Resumen corto:
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A. En Las Brisas de Santo Domingo, a 29 de abril de 2022, siendo las 17:00 horas tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A. la que se llevó a efec
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ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A.
En Las Brisas de Santo Domingo, a 29 de abril de 2022, siendo las 17:00 horas tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A. la que se llevó a efecto en el domicilio social ubicado en El Club de Golf Las Brisas, Comuna de Santo Domingo, y a la cual asistieron los siguientes accionistas personal o debidamente representados:
ACCIONES ACCIONISTA REPRESENTADAS POR Sl POR PODER
Inmobiliaria Las Brisas S.A. José Tomás Covarrubias 3137 Ramón Achurra Larraín 3 Rodrigo Alarcón Jara 3
Miguel Bernat Cramer 3 María Luisa Domínguez Valdés 3 Jorge Fernández García 3 Rodrigo Fernández Riesco 3 Tomas Flanagan Simonsen 3
Elfridia García Fuentes 3 Francisco Gardilcic Rimassa 3 Teresa Hurtado Cruzat 3 Guido Iñiguez Elizalde 3 Juan Guillermo Lopetegui Delgado 3 Sergio Pizarro Valenzuela 3 Carlos Rivas Padilla 3 Andrés Ureta Achurra 3 Eduardo Valenzuela Vaillant 3
Miguel Vatter Hirsch 3 Ricardo Waidele Cortés 3
Aldo Zerbi Torres 3
Total 12 3.182
3.194 53,23%
TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES Concurrieron a la Junta personal o debidamente representadas 3.194 acciones, que corresponden al 53,23 % del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad.
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA Presidió la Junta don Tomás Flanagan Simonsen (Director) y actuó como Secretario don Eduardo Valenzuela Vaillant.
LISTA DE ASISTENCIA Conforme a lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha disposición, documento que se archivará en la sociedad. 7) A
CALIFICACIÓN DE PODERES
Se dejó constancia que ningún accionista solicitó previamente y por escrito o en otra forma, la calificación de poderes. La Junta aprobó, por unanimidad, los poderes con que aparecieron actuando algunos accionistas, los cuales se archivarán en la sociedad.
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
En razón de encontrarse presentes o representados accionistas titulares de acciones que representan el 53,23 % de las acciones emitidas por la sociedad, quien preside la junta declaró legalmente constituida la Junta. Además, preguntó a la Sala si se encontraba presente algún representante de la Comisión del Mercado Financiero, sin que nadie se identificara como tal.
FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CITACIÓN A LA JUNTA
El secretario Eduardo Valenzuela Vaillant expuso que la presente Junta Ordinaria fue convocada por acuerdo de Directorio adoptado en la sesión de fecha 30 de marzo de 2022. Asimismo, expresó que se comunicó a los accionistas la realización y el objeto de la Junta por carta remitida por correo ordinario con fecha 22 de marzo de 2022, Con fecha 28 de abril del mismo año se comunicó a la Comisión del Mercado Financiero, la realización y contenido de la Junta. Expresó, asimismo, que los avisos de citación a la Junta fueron publicados en el periódico El Libero, de la Ciudad de Santiago, los días 13, 14 y 18 de abril de 2022.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tuvieron derecho a participar en la Junta todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación al 29 de abril de 2022. Se dejó constancia, además, que no existen transferencias, transmisiones o transacciones de acciones pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas.
DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA
Procede de acuerdo con la ley que el acta de la presente Junta sea firmada por dos accionistas asistentes a la misma, además del señor gerente general don Eduardo Valenzuela Vaillant. Los accionistas designados son don Rodrigo Alarcón Jara y don Ricardo Waidele Cortés
TABLA Quien preside la sesión expresó que se había citado a la presente Junta a fin de tratar las materias propias de toda Junta Ordinaria y, en especial, las siguientes:
El examen de la situación de la sociedad;
La aprobación de la memoria, el balance y el informe de los auditores externos; La distribución de los resultados del ejercicio;
La designación de auditores externos;
La designación del periódico donde deben efectuarse las publicaciones sociales; Otras materias propias de Junta Ordinaria.
DARIONS
PROPOSICION DE ACUERDOS
Quien preside la junta propuso a la Junta que se adoptaran los siguientes acuerdos: de al p
1. Propongo que la pérdida del ejercicio ascendente a M$ 90.727, las que se explican en un 90,2% por la depreciación de los activos construidos, 4.4 % por gastos de administración y 5,4% a reajustes U.F, las que fueron reversadas como ingreso no operacional, se reconozca como tal bajo el nombre de Perdidas del ejercicio 2021 y vaya a sumarse a la pérdida acumulada de ejercicios anteriores. Por tal motivo, no procede repartir dividendos.
2. Se propone continuar con los servicios de AGN ABATAS Auditores Consultores Ltda. Para el próximo ejercicio.
3. Designar al diario electrónico El Libero como el periódico para efectuar las publicaciones sociales requeridas por la ley.
ACUERDOS
1- Por unanimidad, la Junta aprobó el balance, los estados financieros y la memoria del ejercicio
2021. Aprobó, asimismo, el informe de los auditores externos.
2- Asimismo, respecto a la distribución de los resultados del ejercicio, la junta aprobó por unanimidad que la pérdida del ejercicio ascendente a M$ 90.727 las que se explican principalmente por la depreciación de los activos construidos en poder de la sociedad. Por tal motivo, no procede repartir dividendos.
3- Los saldos finales de las distintas cuentas del patrimonio, una vez distribuidas las pérdidas acordadas, quedan de la siguiente manera:
Cuentas del Patrimonio _ en MS) Capital Pagado 10.664.688 Otras Reservas (260.114) Resultados Acumulados (1.944.054) Perdidas del año (90.727) Total, Patrimonio 8.369.793
4- Por unanimidad, la Junta acordó designar a la firma AGN ABATAS Auditores Consultores Ltda.
como auditores externos independientes, con el objeto de que procedan a examinar durante el ejercicio 2021 la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Compañía.
5- Por unanimidad, la Junta acordó designar al diario electrónico El Libero para efectuar en él las publicaciones sociales.
INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN NORMAS CONTABLES
De acuerdo a las instrucciones de la Comisión del Mercado Financiero, se informó a la junta que los balances e información financiera de la Sociedad desde el ejercicio 2011 han sido reformulados de acuerdo con normas internacionales de información financiera (NIIF). Esto ha provocado algún cambio en los criterios de depreciación de los activos y cambios en los valores de corrección monetaria, lo que según se explica en la memoria y los balances analizados, ha contribuido a acrecentar las perdidas del periodo con respecto a periodos anteriores.
GASTOS DEL DIRECTORIO De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 39 de la Ley 18.046, se informó a la Junta que
Esto € Ley el Directorio de la Compañía, durante el ejercicio 2021, no incurrió en gastos.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
La Junta, por unanimidad, acordó llevar a efecto los acuerdos de esta Junta desde luego, sin esperar, la aprobación de su acta en otra posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre debidamente firmada por quien preside la junta, el Gerente General y los accionistas que se han designado para ello.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Por unanimidad, la Junta acordó designar a los señores José Tomás Covarrubias Valenzuela y Eduardo Valenzuela Vaillant para que uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública el todo o parte de la presente acta.
Se levantó la sesión siendo las 17:45 horas.
E
Tomas Flanagan Simonsen
Vaillant
AS nea
Rodrigo Alarcón Jara Ricardo Waidele Cortés
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1eedaf9a895fe005ebe4579d384a6858VFdwQmVVMXFRVEpOUkVsNFRsUnJlVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
