Señor
VALPARAÍSO, 30 de Marzo de 2015
CARLOS PAVEZ TOLOSA
Super
intendente de Valores y Seguros
Presente.
REF. Comunica convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración.
De conformidad a lo dispuesto en la Normativa de Carácter
General N* 30 de vuestro organismos y lo prescrito en el artículo 63 de
la Ley 18.046 sobre Sociedad Anónimas, la presente tiene por objeto
informar a usted que en sesión ordinaria de directorio de la sociedad
Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A., del día 27 de Marzo de 2015, se
acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, en primera citación,
para el día 24 de Abril de 2014 a las 18.00 horas, en la sede social, con
el objeto de tratar las siguientes materias:
1.
2.
3.
dm ul
días O
Memoria año 2014
Balance General y Estados Financieros año 2014.
Distribución de utilidades del ejercicio 2014 y reparto de
dividendos.
. Definición de política de dividendos años 2015
. Designar empresa de auditoría externa período año 2015.
. Designación de periódico para publicación de avisos a citación
Juntas de Accionistas.
. Información sobre operaciones indicadas en el artículo 44 de la
Ley 18.046.
. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia
de la Junta Ordinaria, en conformidad a la ley y los Estatutos
Sociales.
La citación se publicará en el diario electrónico El Mostrador, los
6, 13 y 20 de Abril, todos del 2015.
Para los efectos del Oficio Circular N“%718 de 10 de Febrero de
2012, se publicarán en la página web de la inmobiliaria,
www.inmobiliariasantiagowanderers.cl, la fundamentación de las
diversas opciones que se propondrán a decisión de la Junta de
Accionistas respecto a la elección de la Empresa de Auditoría Externa
que examinará los Estados Financieros para el ejercicio del año 2015.
Sin otro particular le saluda con la mayor atención.
Gerente General
Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=06ba19ccd76cbb6039ffa8dccfde169dVFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRucE5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
