(O) INTASA S.A.
Santiago, 26 de marzo de 2015
INTSVS-04/2015
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas de INTASA S.A.
Inscripción Registro de Valores No.804
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio
de INTASA S.A., en sesión celebrada del día 25 de marzo de 2015 acordó citar a Junta
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de abril de 2015, a las 10:30
hrs., en Avenida Gertrudis Echeñique 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago.
El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse respecto de los Estados Consolidados de Situación Financiera de
INTASA S.A. y filiales por el ejercicio 2014; Informe de los Auditores Externos
2014; Memoria Anual de la sociedad.
Aprobación del resultado del ejercicio, Política de Dividendos y Distribución de
utilidades.
Designación de auditores externos.
Elección de Directorio.
Remuneración del Directorio.
Designación del periódico para los efectos de publicación de citación a juntas,
pago de dividendos como asimismo cualquier información que deba publicar la
Sociedad.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
N
DEE
Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo
siguiente:
En lo relativo al ejercicio 2014, la pérdida experimentada por la sociedad, hace
improcedente el reparto de dividendos. Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria
de Accionistas mantener la política de dividendos de la Sociedad, que consiste en
distribuir el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio financiero, facultando al
Directorio para que éste acuerde el reparto de dividendos provisorios con cargo a las
Gertrudis Echeñique 220, Las Condes xx Santiago de Chile xx Fono: (56-2) 2818 6300 Fax: (56-2) 2818 6326
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reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de
dividendos provisorios según la ley.
En relación a los puntos 5 y 6 señalados anteriormente el Directorio acordó mantener
la situación vigente.
Saluda atentamente,
Cc. Bolsa de Comercio
Bolsa de Corredores-Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
Gertrudis Echeñique 220, Las Condes xx Santiago de Chile xx Fono: (56-2) 2818 6300 Fax: (56-2) 2818 6326
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b69eb6028798ef6f7560897ff16e792cVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRtcFJNRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
