ACTA DE LA CUADRAGÉSIMO QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA CRAIGHOUSE 8,A,
En la ciudad de Santiago, Chile, a 28 de abril de 2015, siendo las 19:00 horas, en la oficinas de la
Sociedad Inmobiliaria Craighouse 5.A., en adelante la “Sociedad”, ubicadas en Av. Paseo Pie
Andino N*8.837, comuna de Lo Barnechea, Santiago, se llevó efecto la Cuadragésimo Quinta Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en adelante la “Junta”, bajo la presidencia de su titular,
señor René Jeria Concha.
Actuó como secretario, el Gerente de la Sociedad, señor Jorge Cabargas Rigden,
L INICIO DE LA JUNTA.
El sefior Presidente saludó a los señores accionistas y demás asistentes a la Jnta, la que a la hora
indicada anteriormente, dio por abierta conforme a la citación por carta y avisos publicados en el
diario “La Nación”, según se dotalla más adelante,
IL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
Indicó el señor Presidente que, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas
(Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N”702 de 2011, publicado en el Diario Oficial de
fecha 6 de julio de 2012), en adelante el “Reglamento”, tienen derecho a participar en esta Junta
todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de la Sociedad a la
medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha, es decir, al 22 de abril de 2015.
Luego, el señor Presidente señaló que de acuerdo a lo verificado en el registro de asistentes y los
poderes recibidos hasta el día y hora de la Junta, se encontraban presentes accionistas y
mandatarios de accionistas que representaban un total de 1.795.278 acciones emitidas con derecho
a voto equivalentes a un 79,79% del total de acciones emitidas con derecho a voto, cantidad
ampliamente superior a la mayoría absoluta requerida y, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto
en los estatutos de la Sociedad, declaró abierta e instalada la Junta.
Los accionistas presentes y representados en ta Junta fueron los siguientes, todos los que por sí o
por intermedio de Sus representantes, firmaron la hoja de asistencia prevista en el artículo 196 del
Reglamento:
NOMBRE NUMERO DE ACCIONES
1, Eduardo Rumie Soza, en representación de la | 1.795.278 acciones.
Fundación Educacional Charles F,
Darling.
Asimismo, en conformidad con el inciso final del artículo 59 del Reglamento, se informó a los
señores accionistas, dejáridose constancia en actas, que el número de acciones emitidas, suscritas y
Pagadas de la Sociedad, según el Registro de Accionista al momento de iniciarse la Junta, es la
cantidad de 2.250.000 acciones.
HL CALIFICACIÓN DE PODERES.
Fueron revisados de conformidad a la ley los poderes otorgados por los señores accionistas que
concurren e la Junta mediante representación, los que cumplían los requisitos señalados en el
artículo 111 del Reglamento. Asimismo, el señor Presidente indicó que los poderes habían sido
aprobados y, por ende, fueron considerados tanto para el quórum de instalación como el de
votación de la Junta.
rv. PRESIDENTE Y SECRETARIO.
El señor Presidente expresó que, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 61 de la
Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, en adelante la “Ley”, y en los estatutos sociales, en su
calidad de presidente del Directorio de la Sociedad, le correspondía presidir la Junta, debiendo
actuar como secretario el señor Jorge Cabargas Rigden, razón por la cual en dicho carácter
asumieron sus funciones en la Junta, lo que se aprobó por la unanimidad de las acciones presentes
con derecho a voto. $e deja constancia que el señor Presidente consultó a le asamblea si se
encontraba presente algún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros, no habiendo
asistido ninguno,
v, ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN A LA JUNTA.
El señor Secretario informó en detalle acerca de las formalidades de convocatoria y citación a la
Junta, la que según expresó fue convocada en la Sesión Ordinaria de Directorio de la Sociedad
celebrada con fecha 24 de marzo de 2015 y citada por aviso publicado en el diario “La Nación” los
días 9, 10 y 13 de abril de 2015, por carta de fecha 10 de abril de 2015 enviada a los señores
accionistas a los domicilios registrados en la Sociedad y por carta informativa de fecha 10 de abril
de 2015 enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las bolsas de valores. Atendido
que su tenor es conocido por todos tos accionistas presentes, se acordó por la unanimidad de las
acciones presentes y con derecho a voto, omitir la lectura de los avisos publicados a que hizo
alusión el señor Presidente.
VL OEJETO DE LA CONVOCATORIA.
