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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N*21
INMOBILIARIA NUEVA VIA S.A
En Santiago de Chile, a 26 de abril de 2016, siendo las 11:00 horas, en
calle Morandé 115, piso 6 de Santiago, tuvo lugar la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad Inmobiliaria Nueva Vía S.A. con
asistencia de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, titular de
153.701.966 acciones con un 99,9999 % de participación social,
representada por don Ricardo Silva Gúiraldes y la sociedad
Infraestructura y Tráfico Ferroviario S,A,, titular de 800 acciones, con un
0,0001% de participación social, representada por don Juan Pablo
Lorenzini Paci.
Presidió esta Junta Ordinaria la Presidenta del Directorio Sra. Cecilia
Araya Catalán y actuó como secretario el Abogado Sr. Víctor Marshall
Jullian, quien es a su vez Secretario del Directorio de la sociedad.
I.- HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
Los representantes de los accionistas firmaron la hoja de asistencia
prevista en el artículo 71 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, en
la que se indica el número de acciones que los firmantes representan y el
nombre de los representados. Enseguida se exhibió y aprobó, sin
observaciones, el poder de don Ricardo Silva Gúiraldes para representar
a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y de don Juan Pablo
Lorenzini Paci, para representar al Infraestructura y Tráfico Ferroviario
S.A., acordándose dejar constancia que cumplen con requisitos señalados
en el articulo sesenta y tres del Reglamento sobre Sociedades Anónimas.
La hoja de asistencia y los poderes quedarán archivados en secretaría.
Il.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
La Sra Araya manifestó que se encontraban presentes o debidamente
representadas el 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto de
la sociedad. Agregó que la presente Junta había sido convocada de
conformidad a los estatutos. Se envió carta a los accionistas con fecha 11
de Abril de 2016, conteniéndose en dicha citación una referencia a las
materias a ser tratadas en esta Junta. Asimismo dejó constancia que no
fue necesario efectuar la publicación de las citaciones por encontrarse
asegurada la asistencia de todos los accionistas.
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Agregó que de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley
18.046 y en el artículo 104 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas,
solamente pueden participar en esta Junta, y ejercer sus derechos a voz
y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas
con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta, situación en la
que se encuentran las acciones presentes. Continuó señalando la
Presidenta que habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas
por la ley y los estatutos, declaraba constituida esta Junta General
Ordinaria de Accionistas.
MI.- OBJETO DE LA JUNTA.
La señora Presidenta manifestó que corresponde a lo accionistas
pronunciarse sobre las siguientes materias, todas ellas incluidas en la
pertinente citación:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2015.
Distribución de Utilidades del Ejercicio
Remuneración de los Directores
Designación de Auditores Externos.
Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la
Junta.
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,
IV.- RESUMEN DEL DEBATE Y ACUERDOS.
A continuación se procedió al tratamiento, en particular, de cada una de
las materias señaladas:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio 2015.
La señora Presidenta expuso y sometió a consideración de los
accionistas presentes, la Memoria y Estados Financieros de la compañía,
así como el informe de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015. Asimismo deja constancia que en este acto se
hace entrega a los accionistas de una copia de la memoria social.
Sometido el punto a la consideración de los accionistas presentes, la
Junta acordó por la unanimidad de los asistentes lo siguiente:
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Aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros de
Ac.JOA -21-01 la compañía, así como el Informe de los Auditores
26.04.2016 Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015.
La Presidenta señala que, al haberse aprobado el Balance del ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2015, los saldos finales de las cuentas
del patrimonio quedan como sigue:
CAPITAL $ 15.810.597.246 | 153.702.766 $102,86
OTRAS RESERVAS $ 376.356.505
UTILIDAD ACUMULADA $ 8.906.073.150
RESULTADOS EJERCICIO 2015 $
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2.- Distribución de Utilidades.-
Sobre esta materia, la Presidenta del Directorio informa a los accionistas
que, sí bien la Junta de Accionistas del año pasado aprobó una política
de pago de dividendos igual al 30% de las utilidades del ejercicio, el
Directorio a propuesto no distribuir dividendos durante este año.
Analizada la proposición del Directorio de la sociedad, la unanimidad de
los accionistas presentes acuerda:
Ac. JOA -21-02 Aprobar la proposición del Directorio de no distribuir las
26.04.2016 utilidades obtenidas durante el año 2015,
A continuación y en lo que respecta al futuro de pago de dividendos, se
propone mantener constante la política de otorgar dividendos a los
accionistas por un monto no inferior al 30% de las utilidades del ejercicio,
en los mismos términos señalados en los estatutos sociales.
