mmobimaria, AA Santiago, 29 de marzo de 2016.
MANQUEHUE
HECHO ESENCIAL
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’ Higgins NO 1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Comunica citación a Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, y en la Norma de Carácter General NO 284, de 2010, debidamente
facultado al efecto, cumplo con informar a esa Superintendencia que, en Sesión
Ordinaria de Directorio de Inmobiliaria Manquehue S.A. celebrada con esta fecha, se
acordó citar a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 21 de abril del año 2016, a las 10:00 horas, en Av. Santa María N* 6,350,
piso 5, comuna de Vitacura, con el objeto de someter a su consideración las
siguientes materias:
a) Los Estados Financieros Consolidados presentados por los
administradores de la Sociedad, el Balance, la Memoria y el informe de los
auditores externos, todos correspondientes al ejercicio comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
b) La distribución de utilidades del ejercicio, en especial el reparto de
dividendos.
Cc) La fijación de remuneraciones del Directorio.
d) La designación de auditores externos para el ejercicio 2015.
€) La designación de un periódico para la publicación de avisos.
f) La cuenta de las operaciones del artículo 44 de la Ley N018.046.
g) Otras materias de interés social.
Asimismo, se acordó omitir las formalidades de citación y publicaciones a la Junta
teniendo en consideración que todos los accionistas de la sociedad han confirmado
su asistencia a ella, estando en conocimiento de la fecha, hora y lugar de
celebración.
Sin otro particular, le saluda Ea a]
Fabiá ulf Werner
Gerente General
Inmobiliaria Manquehue S.A.
imanquehue.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c9ee93fcf766180447c3414f1a63b4d7VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQxUnJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
