(O) INTASA S.A.
Santiago, 11 de abril de 2012
INTGAF/09/2012
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Ref.: Junta General Ordinaria de Accionistas
Inscripción Registro de Valores No.804
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, informamos a Ud. que el 10 de abril de
2012, se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad adoptándose
los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la situación de la Sociedad y los informes de los Auditores Externos
para el ejercicio 2011,
Se aprobó la Memoria, Balance General y demás Estados Financieros de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2011.
Se aprobó el resultado del ejercicio y política de dividendos.
En lo relativo al ejercicio 2011 conforme a la política de dividendos vigente, en
esta reunión antes mencionada se aprobó que de la utilidad distribuible del
año 2011 ascendente a US$1.580.666,86 se reparta como Dividendo Definitivo
la suma de US$ 474.200,06 equivalente al 30% de esa utilidad. Este dividendo
se cancelaría mediante el pago de un dividendo definitivo N*%4 por la suma de
US$0,00135 equivalente a $0,656 por acción pagadero a partir del próximo 25
de abril de 2012. Para efectos de determinar el valor en pesos del respectivo
dividendo, se utilizó para su conversión el valor del dólar observado publicado
por el Banco Central del Chile el día de celebración de esta presente Junta.
Asimismo se propondrá a esta Junta que el saldo de las utilidades del ejercicio
ascendente a US$1.106.466,80 sea destinado a “Resultados Acumulados”.
Asimismo, se acordó facultar al Directorio para que este, si así lo estima
conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las
reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto
de dividendos provisorios según la ley.
INTASA S.A.
Avda. Gertrudis Echeñique 220, Piso 7, Las Condes
Fono: (56-2) 8186300 Fax: (56-2) 8186326
Santiago de Chile.
(O) INTASA S.A.
e Enlorelativo a la política de dividendos se aprobó que de producirse utilidades
en futuros ejercicios se reparta como dividendo definitivo el 30% de las
utilidades de cada ejercicio.
4. Se fijó la remuneración del Directorio.
5. Se designó como Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2012 a la
firma Deloitte.
6. Se acordó designar al Diario Financiero como periódico para efectuar las
publicaciones de avisos de citación a Juntas de Accionistas, como asimismo, de
cualquier información que deba comunicar la Sociedad.
Informamos a usted que a dicha Junta General Ordinaria de Accionistas
asistieron 330.546.219 acciones que representan el 94,22% del total de las acciones
emitidas de la sociedad.
De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, haremos llegar a esta
Superintendencia, en el plazo establecido copia del Acta de esta Junta debidamente
certificada.
Le saluda atentamente,
Javier Rome adariaga
Gerente General
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica
INTASA S.A.
Avda. Gertrudis Echeñique 220, Piso 7, Las Condes
Fono: (56-2) 8186300 Fax: (56-2) 8186326
Santiago de Chile.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8377c443280f788fd441bce1e5826091VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1QwUlplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
