(O) INTASA S.A.
Santiago, 30 de marzo de 2017
INTSVS-03/2017
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas de INTASA S.A.
Inscripción Registro de Valores No.804
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio
de INTASA S.A., en sesión celebrada del día 29 de marzo de 2017 acordó citar a Junta
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de abril de 2017, a las 11:00
hrs., en Avenida Gertrudis Echeñique 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago.
El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse respecto de los Estados Consolidados de Situación Financiera de
INTASA S.A. y filiales por el ejercicio 2016; Informe de los Auditores Externos
2016; Memoria Anual de la sociedad.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, Política de Dividendos y Distribución de
utilidades.
Designación de auditores externos.
Remuneración del Directorio.
Designación del periódico para los efectos de publicación de citación a juntas,
pago de dividendos como asimismo cualquier información que deba publicar la
Sociedad.
6. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
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Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo
siguiente:
En lo relativo al ejercicio 2016, la pérdida experimentada por la sociedad, hace
improcedente el reparto de dividendos. Asimismo, se acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas mantener la política de dividendos de la Sociedad, que
consiste en distribuir el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio financiero,
facultando al Directorio para que éste acuerde el reparto de dividendos provisorios
Gertrudis Echeñique 220, Las Condes xx Santiago de Chile xx Fono: (56-2) 2818 6300 Fax: (56-2) 2818 6326
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con cargo a las reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el
reparto de dividendos provisorios según la ley.
En relación a los puntos 4 y 5 señalados anteriormente el Directorio acordó mantener
la situación vigente.
Saluda atentamente,
Cc. Bolsa de Comercio
Bolsa de Corredores-Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
Gertrudis Echeñique 220, Las Condes xx Santiago de Chile xx Fono: (56-2) 2818 6300 Fax: (56-2) 2818 6326
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=16a67dde4f304958ecece8b7939b4a43VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRtcEZNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