Sometida la materia a consideración de la Junta, ésta aprobó por
unanimidad de los asistentes lo siguiente:
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Ac.JOA -21-03 Aprobar la política general de reparto de dividendos
26.04.2016 correspondientes al 30% de las utilidades que se espera
cumplir durante el año 2016.
3.- Remuneraciones del Directorio.
La señora Presidenta, señaló que de acuerdo a lo establecido por el
artículo 15 de los estatutos de la sociedad, corresponde a la Junta
Ordinaria de Accionistas pronunciarse anualmente acerca de la
remuneración del Directorio.
Visto lo expuesto por la Presidenta del Directorio y, considerando que la
totalidad de los directores designados son a su vez ejecutivos de la
sociedad Matriz, la unanimidad de los accionistas asistentes acuerdan:
Que en tanto los directores de la sociedad sean a su
Ac. JOA -21-04 vez ejecutivos o trabajadores de la sociedad matriz o de
26.04.2016 alguna de sus filiales, éstos no percibirán dieta por el
ejercicio de sus funciones.
4.- Designación de Auditores Externos
Expuso la Sra. Araya señalando que de acuerdo a lo prescrito por la Ley
de Sociedades Anónimas y al artículo 27 de los estatutos sociales,
corresponde anualmente a la Junta de Accionistas designar a los
Auditores Externos de la Compañía y al Directorio de la empresa
proponer las alternativas para efectuar anualmente dicha designación.
Expuso el señor Tudela señalando que de acuerdo a lo prescrito por la
Ley de Sociedades Anónimas y al artículo 27 de los estatutos sociales,
corresponde anualmente a la Junta de Accionistas designar a los
Auditores Externos de la Compañía y al Directorio de la empresa
proponer las alternativas para efectuar anualmente dicha designación.
Sobre el particular, deja constancia que, para estos efectos, la Matriz
EFE efectuó una licitación privada para contratar la Auditoría Externa de
todas las empresas del Grupo durante los años 2016 al 2018, con los
siguientes resultados:
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Atendidas las ofertas presentadas, así como al hecho que la empresa
Deloitte tiene mayor conocimiento de grupo EFE, se solicitó a todas sus
filiales la contratación de esta empresa auditora para el período 2015 a
2018, fundado para ello en el acuerdo que en tal sentido se adoptó en la
5” Sesión Ordinaria de Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado de feciia 24/03/2016.
Acto seguido, se somete el punto a la consideración de los accionistas
presentes, quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:
Ac.JOA -21-05 Designar como nuevos auditores externos de la
26.04.2016 Sociedad durante el año 2015 a la empresa “Deloitte”.
5.- Informar sobre las operaciones con Partes y Entidades
Relacionadas..-
La señora Presidenta informó que, durante el año 2015 se registran
algunos saldos de operaciones con el Accionista mayoritario, la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, los que han sido considerados como
transacciones con partes relacionadas, consistentes en las siguientes:
216. Servicios Prestados 58.897 131.838
61.216.000-7 EFE Pagos de EFE (38.836)
61.216.000-7 EFE Intereses Cta 362.304 362.304
Mercantil
61.216.000-7 EFE Matriz Remesas 2.246.745
61.216.000-7 EFE Matriz Servicios Recibidos 3.726 (6.003)
y arriendos
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6.- Cualquier otra materia propia de esta clase de Juntas, que se
estime pertinente.
Manifestó la Presidenta que los accionistas presentes deben
pronunciarse acerca del periódico en que deberán publicarse los
avisos de citación a Junta y demás materias de interés social que, de
acuerdo a la Ley o a los estatutos de la compañía, deban publicarse.
Sometido el punto a la decisión de la Junta, ésta acordó por
unanimidad, lo siguiente:
Que los avisos de citación a Juntas de Accionistas y
Ac. JOA -26-06 demás materias de interés social que de acuerdo a la
26.04.2016 Ley o a los estatutos de la compañía deban publicarse,
deberán efectuarse en el Diario La Nación.
V.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDO Y DESIGNACIÓN DE LAS
PERSONAS QUE FIRMARÁN EL ACTA
Se convino, por unanimidad, que todos los acuerdos adoptados en esta
Junta se entiendan aprobados por la sola circunstancia de suscribirse la
correspondiente acta por la Presidenta, el Secretario y los accionistas
presentes.
No habiendo otras materia que tratar, se levantó sesión a las;/11:30 hrs.
Juán Pabj Loreá zini Paci Ric. Le iraldes
meet r al y Tráfico Empresh de l a E carriles del
hbviario S.A.
ÍS / 7, – / / [
Cecilia Araya Catalán Mict Marsáall Jalli
Presidenta Abpgado/Secretapío
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