Santiago, 28 de marzo de 2019.
Y a
inmobiliaria, A AS
MANQUEHUE
HECHO ESENCIAL
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
Registro Valores N* 1147.
Señor
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de
Accionistas y Otros.
De nuestra consideración:
Conforme con lo dispuesto en la Ley sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter
General N” 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, debidamente facultado al efecto,
cumplo con informar a esa Comisión que en Sesión Ordinaria de Directorio de Inmobiliaria
Manquehue S.A., celebrada con fecha 27 de marzo del año en curso, se acordó, entre otras
materias, lo siguiente:
1) Citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de
abril del año 2019, a las 9:00 horas, en Av. Santa María N* 6.350, piso 5, comuna de
Vitacura, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:
/1/ El examen de la situación de la Sociedad, la Memoria, Balance General, Estados
Financieros Consolidados e informe de la empresa de auditoría externa, todos
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018;
/1i/ La distribución de utilidades del ejercicio, en especial el reparto de dividendos;
/iii/ Renovar completamente el Directorio, ratificando el acuerdo del Directorio de
someter a la compañía voluntariamente a las disposiciones del artículo 50 bis de la
Ley de Sociedades Anónimas;
imanquehue.com
PR Acordar la remuneración de los directores, de los miembros del Comité de Directores
inmobiliarias, 4 41. y de él o los demás Comités conformados por miembros del Directorio que
MANQUEHUE corresponda, así como el presupuesto de gastos de dichos Comités;
/v/. La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019;
/vi/ La designación de un periódico para la publicación de avisos;
/vii/ Informar sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades
Anónimas; y
/viii/ Otras materias de interés social o que correspondan, en conformidad a sus estatutos
y las disposiciones legales pertinentes.
2) Someter a aprobación de los señores accionistas que participen en la Junta Ordinaria
indicada, la distribución de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades líquidas
distribuibles del ejercicio 2018 ascendente a un monto total de $1.653.945.595, equivalente
a un 51,53% de la utilidad liquida del ejercicio 2018, lo cual corresponde a un monto
ascendente a $2,7959240.- por acción.
Se hace presente a esa Comisión que oportunamente le será remitida copia del primer aviso de
citación a la Junta indicada precedentemente, en los términos dispuestos para tales efectos por la
Sección II de la Norma de Carácter General N%30.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
sl E
Fabián Wulf Werner
Gerente General
Inmobiliaria Manquehue S.A.
imanquehue.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6a9e2770bc3278241ab3f41982b29f55VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRXcFJkMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
