JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
INMOBILIARIA ESTADIO COLO-COLO S.A.
30 DE ABRIL DE 2013
En Santiago de Chile, siendo las 9:00 horas, en la fecha y lugar de la
convocatoria, Estadio Monumental, ubicado en Avenida Marathon N* 5.300 de la
Comuna de Macul, se dio comienzo a la Junta General Ordinaria de Accionistas
de Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A. del año 2013.
Presidió la sesión el Director don Jorge Aguilar Vinagre. Asistió además el Gerente
General don Álvaro Romero Iduya, quien actuó como secretario de actas.
Además, asistieron los señores accionistas, por sí o debidamente representados,
que se consignan en listado aparte, el que formará parte integrante de la presente
acta.
Se trató lo siguiente:
Convocatoria e Instalación de la Junta.
El Sr. Aguilar informó que el acta de la última Junta General Ordinaria de
Accionistas de fecha 24 de Abril de 2012, se encuentra suscrita y en consecuencia
debidamente aprobada.
El Sr. Aguilar señaló los antecedentes de la convocatoria a la presente sesión, que
son los siguientes: esta Junta ha sido convocada por el Directorio por acuerdo
tomado en sesión de fecha 27 de Marzo de 2013. La citación se informó mediante
un aviso destacado que se publicó en el diario La Tercera y el diario electrónico El
Mostrador en tres ocasiones entre los días 11 y 24 de Abril de 2013.
Cumpliendo con los requisitos legales se ha publicado y se encuentra disponible
en la página web www.colocolo.cl la Memoria Anual de la compañía
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, los
Estados Financieros de la sociedad fueron publicados en los diarios La Tercera y
el Mostrador el día 11 de Abril de 2013. La publicación de los avisos de citación
fue debidamente informada a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Conforme a la ley pueden participar en esta Junta los titulares de acciones
inscritas en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a ésta, esto es, el
24 de Abril de 2013. Los señores accionistas y apoderados de accionistas que
asisten han firmado la hoja de asistencia prevista en el artículo 71 del Reglamento
de Sociedades Anónimas. Los poderes con que concurren algunos accionistas
cumplen con los requisitos señalados en el artículo 63 del Reglamento de
Sociedades Anónimas.
Según la documentación indicada consta que están concurriendo a esta Junta
personalmente o debidamente representados accionistas propietarios de 185.904
acciones, sobre un total de 214.260 acciones emitidas.
De dicho total, concurren accionistas Serie A que representan el 99,93% de
dichas acciones emitidas, y accionistas Serie B que representan el 8,94% de
dichas acciones emitidas.
En consecuencia, y sumadas ambas series, los accionistas que concurren a esta
Junta representan el 86,765612% de las acciones emitidas con derecho a voto,
cantidad que excede el quórum de la mayoría absoluta de las acciones emitidas
con derecho a voto, requerido para la constitución de esta Junta.
Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades previstas en la ley y en los
estatutos, existiendo quórum suficiente para sesionar y tomar acuerdos, el
Presidente declaró legalmente constituida la Junta y abierta la asamblea.
Firma del Acta y Reducción a Escritura Pública
El Presidente solicitó designar a 3 accionistas para que ellos, en conjunto con el
Presidente y el Secretario, firmen el acta de la Junta y propuso que se faculte
indistintamente al Gerente General o a quien preside esta Junta para que, si fuese
necesario, la reduzcan a escritura pública, en todo o parte, sin más trámite.
Por aclamación y en forma unánime se aprobó la proposición y se designó para
firmar esta acta a las siguientes tres personas:
– Sr. Alejandro Paul González
– Sr. Marcelo Allel Facuse
– Sr. Jesús Osses Rivas
Pronunciamiento acerca de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la
Sociedad y de los Informes de los Auditores Externos correspondientes al
Ejercicio 2012.
Respecto de estas materias se omitió su lectura porque los señores accionistas ya
habían tenido oportunidad de imponerse de su contenido. La mesa ofreció la
palabra a los accionistas para cualquier consulta que se estimaren conveniente.
La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la Memoria, Balance y
Estados Financieros de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos
correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2012.
Destino resultados del ejercicio.
El Sr. Presidente informa a la Junta que, como el ejercicio 2012 arrojó una
pérdida, no hay reparto de dividendos.
Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2013.
Se propuso a la Asamblea mantener la actual situación de no remunerar a los
señores Directores.
La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la proposición sobre no
remunerar a los Directores.
Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012.
Conforme al artículo 51 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, esta Junta
debe designar una firma de auditores externos independientes con el objeto de
examinar la contabilidad, inventario, balances y otros estados financieros de la
sociedad y con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas.
