Inmobiliaria Sixterra
Santiago, 28 de Marzo de 2014
GG/034-2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
INMOBILIARIA SIXTERRA S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1.110
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9” y 10” inciso segundo de la Ley N*18.045 de
Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N*%30 de esta
Superintendencia y debidamente facultado al efecto por el Directorio de Inmobiliaria Sixterra
S.A., informo como Hecho Esencial que el Directorio de la sociedad acordó citar a Juntas
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril del 2014, comenzando la
Junta Extraordinaria a las 11:30 horas y a continuación de ésta, la Junta Ordinaria, ambas en el
Hotel Neruda, ubicado en Avda. Pedro de Valdivia N*164, comuna de Providencia, Santiago,
para considerar las siguientes materias:
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1) Corregir el capital social en los Estatutos, modificando el artículo cuarto y el primero
transitorio, manteniendo el mismo número de acciones emitidas;
2) Modificar los Estatutos Sociales adecuándolos a la normativa legal y reglamentaria
actualmente vigente, en especial considerando las disposiciones contenidas en los
artículos 48, 57 N*4, 67 N*9, 76 y 146 y ss. de la ley N*18.046 sobre sociedades
anónimas (especialmente modificar y/o eliminar los artículos 1*, 9”, 15%, 17%, 18%, 22,
23%, 24%, 25%, 27”, 289, 29%, 30*, 34?, 36″, 45″, 47%, 53%, 55* y 57″);
3) Aprobar texto refundido de los Estatutos Sociales;
4) Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar las modificaciones y reforma
de Estatutos anteriormente mencionados.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
1) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y
Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2013;
Santa Maria 2050 – Providencia – tel (56 2)2478 8016
Inmobiliaria Sixterra
2) Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del
2013 y reparto de dividendo final;
3) Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la contabilidad,
inventario, balance, y otros estados financieros de Inmobiliaria Sixterra S.A. para el
ejercicio del año 2014, y fijarles su remuneración hasta la próxima junta ordinaria de
accionistas;
Renovación del Directorio;
Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas;
Informar sobre los gastos del directorio durante el año 2013;
Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2014 y siguientes;
Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas según la Ley de Sociedades
Anónimas.
9) Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación,
según Circular N*1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
10) Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación para las
próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y
11) Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración
de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de
la junta ordinaria de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones
legales vigentes.
CM MOSES
pa A
Saluda atentamente,
1 uentes Rdiz
Conor | General
o Sixterra S.A.
Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores
Santa Maria 2050 – Providencia – tel (56 2)2478 8016
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8b109ee03e862928d3e8352fe50b4e11VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRWUkplazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
