(O) INTASA S.A.
Santiago, 28 de marzo de 2013
INTSVS-06/2013
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O Higgins 1449
Santiago
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas de INTASA S.A.
Inscripción Registro de Valores No.804
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a usted que el Directorio
de INTASA S.A,, en sesión celebrada del día 27 de marzo de 2013 acordó citar a Junta
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de abril de 2013, a las 10:30
hrs., en Avenida Gertrudis Echeñique 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago.
El objeto de esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse respecto de los Estados Consolidados de Situación Financiera de
INTASA SA. y filiales por el ejercicio 2012; Informe de los Auditores Externos
2012; Memoria Anual de la sociedad.
2. Aprobación del resultado del ejercicio, Política de Dividendos y Distribución de
utilidades.
Designación de auditores externos.
Remuneración del Directorio.
Designación del periódico para los efectos de publicación de citación a juntas,
pago de dividendos como asimismo cualquier información que deba publicar la
Sociedad.
6. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.
Oe
Respecto al punto 2, el Directorio por unanimidad de los asistentes acordó lo
siguiente:
En lo relativo al ejercicio 2012, la pérdida experimentada por la sociedad, hace
improcedente el reparto de dividendos. Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria
de Accionistas mantener la política de dividendos de la Sociedad, que consiste en
distribuir el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio financiero, facultando al
Directorio para que éste acuerde el reparto de dividendos provisorios con cargo a las
reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de
dividendos provisorios según la ley.
Gertrudis Echeñique 220, Las Condes xx Santiago de Chile xx Fono: (56-2) 818 6300 Fax: (56-2) 818 6326
INTASA S.A.
En relación alos puntos 4 y 5 señalados anteriormente el Directorio acordó mantener
la situación vigente.
Saluda atentamente,
Javier Romero Madariaga
Gerente General
cc. Bolsa de Comercio.
Bolsa de Corredores-Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica.
Gertrudis Echeñique 220, Las Condes xx Santiago de Chile xx Fono: (56-2) 818 6300 Fax: (56-2) 818 6326
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=718152d991fa1a1dbb39d6bc0a104bb5VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucG5NMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