Con fecha 11 de Abril de 2013, y de acuerdo a la normativa vigente, se publicó en
el sitio web de la Compañía, y quedó a disposición de los Sres. Accionistas en el
domicilio legal de la sociedad, los fundamentos de las Auditoras seleccionadas y
las ofertas recibidas de:
1.- Deloitte Chile
2.- RSM Auditores Ltda., y
3.- Humphreys Auditores y Cía. Ltda.
Para el desempeño de estas funciones, el Directorio acordó proponer a la firma de
auditores Humphreys Auditores y Cía. Ltda.
La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la proposición.
Designación de Periódico para los avisos de Citación a Juntas de
Accionistas y de Estados Financieros.
Corresponde a la Junta designar el periódico del domicilio social en que deberán
publicarse las citaciones a próximas Juntas Generales de Accionistas y los
Estados Financieros. El Presidente propuso mantener la situación actual y que las
publicaciones sean efectuadas en los diarios La Tercera y El Mostrador.
La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la proposición.
Información sobre las cuentas de las operaciones realizadas por la sociedad
a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
Conforme a la Ley sobre Sociedades Anónimas, corresponde dar a conocer a esta
Junta los actos o contratos ejecutados o celebrados por la sociedad en los que
uno o más Directores hayan tenido interés, por sí o como representantes de otra
persona.
Sobre esta materia, la mesa se remitió a la información proporcionada a los
señores accionistas en la Nota número 8, letras A y B de los Estados Financieros
Consolidados, que aparece en las páginas 29 y 30 de la Memoria Anual de la
compañía, donde se da cuenta de las transacciones significativas con empresas
relacionadas, indicando los montos devengados en tales operaciones en el
ejercicio 2012.
La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la cuenta rendida.
Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta
General Ordinaria de Accionistas.
El Sr. Presidente informó a la Junta que la Municipalidad de Macul citó a la
Inmobiliaria con la finalidad de que ésta empezara a cancelar patente comercial
por las actividades que desarrolla. De acuerdo con el capital declarado de la
compañía, el valor de la patente bordea los $ 27.000.000.- (veintisiete millones de
pesos) anuales. Se hicieron todas las presentaciones y gestiones tendientes a
evitar este cobro, pero, en definitiva, la Municipalidad resolvió perseverar en dicho
cobro. El Sr. Presidente informa que, sin embargo de lo anterior, el pago de la
patente comercial fue incorporado como una de las obligaciones de Blanco y
Negro S.A. en el contrato de arrendamiento del Estadio Monumental, por lo que
Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A. no tendrá que desembolsar un solo peso por
este concepto.
La Junta de Accionistas aplaudió la gestión.
En otro orden de cosas, el Sr. Presidente informó a la Junta que, conforme la
modificación de Estatutos acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas
efectuada el año 2012, se efectuaron todas las diligencias tendientes a
materializar dicha modificación, las que se encuentran finalizadas, razón por la
cual en la Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el próximo año, en que
corresponde renovar el Directorio, los accionistas de la Serie B elegirán un
miembro de éste de entre esta clase de accionistas.
Se ofreció la palabra a los señores accionistas para manifestar sus inquietudes
sobre otras materias, destacándose las siguientes intervenciones:
El accionista Sr. Cristián Chapuzzeau, propone estudiar la posibilidad de
estacionamientos preferentes para los Sres. Accionistas, como así también revisar
la situación de los accesos. Ante esta intervención, el Sr. Presidente propone que,
junto con el Sr. Chapuzzeau se aboquen a estudiar la situación y propongan, si es
el caso, ideas al respecto.
La Junta de Accionistas aprobó la proposición.
El accionista Sr. Jesús Osses Rivas, expone que lamentablemente no alcanzó,
dentro del plazo establecido en la Junta Ordinaria del año anterior, a cambiar su
ubicación, de Caupolicán a Lautaro. Ante esto, el Sr. Presidente propone a la
Junta que, tratándose de un caso excepcional, se acepte el cambio solicitado.
La Junta de Accionistas aprobó la proposición.
El accionista Sr. Luis Alarcón Sanhueza expone que por no haber podido en su
oportunidad asignar asiento en el sector Océano, se le asignó uno en el sector
más bajo, lo que le dificulta llegar a la ubicación por los problemas físicos que
padece. Solicita se vea la posibilidad de reasignarlo en una localidad más
accesible.
Atendidas las razones expuestas, el Sr. Presidente expone que se revisará la
situación del Sr. Alarcón para que, dentro de las posibilidades actuales, se pueda
mejorar su situación.
Diversos accionistas plantean inquietudes, las que fueron respondidas por la
mesa.
Sin haber otras materias se puso término a la sesión siendo las 10:30 hrs.
JESÚS. OSSES RIVAS
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