ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Santiago, a 30 de abril de 2021, siendo las 12.05 horas, se da comienzo a la Junta
Ordinaria de Accionistas de “Inmobiliaria Italiana S.A.”, la cual se desarrolla vía Virtual, y
no en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Apoquindo N*6589, comuna de Las
Condes, conforme a la Norma de Carácter General (N.C.G) N*435 de fecha 18 de marzo de
2020, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, a propósito del estado de
Catástrofe Nacional por la Pandemia de COVID-19.
Preside la Junta su Presidente, el Sr. Rocco Inserrato Mussuto y actúa de secretario, el
Gerente General Sr. Enrique Ravizza Colombara, además se encuentra presente el
abogado Sr. Rubén Bustillos Borja.
L ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Con asistencia de las siguientes personas, que, por sí o por poder, representaban las
acciones que se indican a continuación:
ACCIONES POR ACCIONES POR
ACCIONISTA SI PODER ¡ TOTAL
Rocco Inserrato Mussuto 452 2.467 2.919
Patricio Delpiano Prett 54 84 | 138
Luis Levrini Abaroa 62 50 112
Franca Oppici Soriani 10 208 | 218
Roberto Raineri Zaccarelli 65 126 191
Mauro Magnani Frugone 12 490 502
Emilio Modolo Fracchia 52 16 68
Nelson Cannoni Muñoz 62 0 | 62
Héctor Rodrigo La Fuente Vila 4 28.131 | 28,135
Vittorio lllino Opazo 335 891 1,226
Paola Della Schiava Furnaro 62 3.796 3.858
Rocco Mussuto lannuzzi 5 0 | 5
Enrique Ravizza Colombara 185 891 | 1076
Alessandro Barbano Gasparolo 13 0) | 13
Lorenzo Traverso Caldana 27 0 27
Pamela Medina Quezada 49 0 49
Carlos Eynaudi Alvarez 27 _ 27
Rina Olivari Aranda 21 0 21
TOTALES 1.497 37.150 | 38.647
Encontrándose representadas 38.647 acciones, se declara legalmente constituida la
presente Junta Ordinaria de Accionistas Virtual. Todos los accionistas se encontraban
conectados simultáneamente por medios tecnológicos vía zoom.
Se deja constancia de que todos los accionistas y representantes de accionistas
comparecieron a la Junta de manera remota, manteniéndose conectados de principio a
fin, de manera simultánea e ininterrumpida, y, además, que los asistentes se registraron
previamente a la celebración de la Junta, momento en el cual se pudo verificar la
identidad de los asistentes y los poderes presentados.
Según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley N*18.046, se considera cumplido el quórum
requerido para constituir la Junta Ordinaria de Accionistas, el cual señala que: “Las
acciones pertenecientes a accionistas que durante un plazo superior a 5 años no hubieren
cobrado los dividendos que la sociedad hubiere distribuido, ni asistido a las juntas de
accionistas que se hubieren celebrado, no serán consideradas para los efectos del quórum
y de las mayorías requeridas en las juntas. Cuando haya cesado uno de los hechos
mencionados, esas acciones deberán considerarse nuevamente para los fines antes
señalados.”
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la sociedad no distribuye dividendos, y
considerando la asistencia de los accionistas durante los cinco años anteriores, se da por
cumplido el quórum requerido para constituir la Junta, por encontrándose presentes y/o
representadas un total de 38.647 acciones.
Habiéndose verificado y calificado como suficientes los poderes presentados, con
anterioridad a la Junta de conformidad a la Ley 18.046, el Presidente Sr. Rocco Inserrato
Mussuto, propone a la Junta tenerlos por aprobados. La Junta procedió a aprobar los
poderes por unanimidad.
Encontrándose por sí o representadas 38.647 acciones, se declara legalmente constituida
la presente Junta General Ordinaria de Accionistas Virtual.
ll FORMALIDADES DE CONVOCATORIA
La Junta Ordinaria de Accionistas por vía virtual para el día viernes 30 de abril de 2021 a
las 12:00 horas, fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en sesión celebrada
el día 24 de marzo de 2021, lo cual fue informado en carácter de Hecho Esencial a la
Comisión para el Mercado Financiero el día 25 de marzo de 2021, en cumplimiento de la
Ley de Sociedades Anónimas.
En conformidad al articulo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, la Junta Ordinaria de
Accionistas se anunció por medio de avisos publicados los días 12, 16 y 19 de abril de
2021, en el diario “El Mostrador” de Santiago, cumpliéndose con los requisitos que
establecen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.
En cumplimiento a lo señalado por el artículo 62 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades
Anónimas pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto en la Junta, los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta cinco días de anticipación a la
Junta.
La Memoria y Balance estuvieron a disposición de los accionistas, en cumplimiento con el
artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se deja constancia que “Inmobiliaria Italiana S.A.” es una Sociedad Anónima abierta
acogida a la Circular N*198 de la Superintendencia de Valores y Seguros por Resolución
Exenta N*055 del 16 de abril de 1984, regulada actualmente por la Norma de Carácter
General N*268.
