IL
INMOBILIARIA SIXTERRA S.A.
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Santiago de Chile, a 29 de abril de 2015, siendo las 09.00 horas AM, en las
dependencias ubicadas en las oficinas de la sociedad , Avenida Santa María 2050,
comuna de Providencia, Santiago, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de
“Inmobiliaria Sixterra S.A.”, en adelante también la “Sociedad”, bajo la
presidencia de su titular, señor Vicente Navarrete Rolando. Actuó como secretario
el abogado señor Patricio Pohl Fernández especialmente designado al efecto.
MESA
En primer término, el Presidente hizo presente que, de acuerdo a las normas
legales y estatutarias aplicables, le correspondía presidir la Junta en su calidad de
Presidente titular del Directorio.
ASISTENCIA
Se dejó constancia que los accionistas habían firmado una hoja de asistencia, en
conformidad a la cual constaba la presencia en la presente Junta, personalmente o
debidamente representados, de los siguientes accionistas:
Accionista N? de acciones
1. Carmen Rehbein Ohaco 44.068.-
2. Edmundo Puentes Ruiz 319.-
3. Mafalda Manuela Mascardi Delpino 9.779.-
4. Inversiones Quiapo Sur Ltda. representada por 4.194.720.-
don Vicente Navarrete Rolando
5. Algina Inversiones S.A. representada por don 12.080.951.-
Vicente Navarrete Rolando
6. Inversiones Viquim Ltda. representada por don 3.226.366.-
Vicente Navarrete Rolando
7. Inversiones Acsin Limitada representada por 3.000.000.-
don Vicente Navarrete Rolando
8. Inversiones Vimac Limitada representada por 100.000.-
don Vicente Navarrete Rolando
9. Sociedad de Transportes Transalgas Ltda. 560.379.-
representada por don Vicente Navarrete
Rolando
10. Heriberto Schneider Hubner 3.166.-
11. Javier Navarrete Rolando 109.910.-
m1.
Iv.
vL
vo.
12. Alejo Sagredo Arias 20.-
Total acciones presentes 23.329.678
De conformidad a lo anterior, concurrieron a la Junta, personalmente o
debidamente representadas, un total de23.329.678 acciones, representativas de un
93,32% del total de acciones válidamente emitidas por la Sociedad. Atendido lo
anterior, se reúne el quórum de asistencia establecido en el artículo 61 de la Ley
sobre Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.
DESIGNACIÓN DE SECRETARIO
A proposición del Presidente, la unanimidad de las acciones presentes acordó
designar en calidad de secretario de la Junta, al abogado señor Patricio Pohl
Fernández.
PODERES
El Secretario dejó constancia que no se había solicitado la calificación de los
poderes con que algunos presentes asistían a la Junta, sin perjuicio de lo cual hizo
presente que tales poderes habían sido revisados sin observaciones, lo que fue
aprobado por la Junta.
REPRESENTANTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y
SEGUROS
Se dejó constancia, asimismo, que a la Junta no concurrieron representantes de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
El Secretario señaló que conforme a lo dispuesto por la Ley sobre Sociedades
Anónimas, tuvieron derecho a participar en la Junta los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil de
anticipación a esta fecha, esto es, hasta el 23 de abril de 2015.
FORMALIDADES DE CONVOCATORIA
A. continuación, el Secretario dejó constancia acerca del cumplimiento de las
formalidades de convocatoria a la Junta, según el siguiente detalle:
1. La Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2015, para tratar las materias que más
adelante serán señaladas, lo cual fue informado el día 27 de marzo de 2015
en carácter de Hecho Esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros
y a las bolsas de valores del país, indicando el día, hora, lugar y objeto de
su celebración.
En conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley sobre
Sociedades Anónimas, los avisos de citación a la Junta fueron publicados
los días 14, 20 y 23 de abril del presente año, en los diarios electrónicos
www.latercera.com y www.chileb.cl. En conformidad a lo dispuesto por la
Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, el día 14 de abril de 2015 se envió a dicho Organismo
Fiscalizador, copia del primer aviso de citación publicado en la forma antes
señalada.
