INMOBILIARIA LEÑADURA S.A. |
ACTA SESIÓN DIRECTORIO N’ 162
En la ciudad de Punta Arenas, a 18 de marzo de 2010, a las 17:00 horas, en la sede de la
Sociedad ubicada en Río de los Ciervos N” 6362, Camino Sur, se reunió el Directorio de la
Sociedad Inmobiliaria Leñadura S.A. con la asistencia de los directores señores Roger Neumann
Medina, José Alejandro Godoy Riquelme, Fernando Morales Castro, Luis Guillermo Cerna Muñoz y
Mauricio Sandoval Romero. Excusaron su asistencia los directores Srs. Javier Aeschlimann
Salazar, Sergio Mercado Gallardo, Gonzalo Valdivia Herrera y Roberto Assef Docmac. En virtud de
las materias a. tratar, se encontraba presente además el Gerente de la Inmobiliaria don José
Antonio Parada Salas y la Gerente de la Corporación Club de Campo Leñadura doña Verónica
Peragallo Quijada. Presidió la sesión don Roger Neumann Medina y actuó como Secretario doña
Verónica Peragallo Quijada.
1.
Lectura y Aprobación del Acta Anterior: Se procedió a dar lectura al Acta de la anterior
Sesión de Directorio de la Sociedad, la cual fue aprobada por la unanimidad de los
Directores presentes sin observaciones.
Tabla: El señor Presidente señaló que correspondía tratar en la presente reunión, las
materias de la tabla que a continuación se indican:
2.1. Aprobación Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2009: El Sr. Gerente
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General don José Antonio Parada Salas presentó para conocimiento y aprobación de
los señores Directores, los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio 2009. Con relación a los Estados Financieros, el Directorio estimó que ellos
reflejan razonablemente la situación económica y financiera de la Sociedad. El Gerente
General, informa a los señores Directores, que los Estados Financieros anuales, fueron
auditados por la firma Guerra 8 Raby Auditores, Consultores y Asesores Tributarios,
quienes emitieron una opinión sin salvedad de los mismos. Después de escuchar la
exposición de la información financiera y de formular una serie de consultas, el
Directorio aprobó por unanimidad los referidos Estados Financieros y acordó someterlos
a la aprobación de la respectiva Junta de Accionistas, conforme a citación que más
adelante se indica. Asimismo y conforme lo exige la Circular N* 1.591 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, el Directorio y Gerente de la Sociedad
declararon haber tomado conocimiento con esa fecha de los mismos, haciéndose
responsables de la veracidad de la información al 31 de diciembre de 2009 y su envío a
la Superintendencia de Valores y Seguros.
a) Renuncia de los Directores Srs. Roberto Assef Docmac y Gonzalo Valdivia
Herrera. El señor Presidente don Roger Neumann Medina informó al resto de los
directores asistentes que los Directores Srs. Roberto Assef Docmac y Gonzalo Valdivia
Herrera, presentaron su renuncia al cargo, por motivos estrictamente particulares. El
Directorio tomó conocimiento de la renuncia presentada y las razones expuestas, no sin
antes acordar enviarle una nota de agradecimiento por las labores ejercidas en el
Directorio. E
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas: El Directorio acordó citar a Junta General
Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de abril de 2010, a las 19:00 horas, en el
Club de Campo Leñadura, ubicado en Río de los Ciervos N* 6362, Camino Sur, Punta
Arenas, a fin de tratar las siguientes materias: Aprobación de Memoria, Estados
Financieros, Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondiente. al
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009; Elección de Directores, Designación de
Auditores Externos o designación de Inspectores de Cuentas para el presente ejercicio;
Cuenta de la política de dividendos; Cuenta de los acuerdos correspondientes a las
operaciones a las que se refiere el art. 44 de la Ley 18.046; Tratar los demás asuntos
de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a los Estatutos. Se
acuerdan además las fechas de publicación de avisos de citación y envío de cartas por
correo a los señores accionistas. dl
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ACTA SESIÓN DIRECTORIO N* 162
3. Cumplimiento de los acuerdos: Por unanimidad, se acordó llevar adelante los acuerdos
adoptados en esta sesión, desde el momento en que el acta que los contiene se encuentre
debidamente firmada, sin que sea necesario esperar su aprobación en una próxima sesión.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión a las 17:45 horas y los señores
Directores procedieron a firmar la presente acta, en señal de constancia y conformidad con las
materias tratadas y que les incumben.
A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ee28c447a436d3f9cae3cb38328273e8VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RWUkZNRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