Se hizo presente que el Directorio de la sociedad implementó los medios remotos para la
participación y votación en la Junta, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter
General N*435 y en Oficio Circular N*1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero y
que la Junta Ordinaria de Accionistas, se realiza con la asesoría técnica informática de la
empresa Plataforma de Servicios Informáticos SWAPER SpA., haciendo uso de la
plataforma Zoom y del software de votación proporcionado por SWAPER SpA., para
ejercer los derechos de voz y voto en forma remota, con lo que se garantiza la
simultaneidad, confidencialidad del voto y la identidad de los accionistas que votarán
respecto de cada acuerdo.
ll. TABLA
El Gerente Sr. Enrique Ravizza Colombara, da lectura a la tabla fijada para la presente
Junta Ordinaria de Accionistas, según acuerdo adoptado en la sesión de directorio de
fecha 24 de marzo de 2021.
l, Palabras de bienvenida y agradecimiento al directorio que termina su
periodo.
2. Lectura Acta anterior.
3. Aprobación del Balance General, Estados Financieros correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1” de enero y el 31 de diciembre de 2020.
4. Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio 2021.
5. Elección de los miembros del Directorio de Inmobiliaria Italiana S.A.
Iv. DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS ADOPTADOS
1. Palabras del Presidente y bienvenida
Estimados Accionistas:
Junto con saludarlos, quiero transmitir mi agradecimiento por la excelente gestión del
actual Directorio de “Inmobiliaria Italiana S.A” y “C.D.P. Club Stadio Italiano”, quienes, con
escasos recursos económicos y persistente dedicación han logrado mantener nuestro
Patrimonio, heredado de grandes emigrantes italianos que fundaron la Inmobiliaria el 24
de septiembre del año 1941, y la Corporación Stadio Italiano, el 12 de abril de 1946.
El Consejo Directivo de nuestra Inmobiliaria, debido a la falta de recursos económicos
durante el año 2019, se ha enfocado principalmente efectuar obras de reparación y
conservación de nuestra infraestructura a objeto de preservar nuestro patrimonio; brindar
y acoger en mejor ambiente a nuestros socios y comunidad.
Cordial agradecimiento a los Directores, Socios y Empleados, que sin su colaboración, no W
sería posible ofrecer a nuestros Socios y futuras generaciones un lugar de esparcimiento
social seguro, deporte, salud y cultura.
2. Acta Anterior.
Se da por aprobada el acta de fecha 28 de abril de 2020, omitiéndose su lectura por estar
firmada por los accionistas designados para este objetivo.
3. Memoria y Balance año 2020.
El Presidente Sr. Rocco Inserrato, da la bienvenida a los accionistas presentes y da cuenta
de las acciones realizadas como Inmobiliaria y agradece el apoyo de la Corporación,
Directores y trabajadores y cede la palabra para que el gerente general de Inmobiliaria
presente el balance correspondiente al año 2020.
El Gerente General Sr. Enrique Ravizza Colombara, presenta y da cuenta de los
movimientos y resultado de la Sociedad durante el ejercicio 2020, una vez terminada la
presentación, ofrece la palabra a los accionistas dando respuesta a sus consultas.
El presidente Sr. Rocco Inserrato, luego de la presentación por parte del Gerente del
balance y resultado del ejercicio 2020 y habiendo dado respuesta a las consultas, solicita a
los accionistas dar por aprobado el balance y el estado de situación de la sociedad, el cual
es aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.
4.- Designación de Auditores Externos Independientes
El señor Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los
estatutos sociales, correspondía a la Junta designar auditores externos independientes a
fin de que examinen y vigilen las operaciones sociales e informen en el cumplimiento de
su encargo.
Al respecto, el Presidente expone que las principales características y beneficios de la
empresa de auditoría GESTION’S AUDITORES £ CONSULTORES para trabajar con
Inmobiliaria Italiana S.A. son las siguientes:
. Firma con experiencia, que estuvo a cargo de la auditoría del ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2020, y lleva prestando servicios para Inmobiliaria
Italiana, desde el año 2008.
. Posee muchos años de experiencia prestando servicios de auditoría ‘en
sociedades anónimas abiertas y en compañías de similar tamaño.
Los accionistas aprueban por unanimidad la continuidad de GESTION’S AUDITORES 8:
CONSULTORES como auditores externos para el ejercicio 2021.
5. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE INMOBILIARIA ITALIANA S.A.
>
El Presidente Sr. Rocco Inserrato, expone que terminan su periodo los directores Nelson
Cannoni Muñoz, Patricio Delpiano Prett, Paola Della Schiava Furnaro, Franca Oppici
Soriani, Vittorio lllino Opazo, Rocco Inserrato Mussuto, Virgilio Marchi Marchi, Emilio
Modolo Fracchia, Héctor Rodrigo La Fuente Vila, Rocco Mussuto lannuzzi, Mauro Magnani
Frugone.
