Inmobiliaria
Santiago Wanderers S.A
Fundada el 28 de Octubre 1949
Independencia 2061-Valparaíso
VALPARÍSO, 12 de Mayo de 2010.
Señor
FERNANDO COLOMA CORREA
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF. Adjunta copia acta Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
Por la presenta acompaño copia, debidamente certificada, del acta Junta
General Ordinaria de Accionista de la Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.,
celebrada el día 30 de Abril del presente año.
Sin otro particular, le saluda con la mayor atención
A
RAFAEL GONZÁLEZ CAMUS
Gerente General
Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
INMOBILIARIA SANTIAGO WANDERERS S.A.
En Valparaíso, a 30 de Abril de 2010, siendo las 18:00 horas, se abrió la sesión en
Av. Independencia 2061 de esta ciudad a objeto de llevar a efecto, en segunda citación.
Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.
PRESIDENCIA: Presidió el señor Presidente titular en ejercicio, don Juan Milesi
Moya, y actuó como Secretario el gerente general, don Mauricio Fuentes Díaz.
PRIMERO: ASISTENCIA: De los 679 accionistas y 4.182 acciones emitidas
concurren a esta Junta General Ordinaria los que a continuación se indican:
Mario Valcarce Durán, por sí con 63 acciones; Rafael González Camus, por sí
con 36 acciones y en representación de Ronald Parada Fuentes, con 20 acciones,
Juan Ponce Febres, con 10 acciones; Carlos Toro Manríquez, por sí, con 5 acciones,
y en representación, de Amelia Cruz, con 70 acciones, Reynaldo Sánchez Olivares,
con 205 acciones; Juan Milesi Moya, por sí, con 6 acciones; Juan González Parra,
por sí, con 4 acciones; y Rodrigo Díaz Tapia, en representación de Corporación Club
de Deportes Santiago Wanderers, con 579 acciones.
Asimismo, estuvo presente el director de la sociedad don Patricio Vidal Walton.
SEGUNDO: QUORUM PARA SESIONAR Y PARA MAYORIA. Se acuerda
dejar constancia que, atendida la convocatoria en segunda citación, la presente Juntas
realizará con las acciones presentes según lo prescrito en el artículo 61 inciso 1 de la ley
18.046 sobre Sociedades Anónimas. En la presente Junta se encuentran presentes o
representadas 988 acciones.
TERCERO: CALIFICACION DE PODERES. El señor presidente procedió a
revisar los poderes presentados por los apoderados concurrentes a la Junta en
representación de los accionistas titulares, los que fueron aprobados sin objeciones.
CUARTO: REPRESENTANTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS. El señor Presidente consulta si se encuentra presente algún
representante de la Superintendencia de Valores y Seguros y, en el evento de que éste se
encuentre presente, solicita su identificación ante la Junta de Accionistas. Acto seguido,
y ante la no comparecencia de algún representante del citado organismo, se deja
constancia de la inasistencia de representante de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
QUINTO: ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. Se acordó dejar
constancia que para celebrar esta Junta General Ordinaria han de tenerse presentes los
siguientes antecedentes:
1.Acuerdo adoptado por el directorio de Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.
para convocar a esta Junta, de 12 de Abril de 2010.
2.Los avisos de citación para esta Junta fueron publicados los días 16, 19 y 26 de
Abril de 2009, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59 inciso 1 de la lex
18.046.
3.La presente Junta fue comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros
con fecha 13 de Abril de 2010.
4.Para los efectos de la celebración de la Junta, el Registro respectivo permaneció
cerrado con cinco días de anticipación a la celebración de la misma.
5.Se envió por carta certificada una carta citación a cada accionista señalando las
materias a tratar e indicando el día de publicación de los avisos para esta Junta.
6.Se dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 del Reglamento sobre
Sociedades Anónimas, firmando al efecto los accionistas asistentes la respectiva Hoja
de Asistencia.
SEXTO: OBJETO DE LA JUNTA: El señor presidente señalo que el objeto de
la presente Junta Ordinaria de Accionistas es el siguiente:
a) Memoria anual año 2009.
b) Definición Política de Dividendos año 2009.
b) Designación auditores externos para el periodo 2010.
c) Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la
Junta Ordinaria, en conformidad a la ley y los Estatutos Sociales.
SEPTIMO: MEMORIA, BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS E
INFORME _ DE AUDITOR EXTERNO _AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. El
presidente de la sociedad da cuenta del contenido de la Memoria Anual al 31 de
diciembre de 2009, particularmente del Balance General, Estados Financieros e Informe
del Auditor Externo contenida en la Memoria. La Junta de accionistas aprueba
unánimemente dicha información.
OCTAVO: DEFINICION DE POLITICA DE DIVIDENDOS.
El señor presidente informa que, al existir utilidad en los estados financieros de la
compañía correspondiente al ejercicio del año 2009, resulta necesario, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley 18.046, repartir dividendos. El
directorio propone repartir el mínimo legal, esto es un 30% de las utilidades líquidas del
ejercicio 2009, lo que significa un reparto de $696.300, ó $166 por acción. La suma que
le corresponda a cada accionista estará a su disposición en las oficinas sociales, a partir
del día 20 de mayo.
La propuesta es aceptada unánimemente por los accionistas.
NOVENO: DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS. El presidente
informa de la existencia de una propuesta de auditoria externa para el periodo a finalizar
el 31 de diciembre de 2010 de la firma AF Auditores, por la suma de 55 Unidades de
Fomento. Dicha propuesta es aceptada unánimemente por la Junta de Accionistas.
DECIMO: FIRMA DEL ACTA: Para firmar la presente acta, conjuntamente
con el Presidente y Secretario, la Junta designó a los accionistas señores Juan González
Parra, Mario Valcarce Durán y Rafael González Camus.
UNDECIMO: TÉRMINO DE LA JUNTA. Siendo las 19.25 horas. se puso
término a la Junta Ordinaria de Accionistas, autorizándose al portador de la presente
acta para reducir a escritura pública el todo o parte de ella que fuere necesaria. habida
cuenta que se encuentra aprobada y firmada por las personas designadas para ello.
MAURICI ES DÍAZ
Secretario
RAFAEL GONZÁLEZ C
Accionista
CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA, CONSTITUIDA POR TRES HOJAS, ES [
FIEL DE SU ORIGINAL EL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ME ACCIONI
CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2010 Y QUE SE ENCUENTRA EN EL
DE ACTAS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS.
RAFAEL GONZALEZ CAMUS
Gerente General
Valparaíso, 11 M
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d853392714ff720adfe7a9e563baf2f5VFdwQmVFMUVRVEZOUkVFeFRWUkZNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