El señor Presidente expresó que el objeto de la Junta era someter a la consideración de los señores
accionistas las siguientes materias:
1. Aprobación de la memoria, el balance y los demás estados financieros auditedos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014;
2. Distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos;
3. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2015;
4. Cuenta de los acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley;
5. Renovación del directorio de la Sociedad;
5. Determinación del periódico en que deberán efectuarse las publicaciones que correspondan; y
7. En general, adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de competencia de la junta
ordinaria de accionistas.
A continuación, el señor Presidente propuso a la Junta entrar a conocer de las materias objeto de la
citación.
UNO. APROBACION DE LA MEMORIA, EL BALANCE Y LOS DEMÁS ESTADOS
FINANCIEROS AUDITADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2014.
El señor Presidente señaló que de conformidad al balance y estado de resultados de ta Sociedad al
cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2014, ésta presentó una pérdida de $723.264.395
Postetiormente, el señor Presidente hizo presente que, de aprobarse el balance, las cuentas de
pasivo no exigible y patrimonio de la Sociedad, serían las siguientes:
Capital Pagado $3.819.637.364
Reservas $1.102,934,732
Resultados Acumulados $5.572,564.521
Pérdida del Ejercicio (3 723.264.395)
Total Patrimonio $9.771.872.222
Luego de lo anterior, el señor Presidente sometió a la aprobación de los señores accionistas la
memoria, balance, estado de resultados y demás estados financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. Asimismo, sometió a su
consideración el dictamen de los auditores externos.
La Junta debatió amplia y detenidamente sobre los aspectos contenidos en la memoria y sobre las
principales partidas que conforman el balance e informe del estado de resultados, sus causas y
perspectivas, juego de lo cual, por unanimidad, los accionistas aprobaron la memoria, balance,
estado de resultados y demás estados financieros de la Sociedad del ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2014, asi como el dictamen de los auditores externos.
DOS. DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO Y, EN ESPECIAL,
EL REPARTO DE DIVIDENDOS.
Señaló el señor Presidente que de acuerdo al balance y al estado de resultados aprobados
precedentemente, la Sociedad registró pérdidas en el ejercicio 2014, por lo que no correspondía
pronunciarse sobre la distribución de utilidades.
TRES, DESIGNACIÓN DE UNA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL
EJERCICIO 2015.
El señor Presidente indica que el directorio de la Sociedad ha propuesto continuar con los servicios
de la empresa Moore Stephens Auditores Consultores Etda., para efectuar la auditoría de los
estados financieros del año 2015.
La unanimidad de fas acciones presentes y con derecho a voto aprobó esta proposición.
CUATRO. CUENTA DE LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES A
QUE SE REFIERE EL TÍTULO XVI DE LA LEY,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 147 número 3 de la Ley, se informa que durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, la Sociedad no ha celebrado contrato ni realizado
operación relevante alguna con partes relacionadas.
CINCO. RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD.
El señor Presidente informó que con fecha 24 de abril del presente año, mediante carta certificada
por Notario Público, el señor Richard Darling Gibson presentó su renuncia como director de la
Sociedad. En virtud de la vacancia provocada, se hace necesario proceder a la renovación total del
directorio, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 inciso 4? de la Ley. Al respecto, el
Presidente informó que, debido a la proximidad con que se realizó la última renovación de
directorio, se propone renovar a los directores existentes hasta la fecha en su cargo, esto es, a los
señores René Jeria Concha, Juan Pablo Garafulic Litvak, Pedro Becker Rencoret y Anthony Fyfe
García, y proponer al señor Carlos Baudrand Saavedra como muevo director de la Sociedad en
reemplazo del ex director Richard Darling Gibson.
El señor Presidente sometió a la consideración de la Junta la propuesta de designar como directores
de la Sociedad a las personas antes indicadas, propuesta que fue aprobada por la unanimidad de las
acciones presentes y con derecho a voto. En consecuencia, quedan como directores de la Sociedad
los señores René Jeria Concha, Juan Pablo Garafulic Litvak, Pedro Becker Rencoret, Anthony Fyfe
García y Carlos Baudrand Saavedra. Informó el señor Presidente que, conforme a los estatutos de
la Sociedad, el directorio recién elegido durará un periodo de 3 años en sus funciones a contar de su
nombramiento, transcurridos los cuales se deberá renovar en su totalidad.
SEIS. DETERMINACIÓN DEL PERIÓDICO EN QUE DEBERÁN EFECTUARSE
LAS PUBLICACIONES QUE CORRESPONDAN,
El señor Presidente propone a los accionistas presentes que toda publicación, relacionada a citación
a junta de accionistas y otras que se requieran por la normativa vigente, que corresponda realizar
durante el presente ejercicio, sea efectuada en el diario La Nación.
