(O) INTASA S.A.
Santiago, 15 de abril de 2015
INTGAF/09/2015
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas
Inscripción Registro de Valores No.804
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a Ud. que el día de ayer 14 de
abril de 2015, se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
adoptándose los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos para
el ejercicio 2014.
2. Se aprobó la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2014.
3. Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
e En lo relativo al ejercicio 2014, la pérdida experimentada por la sociedad en el
ejercicio financiero 2014, hace improcedente el reparto de dividendos.
e Asimismo, se acordó facultar al Directorio para que este, si así lo estima
conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las
reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de
dividendos provisorios según la ley.
e Enlorelativo a la política de dividendos se aprobó que de producirse utilidades en
futuros ejercicios se reparta como dividendo definitivo el 30% de las utilidades de
cada ejercicio.
4. Se designó como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2015 a la
firma Deloitte.-
INTASA S.A.
Avda. Gertrudis
Fono: (56-2)2
(O) INTASA S.A.
5. Se proclama elegidos Directores de la Compañía los señores:
e Roberto de Andraca Barbás
e Claudia Hinz
e Jorge Pérez Cueto
e Fernando Reitich
e Cristian Cifuentes Cabello
e Alejandra Zárate Rojas
e Raúl Gamonal Alcaíno
El mandato de los Directores designados durará hasta la elección que corresponda
efectuar en la Junta Ordinaria del año 2018, sin perjuicio de procederse a la
renovación total anticipada en los casos previstos en los estatutos
6. Se aprobó la remuneración de los Directores propuesta, que mantiene la
actualmente vigente para los Directores de la Compañía.
7. Se acordó designar al Diario Financiero como periódico para efectuar las
publicaciones de avisos de citación a Juntas de Accionistas, como asimismo, de
cualquier información que deba comunicar la Sociedad.
Informamos a usted que a dicha Junta General Ordinaria de Accionistas asistieron
576.727.844 acciones que representan el 98,65% del total de las acciones emitidas de la
sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta
Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente
certificada.
Le saluda atentamente,
Cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
INTASA S.A.
Avda. Gertrudis Echeñique 220, Piso 7, Las Condes
Fono: (56-2)28186300 Fax: (56-2) 28186326
Santiago de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=47eecb1a635163f56f5d1f18d1bc5cd3VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RsUkJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
