ACTA SESION ORDINARIA
DEL DIRECTORIO DE INMOBILIARIA ESTADIO COLO-COLO S.A.
En Santiago de Chile, a 23 de mayo de 2014, siendo las 11:00
horas, en Avenida Marathon N” 5.300, sede de la compañía, se
reunió en Sesión Ordinaria el Directorio de Inmobiliaria
Estadio Colo-Colo S.A. Presidió accidentalmente la sesión el
director don Leonardo Battaglia C. Asisten además los
directores don Leonidas Vial E., don Martin Krauss V., don
Anibal Mosa S. y don Jorge Aguilar V. Asistió también el
Gerente General de la compañía don Alejandro Paul G., quien
actuó como secretario de actas. Se trató lo siguiente: ——
PRIMERO: Acta de la sesión anterior. ——=-==============-=–
Los señores directores presentes en la sesión, por unanimidad,
aprobaron el acta de la sesión anterior.———
SEGUNDO: Elección de Presidente del Directorio.——–=—–
Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, en esta
primera sesión de Directorio, luego de la elección efectuada en
la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de 2014,
corresponde elegir Presidente de la compañía por el período en
curso. El director don Jorge Aguilar propone para dicho cargo a
don Leonardo Battaglia, quien acepta la nominación. A
continuación, la unanimidad de los señores directores
asistentes a la sesión eligen para desempeñar el cargo de
Presidente de Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A., por el
período ya señalado, a don Leonardo Battaglia, quien aceptó
desde luego la designación y agradeció a los señores directores
la confianza depositada en él para el desempeño de ta
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importante cargo.– d_
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TERCERO: Sesiones Ordinarias de Directorio.—–=-===-==-=-===-=—
Seguidamente, el Directorio acordó efectuar sus sesiones
ordinarias todos los terceros viernes hábiles de cada mes, o al
viernes siguiente hábil si recayere en día festivo, a las 11:00
horas, en la sede de la compañía. —=================-=-=-
CUARTO: Estados Financieros al 31 de marzo de 2014.———-
Tomó la palabra el señor Gerente General don Alejandro Paul,
quien señala que se ha enviado a cada uno de los directores una
copia de los Estados Financieros de Inmobiliaria Estadio Colo-
Colo S.A. al 31 de marzo de 2014, de modo que cada uno de los
directores ha tomado conocimiento oportuno de tales
antecedentes y procede ahora que el directorio adopte un
acuerdo pronunciándose sobre ellos. Luego de un detallado
debate el directorio acordó por unanimidad de los directores
asistentes, aprobar los Estados Financieros de la compañía al
31 de marzo de 2014. e e
Sin haber otras materias que tratar se puso término a la sesión
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