Se realiza una explicación por parte del Gerente General Sr. Enrique Ravizza respecto del
proceso de votación.
El Gerente explica que la participación remota de la votación a distancia de los accionistas
en la Junta Ordinaria, se realizará conforme a las directrices de la Norma de Carácter
General N2435 de fecha 18 de marzo de 2020, emitida por la superintendencia de Valores
y Seguros, Comisión para el Mercado Financiero, a propósito del estado de catástrofe
nacional por la pandemia de COVID-19, garantizando la identidad de los accionistas, y
cautelando el principio de simultaneidad y secreto de las votaciones, para lo cual se han
contratado los servicios de la Empresa Plataforma de servicios informáticos Swaper SpA., y
que, en este acto también dan una nueva explicación y ejemplo de cómo proceder a
realizar el voto por cada uno de los accionistas presentes con derecho a voto.
Se realiza el proceso de votación por parte de los accionistas presentes.
Pasado el tiempo acordado y habiendo la empresa asesora informática dado respuesta a
cada accionista que requirió apoyo técnico, y luego de haberse consultado si algún
accionista aún no podía realizar su voto, lo que no ocurrió y en consecuencia habiéndose
manifestado que el 100% de los accionistas presente había ejercido su derecho a voto, se
cierra el proceso de votación.
Efectuado el recuento de los votos, el resultado es el siguiente:
CANDIDATOS VOTOS
1.- VIRGILIO MARCHI MARCHI 6.693
2.- PAOLA DELLA SCHIAVA FURNARO 4.273
3.- ROCCO INSERRATO MUSSUTO 3.930
4.- HECTOR RODRIGO LA FUENTE VILA o 3.832
5.- MAURO MAGNANI FRUGONE 3.804
6.- FRANCA OPPICI SORIANI 3.520
7.- EMILIO MODOLO FRACCHIA 3.335
8.- ROCCO MUSSUTO IANNUZZI 3.302
9.- VITTORIO ILLINO OPAZO 2.297
10.-LUIS LEVRINI ABAROA 1.812
11.-ROBERTO RAINERI ZACCARELLI 1.672
12.-PATRICIO DELPIANO PRETT 173
VOTOS EN BLANCOS 4
TOTAL DE VOTOS EJERCIDOS 38.647
En consecuencia, y luego de haber finalizado el proceso de recuento de votos parte de la
empresa SWAPER SpA. el cual es validado por los accionistas presentes, se declara que las
personas que obtuvieron las 11 primeras mayorías han sido elegidos como miembros del
directorio de Inmobiliaria Italiana S.A., de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la
Sociedad.
Ordenados por la cantidad de votos recibidos, el Presidente proclama a los nuevos
directores, los señores: VIRGILIO MARCHI MARCHI electo con 6.693 votos; PAOLA DELLA
SCHIAVA FURNARO electa con 4.273 votos; ROCCO INSERRATO MUSSUTO electo con
3.930 votos; HECTOR RODRIGO LA FUENTE VILA electo con 3.832 votos; MAURO
MAGNANI FRUGONE electo con 3.804 votos; FRANCA OPPICI SORIANI electa con 3.520
votos; EMILIO MODOLO FRACCHIA electo con 3.335 votos; ROCCO MUSSUTO IANNUZZI
electo con 3.302 votos; VITTORIO ILLINO OPAZO electo con 2.297 votos; LUIS LEVRINI
ABAROA electo con 1.812 votos; ROBERTO RAINERI ZACCARELLI electo con 1.672 votos.
v. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
Finalmente, la unanimidad de los accionistas presentes en esta Junta Ordinaria de
Accionistas, faculta al abogado don Rubén Bustillos Borja, cédula nacional de identidad
N*9.668.002-3, para que reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta,
pudiendo aclarar, enmendar, complementar o rectificar el acta y escritura pública que se
otorgue. Adicionalmente, se faculta al portador de copia autorizada de dicha escritura,
para que efectúe las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que
fuesen procedentes en los registros competentes.
vi. Firma del Acta
El presidente Sr. Rocco Inserrato Mussuto, consigna que conforme al Artículo 72 de la Ley
18.046, procede a elegir a 3 accionistas presentes en esta vía virtual para la firma del acta
de esta Junta General Ordinaria de accionistas, eligiéndose unánimemente a los
accionistas Paola Della Schiava Furnaro, Alessandro Barbano Gasparolo y Roberto Raineri
Zaccarelli.
Se deja constancia que los técnicos informáticos de SWAPER SpA., se mantuvieron
ininterrumpidamente brindando apoyo logístico para el buen desarrollo de la Junta
Ordinaria de Accionistas y la votación de directores.
No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:01 horas.
ROCCO INSERRATO MUSSUTO
Presidente
Inmobiliaria Italiana S.A.
del
ha
PAOLA DELLA SCHIAVA FURNARO ROBERTO RAINER! ZACCARELLI
Accionista . Accionista
ALESSANDRO BARBANO GASPAROLO
ccionista
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