La Junta acordó la omisión de la lectura de la citación y avisos
mencionados, sin perjuicio de que se acordó que se dejara constancia en
actas del texto de los mismos:
“INMOBILIARIA SIXTERRA S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N*1.110
Sociedad Anónima Abierta
Por acuerdo de Sesión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2015 citase
a Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 29 de
Abril del 2015, a las 09:00 hrs AM, en las oficinas de la sociedad,
ubicadas en Avenida Santa María 2050, Providencia, Santiago, para
someter a consideración de la Junta las siguientes materias:
2 Someter a aprobación de los Señores Accionistas la Memoria Anual,
Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al
ejercicio 2014.
2 Distribución de utilidades y política de dividendos.
2 Informe sobre la política de dividendos y los procedimientos a ser
utilizados en la distribución de los mismos.
2 Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con actos o
contratos regidos por el Titulo XVI de la Ley N*18.046.-
? Informe sobre los gastos del Directorio durante el año 2014.
? Fijación de remuneraciones del Directorio.
2 Cuenta de las oposiciones de los directores que se hicieron constar en
actas de sesiones de directores.
2 Designación de Auditores Independientes para el ejercicio 2015.
* Todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Publicación de los estados financieros
Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, serán
publicados en la pagina web de la sociedad www.sixterra.cl a partir del
día 02 de abril de 2015.
Participación en la Junta
Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos a voz y
voto los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas al quinto día hábil anterior a aquel señalado para su
celebración, es decir el 23 de abril de 2105.. La calificación de poderes si
procede, se efectuará el mismo día y lugar para la celebración de la junta
entre las 08:30 horas AM y 09:00 horas AM.
Disposición de la memoria
La memoria anual se ¡ha puesto a disposición de los accionistas en el sitio
web www.sixterra.cl , conforme lo dispone el oficio circular N”444 de la
Superintendencia de valores y Seguros y a aquellos que lo soliciten por
escrito al departamento de acciones de la Sociedad ubicados en calle
Huerfanos 770, Piso 22, Santiago.
Sin perjuicio de lo anterior se dispondrá de número suficiente de
ejemplares de Memoria y demás antecedentes en el lugar en que se llevará
a efecto la Junta Ordinaria de Accionistas y en el Departamento de
Acciones ubicado en calle Huerfanos 770, piso 22, Santiago.
PRESIDENTE GERENTE GENERAL
Santiago , Abril de 2015
3. Asimismo, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 inciso segundo
de la Ley de Sociedades Anónimas, el día, hora y lugar en que se celebraría
la presente Junta y la naturaleza y objeto de la misma fue comunicado a los
señores accionistas el día 14 de abril recién pasado, mediante carta circular
despachada a los domicilios que cada uno mantiene registrado en la
Sociedad.
4. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de
Sociedades Anónimas, hizo presente que la memoria, balance, inventario,
actas, libros y los informes de los auditores externos han estado a
disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, durante los 15
días previos a la presente Junta.
5. Por último, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de
Sociedades Anónimas, hago presente que los antecedentes que
fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a consideración de los
accionistas en esta Junta, han estado a disposición de los accionistas en el
sitio web de la compañía así como en las oficinas de la Sociedad, durante
los 15 días previos a la presente Junta.
VHL CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
El Presidente, atendido lo mencionado por el Secretario, dejó constancia que,
habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose un
IX.
XL
quórum superior al fijado en la ley y en los estatutos sociales, la presente Junta se
encontraba debidamente constituida en primera citación, en razón de lo cual dio
por instalada la asamblea e inicio la reunión
DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA DE LA
PRESENTE JUNTA
A continuación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley N?
