INMOBILIARIA ITALIANA S.A. 2022-05-10 T-13:35

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS<br />DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA ITALIANA S.A.<br /><br />En Santiago, a 30 de abril de 2022, siendo las 12:10 horas, en la sede social de Avenida Apoquindo<br />N*6589 (Club Stadio Italiano), comuna de Las Condes, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de<br />Accionistas de la Sociedad “Inmobiliaria Italiana S.A., bajo la presidencia del Segundo<br />Vicepresidente, Sr. Roberto Raineri Zaccarelli y actuando como secretario el Gerente General, Sr.<br />Enrique Ravizza Colombara.<br /><br />L- ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES<br /><br />Según consta de la respectiva hoja de asistencia, concurrieron a esta Junta, por si o representadas,<br />los siguientes accionistas:<br /><br />NOMBRE ACCIONES POR Sí | ACCIONES POR TOTAL<br />PODER<br />CDP. STADIO ITALIANO 28.071 28.071<br />María Angelina Colombara 8 8<br />Enrique Ravizza Colombara 185 4.438 4.623<br />Angela Ravizza Colombara 18 18<br />Marisa Traverso Caldana 17 17<br />Mauro Magnani Frugone________ | 12 ml 2.<br />Vittorio lllino Opazo 335 83 418<br />V. Montiglio Scuola Italiana 60 60<br />Roberto Raineri Zaccarelli 65 65<br />Emilio Modolo Fracchia 52 52<br />Paola Della Schiava Furnaro 62 62<br />Patricio Cofré Ceresoli Si 51<br />Franca Oppici Soriani 10 10<br />Pablo Martini Mercandino____ A CO 13 -<br />Nelson Cannoni Berd 8 8<br />Santiago Pérez Berenguer 87 87<br />total 33.575<br /><br />Se dejó constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de asistencia, de<br />acuerdo con el cual se encuentran presentes y/o representadas un total de 33.575 acciones.<br /><br />Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum<br />requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.<br /><br />En efecto, el Artículo 68, citado señala que “Las acciones pertenecientes a accionistas que<br />durante un plazo superior a 5 años no hubieren cobrado los dividendos que la Sociedad<br />hubiere distribuido, ni asistido a las juntas de accionistas que se hubieren celebrado, no<br />serán consideradas para los efectos del quórum y de las mayorías requeridas en la juntas.<br /><br />Cuando haya cesado uno de los hechos mencionados, esas acciones deberán considerarse<br />nuevamente para los fines antes señalados.<br /><br />Teniendo en cuenta que la sociedad no distribuye dividendos y, considerando la asistencia<br />de los accionistas durante los cinco años anteriores, permite que, encontrándose presentes<br />y/o representadas un total de 33.575 acciones, se da por cumplido el quórum requerido para<br />constituir la Junta.<br /><br />Habiéndose verificado y calificado como suficientes los poderes presentados, con<br />anterioridad a la Junta de conformidad a la Ley 18.046 el Segundo Vicepresidente, Sr.<br />Roberto Raineri Zaccarelli, propone a la Junta tenerlos por aprobados. La Junta procedió<br />a aprobar los poderes por una unanimidad.<br /><br />Encontrándose por sí o representadas 33.575 acciones, se declara legalmente constituida<br />la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.<br /><br />1.- CONVOCATORIA<br /><br />La citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día de hoy sábado 30 de abril<br />de 2022, a las 12:00 horas, se anunció por medio de avisos publicados en el Diario El<br />Mostrador.cl de Santiago, los días 12, 19 y 26 de abril de 2022, cumpliéndose con los<br />requisitos que establecen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.<br /><br />La celebración de esta Junta, se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros<br />Comisión para el Mercado Financiero por carta de fecha 28 de marzo del 2022, en<br />cumplimignto de la Ley de Sociedades Anónimas.<br /><br />Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto, los<br />titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta cinco días de anticipación<br />a la Junta, en cumplimiento a lo señalado por el artículo 62 de la Ley N*18.046 sobre<br />Sociedades Anónimas.<br /><br />La Memoria y Balance estuvieron a disposición de los accionistas, en cumplimiento de la<br />Ley de Sociedades Anónimas.<br /><br />Se deja constancia que “Inmobiliaria Italiana S.A.” es una Sociedad Anónima abierta<br />acogida a la Circular N*198 de la Superintendencia de Valores y Seguros por Resolución<br />Exenta N*055 del 16 de Abril de 1984, regulada actualmente por la norma de carácter general<br />N?268.