La unanimidad de las acciones presentes y con derecho a voto aprobó esta proposición,
SIETE. CUALQUIER OTRA MATERIA QUE SEA DE COMPETENCIA DE ESTA
CLASE DE JUNTA.
Posteriormente, el señor Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas para que éstos
sometieran a la consideración de la Junta otras materias de su competencia, frente a lo cual se
produjo un breve intercambio de opiniones relativos a distintos asuntos de interés, los cuales no
requerían su sometimiento a aprobación o rechazo por la Junta.
YIL OTORGAMIENTO DE PODERES PARA LEGALIZACIÓN DE ACTA.
El señor Presidente sometió a la aprobación de esta Junta el otorgamiento de los poderes
pertinentes para, en el evento de ser necesario o conveniente, proceder a la legalización del acta de
la Junta, Para tales efectos se somete a su aprobación facultar a los señores Jorge Cabargas Rigden,
Vesna Camelio Ursic, José Miguel Bellagamba y Paula Rojas Vera, para que actuando
indistintamente uno cualquiera de ellos, redacte el acta de la presente asamblea, la reduzcan en todo
O parte a escritura pública, si ello fuere necesario, y la remitan a la Superintendencia de Valores y
Seguros y a las bolsas de valores, en cumplimiento de lo dispuesto por la Norma de Carácter
General número 30 de dicha Superintendencia.
Por último, se propuso facultar a los mismos apoderados para que, actuando indistintamente uno
cualquiera de ellos, en representación de la Sociedad, procedan, a requerimiento de las autoridades
que en derecho correspondiere, a otorgar los documentos y escrituras aclaratorias o
complementarias que den cuenta de los acuerdos adoptados por esta Junta. Las personas antes
indicadas quedan facultadas para delegar especialmente las atribuciones que se les han otorgado.
La unanimidad de las acciones presentes y con derecho a voto aprobó la proposición recientemente
indicada por el señor Presidente.
VIHL FIRMA DEL ACTA.
El señor Presidente manifestó que, considerando que asistieron a la Junta sólo un accionistas de la
Sociedad, correspondía que su representante firmara el acta de la Junta, conjuntamente con él y el
señor secretario,
Comprobándose que la persona indicada se encontraba presente en la sala, la unanimidad de las
acciones presentes y con derecho a voto aprobó que la persona antes referida firmara el acta,
conjuntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
El señor presidente agradeció a los asistentes su participación en la Junta y no habiendo otro asunto
que tratar, ¡o por |concluida siendo las 19:15 horas.
Secretario
1 duardo Rumie Soza
p-p. Fundación Charles T Darling
HOJA DE ASISTENCIA
CUADRAGÉSIMA QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA CRAIGHOUSE S.A.
ACCIONISTA
N* DE ACCIONES
FI
1. Eduardo Rumie Soza, en
representación de la Fundación
Educacional Charles T. Darling.
1.795.278 acciones.
DR
Santiago, 28 de abril de 2015.
CARTA PODER
Accionista: Fundación Educacional Charles T. Darling.
Señor
Presidente
Junta Ordinaria de Accionistas
Inmobiliaria Craighouse S.A.
Av. Pie Andino N*8.837,
Comuna de Lo Barnechea,
Santiago, Chile
Santiago de Chile, 22 de abril de 2015
Con-esta fecha y por intermedio del presente instrumento, autorizo a don
Yoco lummwe , Con facultad de delegar, para que me
represente con voz y voto, en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de
Accionistas de Inmobiliaria Craighouse S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 28
de abril de 2015, a las 19:00 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si no
pudiere efectuarse por falta de quórum, defectos en su convocatoria o suspensión (la
“Junta”).
En el ejercicio de su mandato, el apoderado precedentemente individualizado o
aquella persona en quien lo delegue, podrá hacer uso en dicha Junta de todos y cada
uno de los derechos que de acuerdo con la Ley número 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, su Reglamento y los Estatutos Sociales me corresponden en mi carácter de
accionista de la Sociedad.
Otorgo este poder por el total de las acciones que figuran inscritas a mi nombre en el
Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que, con fecha posterior a la de
hoy, se otorgue a persona distinta del mandante designado por medio del presente
instrumento.
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Feríandol Siña
p.p. Fundació Educacion | Charles T. Darling
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