18.046 sobre Sociedades Anónimas, se procedió a designar a don Vicente
Navarrete Rolando en representación de los accionistas Algina Inversiones S.A e
Inversiones Acsin Limitada, a don Carlos Sifri Rehbein en representación de la
accionista Carmen Rehbein Ohaco , al accionista don Heriberto Schneider Hubner
y doña Mafalda Mascardi Delpino, para que firmen el acta que se levante de la
Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
SISTEMA DE VOTACIÓN
Acto seguido, el Presidente informó a los señores accionistas que, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias
sometidas a decisión de la Junta, deben llevarse individualmente a votación, salvo
que, por acuerdo unánime de los presentes, se permita omitir la votación de una o
más materias y aprobar por aclamación. Al efecto, hizo presente que, en todo caso,
una vez que se hayan aprobado una o más materias por aclamación, acto seguido,
la mesa ofrecerá a aquéllos accionistas que así lo deseen, manifestar de viva voz el
sentido de su voto, a fin de dejar constancia de ello en actas.
Hizo presente, adicionalmente, que en caso de no haber unanimidad al respecto en
relación a la aprobación de una o más materias, se procedería a votar por
papeletas.
OBJETO DE LA JUNTA
A continuación, el Presidente manifestó que la Junta fue citada con la finalidad de
someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
2 Someter a aprobación de los Señores Accionistas la Memoria Anual,
Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al
ejercicio 2014.
? Distribución de utilidades y política de dividendos.
2 Informe sobre la política de dividendos y los procedimientos a ser
utilizados en la distribución de los mismos.
2 Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con actos o
contratos regidos por el Titulo XVI de la Ley N*18.046.-
Informe sobre los gastos del Directorio durante el año 2014.
? Fijación de remuneraciones del Directorio.
2 Cuenta de las oposiciones de los directores que se hicieron constar en
actas de sesiones de directores.
* Designación de Auditores Independientes para el ejercicio 2015.
* Todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
XIL DESARROLLO DE LA TABLA
(1) EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD.
El Presidente presentó la Memoria y Estados Financieros de la Sociedad
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 2014 y explicó los
principales aspectos de Inmobiliaria Sixterra S.A. en ese ejercicio.
Inmobiliaria Sixterra S.A. nace de la división de Sintex S.A. acordada en la Junta
Extraordinaria de Accionistas con fecha 24 de abril de 2013, con el objetivo de separar el
negocio inmobiliario representados por aquellos terrenos o propiedades que no se
relacionaban con el negocio químico, sino que requerían una gestión propia y una línea
de trabajo relacionada con las características y oportunidades de cada terreno según su
ubicación.
Los principales terrenos o propiedades de inversión que posee Inmobiliaria Sixterra S.A.
directamente o a través de su filial Inversiones Sixterra S.A. se sitúan en la Quinta Región
de Valparaiso , específicamente en la zona de Quintero-Puchuncaví, correspondiendo a
un
79,4% del valor total de los terrenos al 31/12/2014, seguido por los terrenos ubicados en
el sector El Salto en Viña del Mar, dedicados al arriendo de bodegas y patios, con un
13,6% del valor total de los terrenos , y un 7% del valor de los terrenos se ubica en otras
localidades. En cuanto a los terrenos ubicados en la Quinta Región cabe señalar que en el
mes de abril de 2014 se procedió a la publicación el Diario Oficial de el nuevo Plan
Regulador Metropolitano de Valparaiso (PREMVAL), lo cual afectó a uno de los lotes de
nuestra propiedad con una superficie de 80 hectáreas, quedando gravado como área
verde.
En nombre del Directorio, agradezco el apoyo de nuestros accionistas y el esfuerzo de
nuestros colaboradores tendientes a agregarle valor a nuestras propiedades de
inversión y negocio inmobiliario en general.
0)
6)
APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, ESTADOS FINANCIEROS E
INFORME DE AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014.