<br /><br />Habiéndose cumplido con todas las formalidades requeridas por la Ley y los Estatutos de<br />la Sociedad y encontrándose presentes 33.575 acciones, por sí o representadas, se declara<br />legalmente constituida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.<br /><br />HIL.- TABLA<br /><br />El Gerente Sr. Enrique Ravizza Colombara, da lectura a la tabla fijada para la presente Junta<br />General Ordinaria de Accionistas.<br /><br />1.- Lectura acta anterior.<br />2.- Memoria de Directorio y Balance 2021.<br />3.- Designación de Auditores Externos Independientes.<br /><br />4.- Otras materias de interés social que, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Ley<br />y el Reglamento de Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de<br />Accionistas<br /><br />IV.- DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS ADOPTADOS<br />1.- Palabras del Presidente<br />Estimados Accionistas:<br /><br />Junto con saludarlos y darles la bienvenida a esta Junta Anual de Accionistas, quisiera<br />manifestar mi agradecimiento a la confianza depositada en mi persona para Presidir el<br />Directorio de Inmobiliaria Italiana S.A. espero poder estar a la altura y poder contribuir a<br />que nuestro querido Stadio Italiano continue siendo nuestro segundo hogar donde podamos<br />compartir y disfrutar de sus instalaciones que con tanto esfuerzo nos heredaron los Grandes<br />Emigrantes Italianos que fundaron la Inmobiliaria el 24 de Septiembre de 1941.<br /><br />El Directorio de Inmobiliaria Italiana S.A y después de dos años por causa de la Pandemia<br />del Covid -19, no nos permitió continuar con nuestros esfuerzos de permanentes mejoras en<br />la infraestructura, el año 2022 esperamos que la nueva normalidad sea más duradera y no nos<br />depare nyevas restricciones y así poder implementar algunos proyectos postergados que<br />serán importantes para alcanzar ahorros en el consumo energético.<br /><br />Por último y no menos importante vayan mis sinceros agradecimientos a los Directores y<br />Empleados, que sin su valiosa colaboración permanente no sería posible ofrecer a los Socios<br />del Club Stadio Italiano y futuras generaciones un lugar de Esparcimiento Social, Cultural y<br />Deportivo seguro con la Italianidad que nos caracteriza.<br /><br />2.- Acta anterior.<br /><br />Se da por aprobada el acta de fecha 30 de abril de 2021, omitiéndose su lectura por estar<br />firmada por los accionistas designados para este objeto.<br /><br />3.- Memoria y Balance año 2021.<br /><br />El Segundo Vicepresidente Sr. Roberto Raineri, da la bienvenida a los accionistas presentes<br />y da cuenta de las acciones realizadas como Inmobiliaria y agradece el apoyo de la<br />Corporación, Directores, trabajadores y cede la palabra para que el Sr. Enrique Ravizza<br />gerente general de Inmobiliaria Italiana S.A presente el balance correspondiente al año 2021.<br /><br />El Segundo Vicepresidente Sr. Roberto Raineri, luego de la presentación por parte del<br />gerente del balance y resultado del ejercicio 2021 y habiendo dado respuesta a las consultas,<br />solicita a los accionistas dar por aprobado el balance y el estado de situación de la sociedad,<br />el cual es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.<br /><br />4.- Designación de Auditores Externos Independientes.<br /><br />El Segundo Vicepresidente señalo que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y<br />los estatutos sociales, correspondía a la Junta designar auditores externos independientes a<br />fin de que examinen y vigilen las operaciones sociales e informen en el cumplimiento de su<br />encargo.<br /><br />Al respecto, Segundo Vicepresidente expone que las principales características y beneficios<br />de la empresa de auditoria GESTION’S AUDITORES € CONSULTORES para trabajar<br />con Inmobiliaria Italiana S.A., son las siguientes: 7<br /><br />Firma con experiencia, que estuvo a cargo de la auditoria del ejercicio terminado al<br />31 de diciembre de 2021, y lleva prestando servicios para Inmobiliaria Italiana S.A., desde<br />el año 2008.<br /><br />Posee muchos años de experiencia prestando servicios de auditoria en sociedades<br />anónimas abiertas y en compañías de similar tamaño<br /><br />Los accionistas aprueban por unanimidad la continuidad de GESTION’S AUDITORES é:<br />CONSULTORES como auditores externos para el ejercicio 2022.<br /><br />V.