INVERCAP S.A.
Señor
Santiago, 18 de abril de 2011
INVGAF/13/2010
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. L. Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Hecho Esencial INVERCAP S.A.
Inscripción Registro de Valores No.0492.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a ustedes que en Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada día 15 de abril de 2011 se
adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se Aprobó la Memoria, Balance y demás Estados Financieros terminados el 31
de diciembre de 2010 y la Situación de la Sociedad y el Informe de los
Auditores Externos para el ejercicio 2010.
2. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
Se aprobó que de la utilidad líquida distribuible del año 2010
ascendente a US$ 98.236.842,3 se reparta como Dividendo definitivo la
suma de US$47.557.996,1 equivalente al 48,4% de esa utilidad. De
dicho monto corresponde deducir la suma de US$26.094.781,5
pagados en julio y octubre de 2010 y enero de 2011 como dividendos
provisorios No. 37, No. 38 y No. 39 con cargo al ejercicio 2010;
quedando un saldo por repartir ascendente a US$21.463.214,6. Este
saldo se cancelaría mediante un dividendo definitivo No. 40, por la
suma de $37,58 por acción, pagadero a partir del próximo 28 de abril
de 2011 y un dividendo adicional definitivo en el mes de julio de 2011,
por el remanente de las utilidades a repartir.
En cuanto a la política de dividendos de la sociedad, se aprobó el
reparto como mínimo del total de los dividendos que INVERCAP S.A.
reciba de CAP S.A., correspondiente a la participación del 31,32% en la
propiedad de CAP S.A. En todo caso, si este dividendo resultase
inferior al dividendo mínimo establecido por ley, se pagará este último.
INVERCAP S.A.
Avda. Gertrudis Echeñique 220 Piso7, Las Condes
Fono: (56-2) 818 6300 Fax: (58-2) 818 6326
Santiago de Chile.
e Asimismo, se aprobó facultar al Directorio para que éste, si así lo
estima conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos
eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes, sin
perjuicio de que pueda acordar el reparto de dividendos provisorios
según la ley.
3. Se designó como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2011 a
la firma Deloitte. Se acordó asimismo, designar a las firmas auditoras Price
Waterhouse y Cooper y Ernst €: Young para que, en caso de no llegarse a
acuerdo con Deloitte, se negocie, indistintamente, con cualquiera de estas dos
firmas mencionadas.
4. Se fijó la Remuneración del Directorio.
5. Se aprobaron la Remuneración y Actividades del Comité de Directores y su
presupuesto de gastos a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley No. 18.046.
6. Se designó al “Diario Financiero” como el periódico para efectuar las
publicaciones de avisos de citación a Juntas de Accionistas, pagos de
dividendos, como asimismo, de cualquier información que deba comunicar la
Sociedad.
Informamos a usted que a la Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron
131.344.722 acciones que representan el 87,98% del total de las acciones emitidas de la
sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta
Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente
certificada.
Le saluda atentamente,
tl) La
/ Jorge Pérez Cuat
Gerente General
cc.-: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9a82077589c1c9568e474d6188b59edcVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRrUnJlazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
