ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A.
En Las Brisas de Santo Domingo, a 17 de Abril de 2020, siendo las 17:00 horas tuvo lugar la
Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS
BRISAS S.A. la que se llevó a efecto en el domicilio social ubicado en El Club de Golf Las
Brisas, Comuna de Santo Domingo, y a la cual asistieron los siguientes accionistas personal o
debidamente representados:
ACCIONES
ACCIONISTA REPRESENTADAS
Concurrieron a la Junta personal o debidamente representadas 3.196 acciones, que corresponden
al 53,26 % del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad.
Presidió la Junta don José Tomás Covarrubias Valenzuela (Director) y actuó como Secretario don
Eduardo Valenzuela Vaillant,
Conforme u lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los
accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha
disposición, documento que se archivará en la sociedad.
Se dejó constancia que ningún accionista solicitó previamente y por escrito o en otra forma, la
calificación de poderes. La Junta aprobó, por unanimidad, los poderes con que aparecieron
actuando algunos accionistas, los cuales se archivarán en la sociedad.
En razón de encontrarse presentes o representados accionistas titulares de acciones que
representan el 53,26 % de las acciones emitidas por la sociedad, el Presidente declaró legalmente
constituida la Junta, Además, preguntó a la Sala si se encontraba presente algún representante de
la Comisión del Mercado Financiero (Ex Superintendencia de Valores y Seguros), sin que nadie
se identificara como tal,
FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CITACIÓN ALA JUNTA
El Presidente, Señor José Tomás Covarrubias Valenzuela expuso que la presente Junta Ordinaria
fue convocada por acuerdo de Directorio adoptado en la sesión de fecha 06 de Marzo de 2020,
Asimismo, expresó que se comunicó a los accionistas la realización y el objeto de la Junta por
carta remitida por correo ordinario con fecha 7 de Marzo de 2020. Con fecha 14 de Abril del
mismo año se comunicó a la Comisión del Mercado Financiero (Ex Superintendencia de Valores
y Seguros), la realización y contenido de la Junta. Expresó, asimismo, que los avisos de citación a
la Junta fueron publicados en el periódico El Libero, de la Ciudad de Santiago, los días 25, 26 y
27 de Marzo de 2020,
Tuvieron derecho a participar en la Junta todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación al 17 de Abril de 2020,
Se dejó constancia, además, que no existen transferencias, transmisiones o transacciones de
acciones pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas,
DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA ,
Procede de acuerdo con la ley que el acta de la presente Junta sea firmada por dos accionistas
asistentes a la misma, además del señor gerente general, Los accionistas designados son don
Eduardo Valenzuela Vaillant (Gerente General), don José Tomás Covarrubias Valenzuela, y don
Tomas Flanagan Simonsen
TABLA
El presidente expresó que se había citado a la presente Junta a fin de tratar las materias propias de
toda Junta Ordinaria y, en especial, las siguientes:
1.- El examen de la situación de la sociedad;
2.- La aprobación de la memoria, el balance y el informe de los auditores externos;
3.- La distribución de los resultados del ejercicio;
4.- La designación de auditores externos;
5.- La designación del periódico donde deben efectuarse las publicaciones sociales;
6,- Otras materias propias de Junta Ordinaria.
PROPOSICION DE ACUERDOS
El Presidente propuso a la Junta que se adoptaran los siguientes acuerdos:
1. Propongo que la pérdida del ejercicio ascendente a $ 86,422,885, las que se explican en
un 94,7% por la depreciación de los activos construidos, las que fueron reversadas como
ingreso no operacional, se reconozca como tal bajo el nombre de “Perdidas del ejercicio
2019″ y vaya u sumarse a la pérdida acumulada de ejercicios anteriores. Por tal motivo,
no procede repartir dividendos.
2, Se propone continuar con los servicios de “AGN ABATAS Auditores Consultores Ltda,”
Para el próximo ejercicio.
3, Designar al diario electrónico “El Libero” como el periódico para efectuar las
publicaciones sociales requeridas por la ley.
ACUERDOS
1- Por unanimidad, la Junta aprobó el balance, los estados financieros y la memoria del
ejercicio 2019. Aprobó asimismo, el informe de los auditores externos.
2- Asimismo, respecto a la distribución de los resultados del ejercicio, la junta aprobó por
unanimidad que la pérdida del ejercicio ascendente a $ 86.422.885 las que se explican
principalmente por la depreciación de los activos construidos en poder de la sociedad. Por
tal motivo, no procede repartir dividendos.
3- Los saldos finales de las distintas cuentas del patrimonio, una vez distribuidas las pérdidas
acordadas, quedan de la siguiente manera:
A Cuentas del Patrimonio
(en MS)
Capital Pagado 10.664.688
Otras Reservas (260,114)
Resultados Acumulados (1,644,312)
Perdidas del año (86.423)
Total Patrimonio 8.673.839
4- Por unanimidad, la Junta acordó designar a la firma “AGN ABATAS Auditores
Consultores Ltda.” como auditores externos independientes, con el objeto de que
a examinar durante el ejercicio 2020 la contabilidad, inventario, balance y otros
estados financieros de la Compañía.
5- Por unanimidad, la Junta acordó designar al diario electrónico “El Libero” para efectuar
en él las publicaciones sociales,
INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN NORMAS CONTABLES
De acuerdo a las instrucciones de la Comisión del Mercado Financiero (Ex Superintendencia de
Valores y Seguros), se informó a la junta que los balances e información financiera de la
Sociedad desde el ejercicio 2011 han sido reformulados de acuerdo con normas internacionales
de información financiera (NIF). Esto ha provocado algún cambio en los criterios de
depreciación de los activos y cambios en los valores de corrección monetaria, lo que según se
explica en la memoria y los balances analizados, ha contribuido a acrecentar las perdidas del
periodo con respecto a periodos anteriores.
GASTOS DEL DIRECTORIO
De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 39 de la Ley 18.046, se informó a la
Junta que el Directorio de la Compañía, durante el ejercicio 2019, no incurrió en gastos.
INFORMACION RELATIVA A CIRCULAR 1.494
De acuerdo a lo instruido en la Circular 1494 de la Comisión del Mercado Financiero (Ex
Superintendencia de Valores y Seguros), se informó a la Junta que el costo de procesamiento,
impresión y despacho de la información relativa a los saldos accionarios y principales
movimientos que se debe enviar al 31 de diciembre de cada año a cada accionista será de cargo
de la compañía. Asimismo, se informó que el costo de procesamiento, impresión y despacho de
dicha información, cuando se proporcione en otros períodos del año y a solicitud del accionista,
será asumido por éste y ascenderá a $1000 por despacho de información.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
La Junta, por unanimidad, acordó llevar a efecto los acuerdos de esta Junta desde luego, sin
esperar, la aprobación de su acta en otra posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre
debidamente firmada por el Presidente, el Gerente General y los accionistas que se han designado
para ello,
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Por unanimidad, la Junta acordó designar a los señores José Tomás Covarrubias Valenzuela y
Eduardo Valenzuela Vaillant para que uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública el todo
o parte de la presente acta.
Se levantó la sesión siendo las 17:45 horas.
losé Tomás Covarrubias Valenzuela Tomas Flanagan Simon$en Eduardo Valenzuela Vaillant
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9c4043d720b91273bcaadf046075062bVFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1RXcFZOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