- FIRMA DEL ACTA<br /><br />El Segundo Vicepresidente Sr. Roberto Raineri Zaccarelli, consigna que conforme al<br />Artículo 72 de la Ley 18.046, procede a elegir a 3 accionistas presentes para la firma del<br />acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, eligiéndose unánimemente a los<br />accionistas Nelson Cannoni Berd, Mauro Magnani Frugone y Patricio Cofre Ceresoli.<br /><br />VI- REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA<br /><br />Por una unanimidad se faculta al abogado don RUBÉN BUSTILLOS BORJA y ala abogada<br />doña ANITA MOYA MARTINEZ, para que actuando conjunta o separadamente, reduzcan<br />todo o en parte a escritura pública la presente acta, la que se tendrá por aprobada una vez<br />firmada por el Segundo Vicepresidente, el gerente y los accionistas designados para este<br />efecto.<br /><br />No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:<br /><br />ROBERTO RAINERI ZACCARELLI E<br />Segundo Vicepresidente<br /><br />PATRICIO COFRE CERESOLI<br />Agcionista E<br /><br />GNANIÍ FRUGONE<br />Accionista<br /><br />elmestrador<br /><br />12 DE ABRIL DE 2022<br /><br />INMOBILIARIA ITALIANA S.A.JUNTA GENERAL<br />ORDINARIA DE ACCIONISTAS -:<br /><br />(Sociedad Anónima Abierta Acogida a la circular 198)<br /><br />siguientes materias.<br />1.- Lectura acta anterior<br />2.- Memoria de Directorio y Balance año 2021.<br /><br />I| 3.- Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2022<br /><br />Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.<br /><br />Registro de accionistas con $ días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.<br /><br />|<br />|<br />|<br />| EL PRESIDENTE<br />|<br /><br />|| Por acuerdo del Directorio, citase a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación para el día sábado<br />30 de Abril de 2022 a las 12:00 horas, en los salones de Stadio Italiano, Av. Apoquindo 6589, para tratar las<br /><br />4.- Otras materias de interés social que, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Ley y el Reglamento de<br /><br />Participación: Tendrán derecho a participar en la Junta General Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el<br /><br />elmestrador<br /><br />19 DE ABRIL DE 2022<br /><br />INMOBILIARIA ITALIANA S.A.JUNTA GENERAL<br />ORDINARIA DE ACCIONISTAS -<br /><br />(Sociedad Anónima Abierta Acogida a la circular 198)<br /><br />Por acuerdo del Directorio, citase a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación para el día sábado<br />30 de Abril de 2022 a las 12:00 horas, en los salones de Stadio Italiano, Av. Apoquindo 6389, para tratar las<br /><br />siguientes materias.<br /><br />1.- Lectura acta anterior.<br /><br />2.- Memoria de Directorio y Balance año 2021.<br />3.- Desig<br />4.- Otras materias de interés social que, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Ley y el Reglamento de<br />I| Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.<br /><br />ación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2022<br /><br />Participación: Tendrán derecho a participar en la Junta General Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el<br />Registro de accionistas con $ días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.<br /><br />EL PRESIDENTE<br /><br />DE puso<br />avisos! es<br /><br />elmestrador<br /><br />26 DE ABRIL DE 2022<br /><br />INMOBILIARIA ITALIANA S.A.JUNTA GENERAL<br />ORDINARIA DE ACCIONISTAS :<br /><br />(Sociedad Anónima Abierta Acogida a la circular 198)<br /><br />Por acuerdo del Directorio, citase a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación para el día sábado<br />30 de Abril de 2022 a las 12:00 horas, en los salones de Stadio Italiano, Av. Apoquindo 6389, para tratar las<br />siguientes materias.<br /><br />1.- Lectura acta anterior<br /><br />2.- Memoria de Directorio y Balance año 2021<br /><br />3.- Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2022<br /><br />4.- Otras materias de interés social que, de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, la Ley y el Reglamento de<br />Sociedades Anónimas, sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.<br /><br />Participación: Tendrán derecho a participar en la Junta General Ordinaria los titulares de acciones inscritas en el<br />Registro de accionistas con $ dias hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.<br /><br />EL PRESIDENTE<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1fd17296c52f03cd285c5932b105b0aeVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRXcFZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1fd17296c52f03cd285c5932b105b0aeVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRXcFZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>