Si
INVERCAP S.A.
Señores
Santiago, 16 de abril de 2015
INVSVS – 17/2015
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Hecho Esencial INVERCAP S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492
De nuestra consideración:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a ustedes que en Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada día 15 de abril de 2015 se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
Se Aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados el 31
de diciembre de 2014 y la Situación de la Sociedad y el Informe de los
Auditores Externos para el ejercicio 2014.
Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
Se aprobó que de la utilidad líquida distribuible del año 2014 ascendente a
US$ 19.726.698,80 se reparta como Dividendo Definitivo la suma de US$
10.364.027,30. De dicho monto corresponde deducir la suma de US$
3.752.557,65 pagados en enero de 2015 como dividendo provisorio No.
58, con cargo al ejercicio 2014; quedando un saldo por repartir ascendente
a US$ 6.611.469,65. Este saldo se cancelaría mediante el pago de un
Dividendo Definitivo N* 59, por la suma de $10,96 por acción, pagadero a
partir del próximo 24 de abril de 2015, un Dividendo Adicional Definitivo
pagadero en julio de 2015, por la suma de $9,40 por acción y un dividendo
adicional definitivo, a pagarse en octubre de 2015 por el remanente de las
utilidades a repartir. Para los efectos anteriores se utilizara el tipo de Dólar
Observado publicado por el Banco Central en la fecha de cierre del
Registro de Accionistas. La parte no repartida de la utilidad ascendente a
US$9.362.671,50 se destinará a incrementar la reserva de utilidades
acumuladas. La parte no repartida de la utilidad ascendente a
US$9.362.671,50 se destinará a incrementar la reserva de utilidades
acumuladas.
En cuanto a la política de dividendos de la sociedad, se aprobó el reparto
como mínimo del total de los dividendos que INVERCAP S.A. reciba de
CAP S.A., correspondiente a la participación del 31,32% en la propiedad de
CAP S.A. En todo caso, si este dividendo resultase inferior al dividendo
mínimo establecido por ley, se pagará este último.
INVERCAP S.A.
Asimismo, se aprobó facultar al Directorio para que éste, si así lo estima
conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo
a las reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar
el reparto de dividendos provisorios según la ley.
3. Se designó como Auditores Externos Independientes a la firma Deloitte para el
ejercicio 2015.
4. Fueron electos como directores de la sociedad los señores :
Guillermo Bruna (Independiente)
Roberto de Andraca Barbás
Eddie Navarrete Cerda
Fernando Reitich
Fernando Harambillet Alonso
Juan Enrique Rassmuss Raier
Stefan Jochum
El mandato de los Directores designados durará hasta la elección que
corresponda efectuar en la Junta Ordinaria del año 2018, sin perjuicio de
procederse a la renovación total anticipada en los casos previstos en los
estatutos.
5. Se fijó la Remuneración del Directorio.
6. Se aprobaron la Remuneración y Actividades del Comité de Directores y su
presupuesto de gastos a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley No. 18.046.
7. Se designó al “Diario Financiero” como el periódico para efectuar las
publicaciones de avisos de citación a Juntas de Accionistas, pagos de
dividendos, como asimismo, de cualquier información que deba comunicar la
Sociedad.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron
137.693.598 acciones que representan el 92,18% del total de las acciones emitidas de la
sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta
Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente
certificada.
Y
A
Y
Le saluda atentamente,
Jofge Péñez Cueto
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e8b88827b22f38211cf891fdc0450dacVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RtcGplRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
