IN
inmobiliaria –
MANQUEHUE
Santiago, 20 de abril 2012.
HECHO ESENCIAL
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
INSCRIPCION REGISTRO ENTIDADES
INFORMANTES NO? 86
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Santiago
PRESENTE
Ref.: Comunica acuerdos Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Conforme con lo dispuesto en la legislación vigente, y en las Normas de
Carácter General N“%s. 30 de 1989 y 284 de 2010, ambas de esa
Superintendencia, debidamente facultado al efecto, comunico por este acto, en
carácter de HECHO ESENCIAL, lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Manquehue S.A., celebrada el
día 19 de abril de 2012, se adoptaron los siguientes acuerdos, por la unanimidad
de los accionistas presentes:
(a) Aprobar la Memoria, el Balance y los Estados Financieros Consolidados del
ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2011.
(b) Aprobar el pago a los accionistas de un dividendo mínimo obligatorio y de un
dividendo adicional. De acuerdo con lo establecido en la Circular N* 660 de esa
Superintendencia, se adjunta Formulario N* 1 con mayores antecedentes.
(c) Elegir como miembros del Directorio, para el próximo período estatutario de 3
años, a los señores Canio Corbo Lioi, José Antonio Rabat Vilaplana, José Luis
Rabat Vilaplana, Carlos Alberto Rabat Vilaplana, Pelayo Rabat Vilaplana,
Elizabeth Lehmann Cosoi y Jorge Lama Fernández.
(d) Designar como auditores externos de la Sociedad a la firma Ernst 8 Young
para el ejercicio del año 2012.
(e) Acordar que las publicaciones de citación para las Juntas de Accionistas de
la Sociedad, y demás que ésta deba realizar, se efectúen en el Diario
Financiero.
(f) Acordar no remunerar al Directorio durante el ejercicio comercial del año
2012.
g) Tomar conocimiento y ratificar las operaciones con partes relacionadas.
inmobiliaria. DS
MANQUEHUE
Una copia certificada del Acta de la citada Junta será acompañada a esa
Superintendencia dentro del plazo establecido para ello en la normativa vigente.
Sin otro particular, lo saluda atentamente a usted,
Fabián Wulf Werner
Gerente General
Inmobiliaria Manquehue S.A,
hu
imanquehue.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4cbafbefcbc49e907ebec123c50438d7VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRrUkpkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
