INMOBILIARIA Y CLUB DE DEPORTES LAS BRISAS S.A.
Santiago, 06 de Abril de 2018.-
Señor
Joaquín Cortes Huerta
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Señor Superintendente:
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el Directorio de la sociedad acordó citar
a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas
S.A. para el día 20 de Abril de 2018, a las 17:00 Hrs. en el Club House del Club de Golf
Las Brisas de Santo Domingo, Santo Domingo; con el objeto de tratar las materias
propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas, y en especial el examen de la situación
de la sociedad y el informe de los auditores externos, la aprobación de la memoria y el
balance del ejercicio 2017 y los estados financieros, la distribución de los resultados del
ejercicio, la elección de directores y sus remuneraciones, la designación de auditores
externos, la designación del periódico donde deben efectuarse las publicaciones sociales
y la información relativa el artículo 44 de la ley de sociedades anónimas.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos
en el registro de Accionistas de la sociedad, con 5 días hábiles de anticipación al 20 de
Abril de 2018.
Sin otro particular le saluda atentamente,
Director
INMOBILIARIA Y CLUB DE DEPORTES LAS BRISAS S.A.
Santiago, 19 de Marzo de 2018.-
Estimado Sr. Accionista:
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el Directorio de la sociedad acordó citar
a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas
S.A. para el día 20 de Abril de 2018, a las 17:00 Hrs. en el Club House del Club de Golf
Las Brisas de Santo Domingo, Santo Domingo; con el objeto de tratar las materias
propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas, y en especial el examen de la situación
de la sociedad y el informe de los auditores externos, la aprobación de la memoria y el
balance del ejercicio 2017 y los estados financieros, la distribución de los resultados del
ejercicio, la elección de directores y sus remuneraciones, la designación de auditores
externos, la designación del periódico donde deben efectuarse las publicaciones sociales
y la información relativa el artículo 44 de la ley de sociedades anónimas.
La memoria, el balance del ejercicio 2017 y el informe de los auditores externos pueden
ser examinados por Ud. en Avenida Nueva Costanera 4229 Oficina 407, comuna de
Vitacura, donde también podrá obtener una copia de los mismos.
Si Ud. deseare hacerse representar en esta Junta, adjunto a la presente sírvase encontrar
un poder que Ud. deberá completar con su puño y letra. La calificación de poderes, si
procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta Ordinaria de
Accionistas, a la hora que esta se inicie.
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos
en el registro de Accionistas de la sociedad, con 5 días hábiles de anticipación al 20 de
Abril de 2018.
Sin otro particular le saluda atentamente,
EL DIRECTORIO
INMOBILIARIA Y CLUB DE DEPORTES LAS BRISAS S.A.
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A.
PODER
Lugar de otorgamiento (Ciudad) Fecha
Con esta fecha y por intermedio de la presente, autorizo a don(ña)
para representarme con voz y voto en todas las
actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y
DEPORTES LAS BRISAS S.A. Sociedad Anónima Abierta, citada para el día 20 de Abril de
2018, a las 17:00 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiese
efectuarse por falta de quórum, o por defecto de su convocatoria, siempre y cuando ésta se
efectúe dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha original.
En el ejercicio de su mandato, el Apoderado individualizado precedentemente, o la persona en
quien delegue podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la ley, el
Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me correspondan en carácter
de accionista, los que podrá delegar libremente en cualquier tiempo.
Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas
de Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas S.A.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro, que el suscrito haya otorgado con fecha
posterior a personas distintas del mandatario antes designado; y si se presentaren dos o más
poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser
considerados para los fines del quórum y votación en las Juntas.
Firma del Accionista o Representante Legal
Nombre del Accionista :
Número de Acciones
NOTAS: 1) Para que este poder tenga valor, el lugar, fecha de otorgamiento y
nombre del mandatario deben ser completados de puño y letra del accionista o
del representante legal en caso de personas jurídicas.
2) En los poderes en los cuales se omita la designación del Mandatario, las
acciones que representen sólo serán consideradas para la formación del
quórum.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5fae39fb690936f97149954ccd58a690VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRXcE5NMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
