INVERCAP S.A.
Santiago, 13 de abril de 2012
INVGAF/12/2012
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. L. Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Hecho Esencial INVERCAP S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a ustedes que en Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada día 11 de abril de 2012 se adoptaron los
siguientes acuerdos:
1. Se Aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados el 31 de
diciembre de 2011 y la Situación de la Sociedad y el Informe de los Auditores
Externos para el ejercicio 2011.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
e Se aprobó que de la utilidad líquida distribuible del año 2011 ascendente a US$
144.600.731,93 se reparta como Dividendo definitivo la suma de US$ 71.081.861,40
equivalente al 49,2% de esa utilidad. De dicho monto corresponde deducir la suma de
US$ 32.543.373,00 pagados en julio y octubre de 2011 y enero de 2012 como dividendos
provisorios No. 42, No. 43 y No. 44 con cargo al ejercicio 2011; quedando un saldo por
repartir ascendente a US$ 38.538.188,40. Este saldo se cancelaría mediante un
dividendo definitivo No. 45, por la suma de $46,98 por acción, pagadero a partir del
próximo 23 de abril de 2012; un Dividendo Definitivo Adicional, por la suma de $46,98
por acción, pagadero en el mes de julio de 2012, y un Dividendo Definitivo Adicional
pagadero en octubre de 2012, por el remanente de las utilidades a repartir. Para el efecto
anterior se utilizará el tipo de cambio de la contabilidad vigente en las épocas antes
indicadas.
e En cuanto a la política de dividendos de la sociedad, se aprobó el reparto como mínimo
del total de los dividendos que INVERCAP S.A. reciba de CAP S.A., correspondiente a la
participación del 31,32% en la propiedad de CAP S.A. En todo caso, si este dividendo
resultase inferior al dividendo mínimo establecido por ley, se pagará este último.
INVERCAP S.A.
Avda. Gertrudis Echeñique 220 Piso7, Las Condes
Fono: (56-2) 818 6300 Fax: (56-2) 818 6326
Santiago de Chile.
e Asimismo, se aprobó facultar al Directorio para que éste, si así lo estima
conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a
las reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el
reparto de dividendos provisorios según la ley.
3. Se designó como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2012 a la firma
Deloitte.
4. Se eligió Directorio de la sociedad. En esta oportunidad fueron electos como
Directores de la compañía por un período de tres años, esto es hasta la Junta General
Ordinaria de Accionistas del año 2015, sin perjuicio de procederse a la renovación
total anticipada en los casos previstos en los estatutos a las siguientes personas :
e Sr. Roberto de Andraca Barbás
e Sr.Juan Rassmuss Raier
e Sr.Eddie Navarrete Cerda
e Sr. Fernando Reitich Sloer
e Sr. Fernando Harambillet Alonso
e Sr. Guillermo Buna Contreras (Independiente)
e Sr. Marcelo Rozas López (Independiente)
5. Se fijó la Remuneración del Directorio.
6. Se aprobaron la Remuneración y Actividades del Comité de Directores y su
presupuesto de gastos a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley No. 18.046.
7. Se designó al “Diario Financiero” como el periódico para efectuar las publicaciones
de avisos de citación a Juntas de Accionistas, pagos de dividendos, como asimismo,
de cualquier información que deba comunicar la Sociedad.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron
142.932.723 acciones que representan el 95,64% del total de las acciones emitidas de la
sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta
Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente certificada.
Le saluda atentamente,
Jprge Pétez Cueto
erentelGeneral
cc.-: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a921e7e5eb30fd144edefef8a73f12a0VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRVUkZNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
