Santiago, 12 de abril de 2018
Ref. Remite carta citación a Junta
Ordinaria de Accionistas Inmobiliaria
Nueva Vía S.A. año 2018.
Señor –
JOAQUÍN CORTEZ HUERTA
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046 y lo dispuesto
por esta Comisión, informo a usted que la próxima Junta Ordinaria de Accionistas
de la sociedad Inmobiliaria Nueva Vía S.A. tendrá lugar el día viernes 27 de abril
del presente año a las 9:30 hrs., en las oficinas ubicadas en calle Morandé 115
piso 6, comuna de Santiago.
Las materias a tratar en dicha oportunidad serán las siguientes:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2017.
2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio
3.- Designación de Directorio
4.- Remuneración de los Directores
6- Designación de Auditores Externos.
7.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
8.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
Finalmente, hacemos presente a usted que la memoria, el l informe de
los auditores externos, se encuentran a disposición de lós accionistas en el sitio
web de la empresa (www.invia.cl)
Saluda atentamente a usted,
JORGE FIGUERO, NANDEZ
Gerente
Inmobiliaria Nueva Vía S.A.
c.c. Archivo
Santiago, 10 de Abril de 2018
SEÑORA
MARISA KAUSEL CONTADOR
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
ACCIONISTA
INMOBILIARIA NUEVA VIA S.A.
PRESENTE
Señor Accionista:
El Directorio de la empresa Inmobiliaria Nueva Vía S.A. ha acordado citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día viernes 27 de Abril de 2018, a las 9:30 hrs, a
celebrarse en las oficinas ubicadas en Morandé 115, piso 6, comuna de Santiago,
a fin de tratar las siguientes materias:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2017,
2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio
3.- Designación de Directorio
4.- Remuneración de Directores
5- Designación de Auditores Externos.
6.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
7.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a la fecha en que se
efectuará la Asamblea.
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el día y en el lugar que
se realice la Junta, a la hora indicada para su iniciación.
Finalmente, hacemos presente a usted que la memoria, el/6alanca y el informe de
los auditores externos, se encuentran a su disposición enl el sitio web
(www. invia.cl)
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
JORGE FIGUERO. RNANDEZ
Gerente Gefleral
Inmobiliaria Nueva Vía S.A..
c.c. Archivo
Gerente General
INMOBILIARIA NUEVA VIA S.A.
PODER
Lugar de otorgamiento Fecha
Con esta fecha y por intermedio del presente instrumento autorizo a don:
Para Tepresentar A onniiccicccncccncconnnnnnananonanoccn conan oro nonca ran ncco aran (Razón
Social) con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad INMOBILIARIA NUEVA VIA S.A. citada para el día
viernes 27 de Abril de 2018, a las 9:30 horas, en calle Morandé 115, piso 6,
comuna de Santiago, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no
pudiese efectuarse por falta de quórum, o por defecto de su convocatoria o por
haber sido suspendida por la Superintendencia de Valores y Seguros en virtud de
lo dispuesto en el artículo 63 inciso 2” de la ley N” 18.046, siempre y cuando ésta
se efectúe dentro de los 45 días siguientes a la fecha original.
El mandatario individualizado precedentemente se encuentra expresamente
facultado para delegar libremente en cualquier tiempo este mandato. En el
ejercicio de su poder, el mandatario o la persona en quien delegue, podrá hacer
uso en la Junta de todos los derechos que de acuerdo con la ley, el Reglamento
de Sociedades Anónimas o los Estatutos Sociales, le correspondan a este
accionista
Doy el presente poder por el total de las acciones con que esta persona jurídica
figure en el Registro de Accionistas de Inmobiliaria Nueva Vía S.A., con cinco días
hábiles de anticipación a aquél en que se celebre la Junta,
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que el suscrito haya otorgado
con fecha posterior a personas distintas del mandatario antes designado, y si se
presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas
personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y
votaciones de las mismas.
Nombre del Representante Legal
Cédula de Identidad Rep. Lega!
Firma
Santiago, 10 de Abril de 2018
SEÑOR (4)
CECILIA ARAYA CATALÁN .
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA Y TRÁFICO
ACCIONISTA
INMOBILIARIA NUEVA VÍA S.A.
PRESENTE
Señor Accionista:
El Directorio de la empresa Inmobiliaria Nueva Vía S.A. ha acordado citar a Junta
Ordinaria de Accionistas para el día viernes 27 de Abril de 2018, a las 9:30 hrs, a
celebrarse en las oficinas ubicadas en Morandé 115, piso 6, comuna de Santiago,
a fin de tratar las siguientes materias:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2017,
2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio
3.- Designación de Directorio
4.- Remuneración de Directores
5- Designación de Auditores Externos.
6.- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
7.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a la fecha en que se
efectuará la Asamblea.
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el día y en el lugar que
se realice la Junta, a la hora indicada para su iniciación.
Finalmente, hacemos presente a usted que la memoria, el balance y el informe de
los auditores externos, se encuentran a su disposición en el sitio web
(www.invia.cl)
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
JORGE FIGUERO.
Gerente Gefieral
Inmobiliaria Nugva Vía S.A..
c.c. Archivo
Gerente General
INMOBILIARIA NUEVA VIA S.A.
PODER
Lugar de otorgamiento Fecha
Con esta fecha y por intermedio del presente instrumento autorizo a don:
Para Teptesentar A cooroncennenarenncnnnnnnnnconononcroonenacnononnraronarinnnnnnirros (Razón
Social) con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad INMOBILIARIA NUEVA VIA S.A. citada para el día
viernes 27 de Abril de 2018, a las 9:30 horas, en calle Morandé 115, piso 6,
comuna de Santiago, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no
pudiese efectuarse por falta de quórum, o por defecto de su convocatoria o por
haber sido suspendida por la Superintendencia de Valores y Seguros en virtud de
lo dispuesto en el artículo 63 inciso 2” de la ley N* 18.046, siempre y cuando ésta
se efectúe dentro de los 45 días siguientes a la fecha original.
El mandatario individualizado precedentemente se encuentra expresamente
facultado para delegar libremente en cualquier tiempo este mandato. En el
ejercicio de su poder, el mandatario o la persona en quien delegue, podrá hacer
uso en la Junta de todos los derechos que de acuerdo con la ley, el Reglamento
de Sociedades Anónimas o los Estatutos Sociales, le correspondan a este
accionista
Doy el presente poder por el total de las acciones con que esta persona jurídica
figure en el Registro de Accionistas de Inmobiliaria Nueva Vía S.A., con cinco días
hábiles de anticipación a aquél en que se celebre la Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que el suscrito haya otorgado
con fecha posterior a personas distintas del mandatario antes designado, y si se
presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas
personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y
votaciones de las mismas.
Nombre del Representante Legal
Cédula de Identidad Rep. Legal
Firma
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f0ddeab7b81b34a1ce9702c8f68cc9a7VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRtcEJOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
