y
INVERCAP S.A.
Santiago, 01 de abril de 2016
INVGAF – 09/2016
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref: Junta General Ordinaria de Accionistas Invercap S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio de
INVERCAP S.A., en sesión celebrada del día 01 de abril de 2016 acordó citar a Junta
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de abril de 2016, a las 16:00
hrs., en Avenida Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago para tratar las
siguientes materias:
1. Memoria, Estados de Situación Financiera Consolidada de Invercap S.A. y
Filiales para el ejercicio 2015 y situación de la Sociedad e Informe de los
Auditores Externos
Política y Distribución de utilidades;
Designación de los Auditores Externos;
Remuneración del Directorio;
Informe anual de gestión del Comité de Directores,
Remuneración del Comité de Directores y presupuesto de gastos de dicho
comité
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
DORA N
Atendida las condiciones económicas actuales, la volatilidad de los negocios en que
Invercap tiene sus inversiones y las medidas que el Directorio ha tomado en 2015 y a
principios de 2016, el Directorio de la sociedad en su sesión de fecha 01 de abril de
2016, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas como Política de
Dividendos de la sociedad repartir anualmente como dividendo el 30% de las
utilidades liquidas del ejercicio. Asimismo, respecto del ejercicio 2015 también acordó
proponer a la Junta, que de la utilidad líquida distribuible del año 2015 ascendente a
US$ 2.511.474,70 se reparta como Dividendo Definitivo la suma de US$ 753.442,41
equivalente al 30% de la utilidad distribuible. Este monto se cancelaría mediante un
dividendo definitivo N*%62, por la suma de US$ 0,00504 por acción, pagadero a partir
del 29 de abril en curso. Para los efectos anteriores se utilizará el tipo de cambio Dólar
INVERCAP S.A.
Observado publicado por el Banco Central en la fecha de cierre del Registro de
Accionistas.
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas facultar al Directorio para que éste, si
así lo estima conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con
cargo a las reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el
reparto de dividendos provisorios según la ley.
En relación a los puntos 4 y 6 el Directorio acordó proponer mantener la situación
vigente.
Le saluda atentamente,
y
1
Jorge Pérez Cueto
Gerente General
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
INVERCAP S.A.
Gertrudis Echeñique No. 220 P.7
Tel.: 56-2-2818 63 18 – 56-2-2818 63 00
Santiago
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d32a17cc379a820ed5fe43994c37c438VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RWUlpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