Terminada la exposición acerca de la situación de la Sociedad, el Presidente cedió
la palabra a los accionistas.
Acto seguido, el Presidente sometió a consideración de los accionistas la Memoria
Anual y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, como
asimismo el dictamen de los auditores independientes respecto de dichos Estados
Financieros, antecedentes que fueron aprobados por aclamación por la unanimidad
de las acciones presentes sin observaciones.
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS.
A continuación, el Presidente señaló que en el ejercicio 2014, la Sociedad tuvo
utilidades que ascendieron a M$5.373.437.- la cual tiene el carácter de no
distribuible, al corresponder a un resultado realizado entre las empresas que
consolidan estos estados financieros, y por tanto no realizada en venta a terceros.
Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente señaló que había llegado a la mesa una
moción para repartir un dividendo con cargo a la utilidad acumulada de la
Sociedad. Dicho dividendo se pagaría dentro del año 2015 según la disponibilidad
de caja de Inmobiliaria Sixterra S.A.
Para estos efectos, propuso facultar ampliamente al Directorio de la Sociedad para
que, con cargo a las utilidades acumuladas, defina y acuerde, dentro del ejercicio
que termina el 31 de diciembre de 2015, el pago de uno o más dividendos
eventuales, por los montos y en las fechas que estime de acuerdo a la
disponibilidad de caja de la Sociedad, por un total a distribuir de hasta
$4.000.000.000.
(4)
Acto seguido, el Presidente sometió la propuesta recién señalada a consideración
de accionistas, la que fue aprobada por aclamación por la unanimidad de las
acciones presentes sin observaciones.
Efectuada la votación, el Secretario señaló que, de conformidad a la Circular N*
687 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y habida cuenta de lo recién
indicado por el Presidente, en actas se dejaría constancia de la forma en que
quedarán expresadas las cuentas de patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2014,
De acuerdo a ello, las cuentas de patrimonio han quedado conformadas de acuerdo
al siguiente detalle:
PATRIMONIO MS
Capital emitido 8.082.128.-
Otras reservas (449.896.-)
Ganancias acumuladas 29.075.280.-
Patrimonio atribuible a los propietarios de lal 36.707.512.-
controladora
Participaciones no controladores. |
TOTAL DE PATRIMONIO 36.707.512.-
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE UTILIDADES Y
DIVIDENDOS.
A continuación, el Presidente señaló que, de conformidad con lo dispuesto en la
Circular N* 687 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se debe informar a
la Junta de Accionistas la política general de reparto de dividendos de la Sociedad
para el ejercicio comercial 2015.
Sobre el particular, el Presidente indicó que dicha política consistía en lo siguiente:
1, Repartir no menos del 30% de las utilidades líquidas distribuibles del
ejercicio, de acuerdo a los lineamientos definidos por el Directorio, en
cuanto a no considerar las ganancias o pérdidas producto de las variaciones
relevantes del valor razonable de los activos denominados propiedades de
inversión.
(5)
2. El dividendo definitivo será fijado por la junta ordinaria de accionistas a
proposición del Directorio, una vez realizado y aprobado el balance
correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el eventual pago de
dividendos provisorios procederá si así lo acuerda el Directorio, y su monto
dependerá del resultado acumulado en los meses previos a dicho reparto, de
las disponibilidades de caja de la Sociedad y sus filiales y de sus
compromisos financieros.
3. Todos los dividendos serán pagados a los accionistas según el siguiente
procedimiento:
i. Mediante cheque nominativo que deberá ser retirado personalmente en
las oficinas de nuestro registro de accionistas, en las dependencias
ubicadas en Huérfanos N* 770, piso 22, Santiago en días hábiles de
lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas.
ti. Mediante envío del cheque nominativo correspondiente a la dirección
que el accionistas haya informado por escrito al registro de accionistas
de la Sociedad, con una anticipación de a lo menos cinco días hábiles a
la fecha de pago.
iii. Mediante depósito en cuenta corriente o de ahorro unipersonal del
accionista, respecto de aquellos accionistas que así lo hayan solicitado
por escrito al registro de accionistas de la Sociedad, con una
anticipación de a lo menos cinco días hábiles con respecto a la fecha
de pago.
