Ea arista ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A.
En Las Brisas de Santo Domingo, a 26 de Abril de 2019, siendo las 17:00 horas tuvo lugar la
Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS
BRISAS S.A. la que se llevó a efecto en el domicilio social ubicado en El Club de Golf Las
Brisas, Comuna de Santo Domingo, y a la cual asistieron los siguientes accionistas personal O
debidamente representados:
ACCIONES
ACCIONISTA REPRESENTADAS
¿ POR SI|_POR PODER
Rafael Covarrubias | Valenzuela 3
Claudio Stefanelli Dachena 3
Inv. Y Asesorías Aleta Ltda. Alfonso Guzmán C. 3
_ Alfonso Guzmán Matta 3
Maria Luisa Dominguez | Valdés 3
o José Andrés Barriga Alliende 3
inversiones Vía Celeste Ltda. _ | Francisco Gardiicic 3
Maria Gloria Fernández León 3
Hernán Hudson Swett 3
Ivette Sacaan Friedermann 3
Bernardo Schiffrin Palma 3
Pablo Cruz Olivos 3
Alfonso Larrain Vial 3
Inmobiliaria Las Brisas S.A. José Tomás | Covarrubias 3.244
José Tomás Covarrubias _| Valenzuela 3
Tomas Flanagan Simonsen 3
Eduardo Valenzuela | Vaillant 3
Juan Enrique Ruiz Silva 3
[ Total [ 3.356 39
3.395
56,58%
– TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES
Concurrieron a la Junta personal o debidamente representadas 3.395 acciones, que corresponden
al 56,58 % del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad.
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA
Presidió la Junta don José Tomás Covarrubias Valenzuela (Director) y actuó como Secretario
don Eduardo Valenzuela Vaillant.
LISTA DE ASISTENCIA
Conforme a lo establecido por el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, los
accionistas asistentes procedieron a firmar la lista de asistencia, en la forma que determina dicha
disposición, documento que se archivará en la sociedad.
CALIFICACIÓN DE PODERES
Se dejó constancia que ningún accionista solicitó previamente y por escrito o en otra forma, la
calificación de poderes. La Junta aprobó, por unanimidad, los poderes con que aparecieron
actuando algunos accionistas, los cuales se archivarán en la sociedad.
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
En razón de encontrarse presertés o representados accionistas titulares de acciones que
representan el 56,58 % de las acciones emitidas por la sociedad, el Presidente declaró legalmente
constituida la Junta. Además, preguntó a la Sala si se encontraba presente algún representante de
la Superintendencia de Valores y Seguros, sin que nadie se identificara como tal.
FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CITACIÓN A LA JUNTA
El Presidente, Señor José Tomás Covarrubias Valenzuela expuso que la presente Junta Ordinaria
fue convocada por acuerdo de Directorio adoptado en la sesión de fecha 14 de Marzo de 2019.
Asimismo, expresó que se comunicó a los accionistas la realización y el objeto de la Junta por
carta remitida por correo ordinario con fecha 14 de Marzo de 2019. Con fecha 26 de Abril del
mismo año se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de Comercio de
Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valparaíso, la realización y contenido de la
Junta. Expresó, asimismo, que los avisos de citación a la Junta fueron publicados en el periódico
El Libero, de la Ciudad de Santiago, los días 12 de Abril, 16 de Abril y 17 de Abril de 2019.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tuvieron derecho a participar en la Junta todos los accionistas titulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación al 26 de Abril de 2019.
Se dejó constancia, además, que no existen transferencias, transmisiones O transacciones de
acciones pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas.
DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA
Procede de acuerdo con la ley que el acta de la presente Junta sea firmada por dos accionistas
asistentes a la misma, además del señor gerente general. Los accionistas designados son don
Eduardo Valenzuela Vaillant (Gerente General), don José Tomás Covarrubias Valenzuela, y don
Tomas Flanagan Simonsen
TABLA
El presidente expresó que se había citado a la presente Junta a fin de tratar las materias propias
de toda Junta Ordinaria y, en especial, las siguientes:
1.- El examen de la situación de la sociedad;
2.- La aprobación de la memoria, el balance y el informe de los auditores externos;
3.- La distribución de los resultados del ejercicio;
4.- La designación de auditores externos;
5.- La designación del periódico donde deben efectuarse las publicaciones sociales;
6.- Otras materias propias de Junta Ordinaria.
