a US$ 2.511.474,70 se reparta como Dividendo
Definitivo la suma de US$ 753.442,41 equivalente al 30% de la utilidad
distribuible. Este monto se cancelaría mediante un dividendo definitivo
N*62, por la suma de US$ 0,00504 por acción, pagadero a partir del 29 de
abril en curso. Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de cambio
Dólar Observado publicado por el Banco Central en la fecha de cierre del
Registro de Accionistas.
+ Se aprobó facultar al Directorio para que éste, si así lo estima conveniente,
pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas
S
INVERCAP S.A.
de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de
dividendos provisorios según la ley.
3. Se designó como Auditores Externos Independientes a la firma Deloitte para el
ejercicio 2016.
4. Sefijó la Remuneración del Directorio.
5. Se aprobaron la Remuneración y Actividades del Comité de Directores y su
presupuesto de gastos a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley No. 18.046.
6. Se designó al “Diario Financiero” como el periódico para efectuar las
publicaciones de avisos de citación a Juntas de Accionistas, pagos de
dividendos, como asimismo, de cualquier información que deba comunicar la
Sociedad.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron
136.290.953 acciones que representan el 91,92% del total de las acciones emitidas de la
sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta
Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente
certificada.
y
Yo ge Pérez Cueto
Gerente General
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
INVERCAP S.A.
Gertrudis Echeñique No. 220 P. 7
Tel.: 56-2-2818 63 18 – 56-2-2818 63 00
Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b4304b903e266d766d2fbe9c2857ff3VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRYcEpkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