4, Cada vez que se acuerde distribuir un dividendo, ello será comunicado a
los señores accionistas mediante un aviso publicado por una vez en el
diario electrónico latercera.com
INFORMACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS.
En seguida, el Secretario señaló que correspondía informar a la presente Junta
sobre las operaciones con partes relacionadas que haya celebrado la Sociedad y
que hayan sido aprobadas por el Directorio, en conformidad a lo dispuesto por el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.
(6)
Al efecto, hizo presente a los asistentes que tales operaciones corresponden a las
señaladas en la Nota 5 de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014
previamente aprobados, los cuales, adicionalmente, se encuentran incluidos en la
Memoria Anual, nota en la cual se explica integramente, cada una de tales
transacciones.
En términos resumidos, dichas transacciones corresponden a las siguientes:
31.12.2014 31,12.2013
Efectos Efectos
Naturaleza de en resultado en resultado
RUT Sociedad la Relación Concepto Moneda Monto (cargo/abono) Monto (cargo/abono)
MS MS MS MS
80.326.500-3 OxiquimS.A. Controlador común – Intereses CLP 89.772 89.772 208.543 208,543
Reajuste CLP 189.014 189.014 138.297 138.297
Préstamos recibidos CLP 63.764 – 142,289 –
Arriendo propiedad CLP 2.587 2.587 285.019 (285,019)
99.508.050-8 ProinversiónS.A, Administrador FIP. Remuneración CLP 23.531 (23.531) 24.646 (24.646)
99.013.000-3 – SintexS,A. Controlador común – Dividendos pagados CLP – – 58.211 –
Sobre el particular, el Secretario indicó que tales operaciones fueron
oportunamente conocidas y aprobadas por considerar que su celebración iba en el
mejor interés de la Sociedad y que sus términos se ajustaban a condiciones de
mercado.
REMUNERACIONES Y GASTOS DEL DIRECTORIO,
El Presidente indicó que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley
18.046, correspondía a esta Junta fijar la remuneración de los directores que estará
vigente hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
Para efectos de las remuneraciones del Directorio para el presente ejercicio, se
propuso a la Junta una remuneración de UF 20 por concepto de asistencia efectiva
a cada sesión de Directorio.
Sometida la propuesta del Presidente a votación, la unanimidad de las acciones
presentes aprobó dicha propuesta por aclamación.
(7)
(8)
Acto seguido, el Secretario manifestó que, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo N* 39 inciso 4% de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas,
correspondía informar los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio
2013.
Al respecto, se señaló que las remuneraciones recibidas por los Directores, incluye
do aquellas recibidas en las sociedades filiales durante el ejercicio 2014,
ascendieron a la suma de M$ 19.835
CUENTA DE LAS OPOSICIONES DE LOS DIRECTORES QUE SE
HICIERON CONSTAR EN ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIO.
El Secretario hizo presente que durante el ejercicio 2014 no hubo oposiciones de
los directores que se hicieran constar en actas de sesión de directorio.
DESIGNACIÓN DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL –
EJERCICIO 2015.
A continuación, el Secretario hizo presente que, de acuerdo a lo prescrito por el
artículo 52 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondía a la Junta Ordinaria
de Accionistas designar una empresa de Auditoría Externa, con el objeto de que
examine la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la
Sociedad, para el ejercicio 2015.
Dicha empresa de auditoría externa tendrá por función y obligación, informar, por
escrito, a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, acerca del
cumplimiento de su mandato.