PROPOSICION DE ACUERDOS
El Presidente propuso a la Junta que se adoptaran los siguientes acuerdos:
1. Propongo que la pérdida del ejercicio ascendente a $ 86.530.000, las que se explican en
un 94,6% por la depreciación de los activos construidos, las que fueron reversadas como
ingreso no operacional, se reconozca como tal bajo el nombre de “Perdidas del ejercicio
2018” y vaya a sumarse a la pérdida acumulada de ejercicios anteriores. Por tal motivo,
no procede repartir dividendos.
2. Se propone continuar con los servicios de “AGN ABATAS Auditores Consultores Ltda.”
Para el próximo ej ercicio.
3. Designar al diario electrónico “El Libero” como el periódico para efectuar las
publicaciones sociales requeridas por la ley.
ACUERDOS NN
1- Por unanimidad, la Junta aprobó el balance, los estados financieros y la memoria del
ejercicio 2018. Aprobó asimismo, el informe de los auditores externos.
2- Asimismo, respecto a la distribución de los resultados del ejercicio, la junta aprobó por
unanimidad que la pérdida del ejercicio ascendente a $ 86.530.000 las que se explican
principalmente por la depreciación de los activos construidos en poder de la sociedad. Por
tal motivo, no procede repartir dividendos.
3- Los saldos finales de las distintas cuentas del patrimonio, una vez distribuidas las pérdidas
acordadas, quedan de la siguiente manera:
Cuentas del Patrimonio
(en MS)
Capital Pagado 10.664.688
Otras Reservas (260.114)
Resultados Acumulados (1.557.782)
Perdidas del año (86.530)
Total Patrimonio 8.760.262
4- Por unanimidad, la Junta acordó designar a la firma “AGN ABATAS Auditores
Consultores Ltda.” como auditores externos independientes, con el objeto de que
procedan a examinar durante el ejercicio 2019 la contabilidad, inventario, balance y otros
estados financieros de la Compañía.
5- Por unanimidad, la Junta acordó designar al diario electrónico <“El Libero” para efectuar
en él las publicaciones sociales.
INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN NORMAS CONTABLES
De acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informó a la junta
que los balances e información financiera de la Sociedad desde el ejercicio 2011 han sido
reformulados de acuerdo con normas internacionales de información financiera (NIIF). Esto ha
provocado algún cambio en los criterios de depreciación de los activos y cambios en los valores
de corrección monetaria, lo que según se explica en la memoria y los balances analizados, ha
contribuido a acrecentar las perdidas del periodo con respecto a periodos anteriores. |
-=
GASTOS DEL DIRECTORIO ,
De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 39 de la Ley 18.046, se informó a la
Junta que el Directorio de la Compañía, durante el ejercicio 2018, no incurrió en gastos.
INFORMACION RELATIVA A CIRCULAR 1.494
De acuerdo a lo instruido en la Circular 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se
informó a la Junta que el costo de procesamiento, impresión y despacho de la información
relativa a los saldos accionarios y principales movimientos que se debe enviar al 31 de diciembre
de cada año a cada accionista será de cargo de la compañía. Asimismo, se informó que el costo
de procesamiento, impresión y despacho de dicha información, cuando se proporcione en otros
períodos del año y a solicitud del accionista, será asumido por éste y ascenderá a $1000 por
despacho de información.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
La Junta, por unanimidad, acordó llevar a efecto los acuerdos de esta Junta desde luego, sin
esperar, la aprobación de su acta en otra posterior, bastando para ello que esta acta se encuentre
debidamente firmada por el Presidente, el Gerente General y los accionistas que se han designado
para ello.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
Por unanimidad, la Junta acordó designar a los señores Eduardo Valenzuela Vaillant para que
uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública el todo o parte de la presente acta.
Se levantó la sesión siendo las 17:45 horas.
José Tomás Covarrubias Valenzuela Tomas Flanagan Simonsén Eduardo Valenzuela Vaillant
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6edc5021c56a900fe1abfc21674d8f4fVFdwQmVFOVVRVEpOUkVWM1RXcFZORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