Sobre el particular, y de acuerdo a lo establecido en los Oficios Circulares N“718 y
N*764, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informó que se
recibieron propuestas de las cuales el Directorio preseleccionó las de las firmas
PriceWaterhouseCoopers, PKF Chile y RSM Chile, para examinar la contabilidad,
inventario, balance y demás estados financieros de la sociedad en el ejercicio
2015, las cuales fueron oportunamente puestas a disposición de los señores
accionistas, en conformidad al artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.
(9)
Se tuvo presente que dichas empresas son de clase mundial en su rubro, tienen
amplia experiencia en IFRS y cuentan con equipos de trabajo capacitados.
En base a los antecedentes presentados por cada una de ellas, el Directorio
manifestó su preferencia para el ejercicio 2015 por la empresa de auditoría externa
PKF Chile, considerando, principalmente que:
Ser PKF una empresa de organización global, con una reconocida experiencia en
las funciones de auditoria, de alta capacidad técnica y excelencia profesional.
Contar PKF con inscripción en el registro de auditores de la Superintendencia de
Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Representar el menor costo ofertado para la prestación de servicios para el
ejercicio 2015.
El Presidente agregó que en caso que la Junta no aprobare la referida propuesta, el
Directorio propuso en segundo lugar la contratación de RSM chile.
En base a ello, el Presidente propuso a la Junta la contratación de los servicios de
auditoría externa de PKF Chile como auditores externos independientes para el
ejercicio 2015.
Sometida a votación, la unanimidad de las acciones presentes aprobó por
aclamación la propuesta presentada por el Directorio, designando al efecto a PKF
Chile para el ejercicio 2015.
DETERMINACIÓN DEL DIARIO EN EL CUAL SE PUBLICARÁN LAS
CITACIONES A LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS,
El Presidente manifestó que de acuerdo a lo señalado en los estatutos de la
Sociedad y en el Artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a
esta Junta de Accionistas determinar el periódico en el cual se publicarán los
avisos de citación de Juntas de Accionistas en el futuro.
Al respecto, la mesa decidió proponer a la Junta que tales citaciones se efectúen en
el diario electrónico latercera.com
(10)
Sometida la propuesta del Presidente a votación, la unanimidad de las acciones
presentes la aprobó por aclamación.
OTRAS MATERIAS DE INTERÉS SOCIAL DE COMPETENCIA DE LA
JUNTA.
GASTOS POR CORRESPONDENCIA A LOS ACCIONISTAS.
Conforme a lo establecido en la Circular N* 1816 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, el Secretario informó a los presentes que el costo unitario de
procesamiento, impresión y despacho de la cartola de transacciones efectuadas por
accionistas inscritos en el Registro respectivo, continuarían siendo gratuitos para
los accionistas.
ACUERDOS COMPLEMENTARIOS.
A continuación, la unanimidad de las acciones presentes acordó:
1. Dar curso inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, tan
pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre debidamente
firmada por quienes corresponda.
2. Facultar al Directorio para adoptar todos los acuerdos que sean necesarios
o convenientes para implementar lo aprobado precedentemente en esta
Junta, así como también para informar de ello a autoridades públicas, de
cualquier competencia que sean, o a entidades privadas, según lo disponga
la reglamentación vigente o resulte conveniente, a juicio exclusivo del
Directorio.
3. Facultar a los abogados Patricio Pohl Fernández y Sergio Alfaro Silva para
que uno cualquiera de ellos, pueda reducir a escritura pública, total o
parcialmente, el acta que se levante de la presente Junta.
No habiendo otros asuntos que tratar, y sin que los accionistas presentes plantearan
temas adicionales a los de la Tabla, se puso fin a la Junta a las 10:00 horas.
Y
LA Aíeeñte Navarrete Rolando
Presidente
por sí y
Falco ba?
Patricio Pohl Fernández
Secretario
pp. Algina Inversiones S.A.
pp. Inversiones Acsin Limitada
dodo Dep
Heriberto Schneider Hubner
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9e9cba7302e1f21b4b66956a81aaad91VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcHJlRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
